Расследование BTC-e: полиция Новой Зеландии заморозила 140 миллионов долларов, связанных с Александром Винником
Полиция Новой Зеландии арестовала миллионы долларов на банковских счетах, принадлежащих российскому ИТ-специалисту Александру Виннику и его компании. Средства были заморожены в рамках расследования BTC-e, в ходе которого Виннику были предъявлены обвинения в отмывании денег для злоумышленников.
Расследование BTC-e привело к заморозке $140 миллионов
Согласно данным отчете В понедельник около 140 миллионов долларов, хранившихся в офшорных банках, были возвращены в Новую Зеландию и заморожены полицией. Сообщается, что эти средства принадлежат Виннику и его компании, зарегистрированной в Новой Зеландии, под названием Canton Business Corporation.
Эти средства считаются крупнейшей суммой, когда-либо арестованной в Новой Зеландии. Однако сегодняшнее развитие событий рассматривается как часть расследования BTC-e.
BTC-e — это биржа цифровых валют, принадлежащая Виннику, которая работала в Соединенных Штатах. В течение некоторого времени Виннику предъявлялись обвинения в отмывании значительной суммы долларов для преступных синдикатов через его биржу.
BTC-e обработала более $4 миллиардов торгов Биткоином
Эндрю Костер, комиссар полиции Новой Зеландии, утверждал, что биржа цифровых валют не работала с Проверками по противодействию отмыванию денег. По этой причине киберпреступники обращались к платформе для отмывания незаконно полученных средств от таких действий, как взломы, мошенничество, торговля наркотиками и кража криптовалюты.
В какой-то момент 37-летний специалист по компьютерным технологиям считался представляющим высокую угрозу для международной банковской системы через свою биржу. В ходе расследования BTC-e цифровая валютная биржа обработала более 4 миллиардов долларов в торговле Биткоином (BTC) в анонимном режиме.
Компьютерный гений был первоначально задержали в 2017 году во время отпуска в Греции. Позже он был экстрадирован во Францию, поскольку расследование BTC-e продолжалось. С тех пор он остается под стражей в этой стране. Полиция Новой Зеландии сотрудничает с властями США для решения этого вопроса, который Костер назвал «очень серьезным правонарушением».
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Ибиам Вайяс
Ибиам Вайяс освещает криптовалютные новости с 2019 года. Он изучал компьютерные науки в Национальном открытом университете Нигерии. Его работы публиковались на различных криптовалютных новостных платформах, включая Coinfomania, Crypto News Australia и AltcoinBuzz. Опираясь на свой опыт в области компьютерных наук, он теперь фокусируется на новостях о криптовалютах, робототехнике и долголетии.
