Расследование BTC-e: полиция Новой Зеландии заморозила 140 миллионов долларов, связанных с Александром Винником
Полиция Новой Зеландии арестовала миллионы долларов на банковских счетах, принадлежащих российскому IT-специалисту Александру Виннику и его компании. Средства были заморожены после расследования BTC-e, в рамках которого Виннику было предъявлено обвинение в отмывании денег для недобросовестных лиц.
Расследование в отношении BTC-e привело к замораживанию 140 миллионов долларов
Согласно сообщению от понедельника, около 140 миллионов долларов, хранившихся в офшорных банках, были возвращены в Новую Зеландию и заморожены полицией. Сообщается, что эти средства принадлежат Виннику и его зарегистрированной в Новой Зеландии компании Canton Business Corporation.
Считается, что эта сумма является крупнейшей из когда-либо заблокированных в Новой Зеландии. Однако сегодняшнее событие рассматривается как часть расследования BTC-e.
BTC-e — это биржа цифровых валют, принадлежащая Виннику и работающая в США. Уже некоторое время Виннику предъявляются обвинения в отмывании крупной суммы долларов для преступных синдикатов через свою биржу.
BTC-e обработала сделки Bitcoin на сумму более 4 миллиардов долларов
Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер заявил, что биржа цифровых валют не работала с соблюдением мер по борьбе с отмыванием денег. По этой причине киберпреступники использовали эту платформу для отмывания незаконно полученных средств, полученных в результате хакерских атак, мошенничества, торговли наркотиками и кражи криптовалюты.
В какой-то момент 37-летний специалист по компьютерам считался серьезной угрозой для международной банковской системы из-за своей биржи. После расследования BTC-e выяснилось, что эта биржа цифровых валют провела анонимные операции с Bitcoin (BTC) на сумму более 4 миллиардов долларов.
Компьютерный гений был впервые задержан в 2017 году во время отпуска в Греции. Позже он был экстрадирован во Францию, поскольку расследование BTC-e продолжалось. С тех пор он остается под стражей в этой стране. Полиция Новой Зеландии сотрудничает с властями США для решения этого дела, которое, по словам Костера, является «очень серьезным преступлением».
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Ибиам Вайяс
Ибиам Вайас освещает новости криптовалют с 2019 года. Он изучал информатику в Национальном открытом университете Нигерии. Его работы публиковались на различных новостных платформах, посвященных криптовалютам, включая Coinfomania, Crypto News Australia и AltcoinBuzz. Опираясь на свои знания в области информатики, сейчас он специализируется на новостях, связанных с криптовалютами, робототехникой и долголетием.
