BTC-e-Untersuchung: NZ-Polizei friert 140 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Alexander Vinnik ein

Die neuseeländische Polizei hat Millionen von Dollar an Bankguthaben, die einem russischen IT-Spezialisten, Alexander Vinnik, und seiner Firma gehören, beschlagnahmt. Die Mittel wurden im Rahmen der BTC-e-Untersuchung eingefroren, in der Vinnik der Geldwäsche für böswillige Akteure angeklagt wurde.

BTC-e-Untersuchung führte zu Einfrieren von 140 Millionen

Wie in dem Bericht bis Montag wurden etwa 140 Millionen US-Dollar, die in Offshore-Banken gehalten wurden, nach Neuseeland zurückgefordert und von der Polizei eingefroren. Diese Mittel gehören Berichten zufolge Vinnik und seiner in Neuseeland registrierten Firma, genannt Canton Business Corporation.

Das Fonds wird als der größte Betrag angesehen, der jemals in Neuseeland beschlagnahmt wurde. Die heutige Entwicklung wird jedoch als Teil der BTC-e-Untersuchung betrachtet.

BTC-e ist eine digitale Währungsbörse, die Vinnik gehört, und sie wurde in den Vereinigten Staaten betrieben. Seit einiger Zeit ist Vinnik der Geldwäsche eines sehr beträchtlichen Dollarbetrags für kriminelle Syndikate über seine Börse angeklagt.

BTC-e abgewickelt $4 Milliarden Bitcoin-Handel

Andrew Coster, der Polizeikommissar von Neuseeland, behauptete, dass der digitale Währungsaustausch nicht betrieben wurde mit Geldwäscheprüfungen. Aus diesem Grund wandten sich Cyberkriminelle an die Plattform, um die illegalen Einnahmen aus Aktivitäten wie Hacking, Betrug, Drogenhandel und Kryptowährungsdiebstahl zu waschen.

Zu einem Zeitpunkt galt der 37-jährige Computerspezialist als hohe Bedrohung für das internationale Bankensystem durch seinen Austausch. Nach den BTC-Ermittlungen abwickelte der digitale Währungsaustausch mehr als 4 Milliarden Dollar im Bitcoin-Handel (BTC) in Anonymität.

Der Computergenie war ursprünglich festgenommen im Jahr 2017, während eines Urlaubs in Griechenland. Er wurde später an Frankreich ausgeliefert, da die BTC-Ermittlungen fortgesetzt wurden. Er befindet sich seitdem in Haft im Land. Die neuseeländische Polizei arbeitet mit US-Behörden zusammen, um die Angelegenheit zu lösen, die Coster als „sehr schwerwiegende Straftat“ bezeichnet.