Binance detendrá transacciones con HTX, EXMO y otras 14 plataformas
- Binance dejará de procesar transacciones con 16 plataformas de criptomonedas, incluidas HTX y EXMO, en tres fechas límite en agosto.
- Las sanciones coinciden con el paquete de sanciones de la UE contra Rusia (21.º) más dos entidades vinculadas a Irán designadas por OFAC.
- Las transacciones realizadas después de los plazos pueden provocar un bloqueo por cumplimiento y congelar la propia billetera del usuario.
Binance ha anunciado a todos sus usuarios el viernes que dejará de procesar transacciones con 16 plataformas de criptomonedas, incluido el importante exchange HTX y EXMO, lo cual se hará de manera gradual hasta finales de agosto, y está vinculado a sanciones recientes contra redes rusas e iraníes.
El exchange de criptomonedas más grande del mundo publicó el anuncio hoy, que fue dirigido a toda su base de usuarios y no solo a cuentas en ningún país o región geográfica en particular. Binance dijo que ya no manejará transacciones directas o indirectas que involucren a los proveedores de servicios nombrados, y señaló “desarrollos regulatorios recientes” como la razón para este paso.
Tres fechas repartidas a lo largo de agosto
Shelbit, registrada como Shelbit General Trading LLC, y Aban Tether Exchange enfrentaron los cortes iniciales, efectivos el 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd fueron oficialmente cortadas el 13 de agosto.
El grupo más grande está programado para entrar en vigor el 23 de agosto. Este límite involucrará a Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode y Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) y EXMO Ltd, según el aviso publicado del exchange.
HTX y EXMO destacan en esta lista, ya que ambas se posicionan entre los nombres más grandes sujetos a restricciones.
¿Por qué Binance está restringiendo las plataformas de criptomonedas?
Binance no nombró a ningún regulador específico, pero la lista coincide estrechamente con las acciones gubernamentales recientes. Las 14 plataformas de las oleadas del 13 y 23 de agosto coinciden, entidad por entidad, con los servicios de criptomonedas nombrados en el 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Los dos nombres restantes, Shelbit y Aban Tether, fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. el 7 de agosto como parte de una acción contra redes que el Tesoro dijo que servían al régimen iraní.
La prohibición de la UE solo obliga a las empresas dentro de su jurisdicción, mientras que el anuncio de Binance no tiene límites jurisdiccionales.
Binance ha advertido que las transacciones intentadas con una entidad listada en o después de su fecha de entrada en vigor pueden ser puestas en espera para revisión de cumplimiento, y que la billetera asociada puede enfrentar restricciones mientras la revisión esté en curso. Dicha actividad también puede violar los términos de uso de Binance.
HTX se opone
HTX, anteriormente Huobi, ha disputado el alcance de la prohibición y las restricciones. El exchange ha afirmado que la entidad registrada en Panamá sancionada es independiente de sus operaciones de negociación y que el cumplimiento sigue siendo una prioridad para sus operaciones. También cabe señalar que las sanciones siguen siendo una medida administrativa y no necesariamente una condena penal, sin que ninguna de las plataformas nombradas haya sido condenada por un delito en relación con estas acciones.
Sin embargo, varias de las plataformas han sido marcadas para sanciones anteriormente. La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y del Desarrollo del Reino Unido designó 18 entidades e individuos el 26 de mayo, incluidas HTX, EXMO, BitPapa y Rapira, en una acción que afirmó que apuntaba a la llamada red A7. EXMO ha anunciado que está cerrando sus operaciones.
Binance también ha pasado meses defendiendo su historial de sanciones. La empresa afirma que su exposición a las sanciones disminuyó un 96,8 % entre enero de 2024 y julio de 2025 y que su equipo de cumplimiento cuenta actualmente con casi 1.500 empleados, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de su plantilla global.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
