Расследование BTC-e: полиция Новой Зеландии заморозила 140 миллионов долларов, связанных с Александром Винником

Полиция Новой Зеландии арестовала миллионы долларов на банковских счетах, принадлежащих российскому IT-специалисту Александру Виннику и его компании. Средства были заморожены после расследования BTC-e, в рамках которого Виннику было предъявлено обвинение в отмывании денег для недобросовестных лиц.

Расследование в отношении BTC-e привело к замораживанию 140 миллионов долларов

Согласно сообщению от понедельника, около 140 миллионов долларов, хранившихся в офшорных банках, были возвращены в Новую Зеландию и заморожены полицией. Сообщается, что эти средства принадлежат Виннику и его зарегистрированной в Новой Зеландии компании Canton Business Corporation.

Считается, что эта сумма является крупнейшей из когда-либо заблокированных в Новой Зеландии. Однако сегодняшнее событие рассматривается как часть расследования BTC-e.

BTC-e — это биржа цифровых валют, принадлежащая Виннику и работающая в США. Уже некоторое время Виннику предъявляются обвинения в отмывании крупной суммы долларов для преступных синдикатов через свою биржу.

BTC-e обработала сделки Bitcoin на сумму более 4 миллиардов долларов

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер заявил, что биржа цифровых валют не работала с соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег. По этой причине киберпреступники использовали эту платформу для отмывания незаконно полученных средств, полученных в результате хакерских атак, мошенничества, торговли наркотиками и кражи криптовалюты.

В какой-то момент 37-летний специалист по компьютерам считался серьезной угрозой для международной банковской системы из-за своей биржи. После расследования BTC-e выяснилось, что эта биржа цифровых валют провела анонимные операции с Bitcoin (BTC) на сумму более 4 миллиардов долларов.

Компьютерный гений был впервые задержан в 2017 году во время отпуска в Греции. Позже он был экстрадирован во Францию, поскольку расследование BTC-e продолжалось. С тех пор он остается под стражей в этой стране. Полиция Новой Зеландии сотрудничает с властями США для решения этого дела, которое, по словам Костера, является «очень серьезным преступлением».