BTC-e-Ermittlungen: Neuseeländische Polizei friert 140 Millionen Dollar ein, die mit Alexander Vinnik in Verbindung stehen

Die neuseeländische Polizei hat Millionen Dollar an Bankgeldern des russischen IT-Spezialisten Alexander Vinnik und seines Unternehmens beschlagnahmt. Die Gelder wurden im Zuge der BTC-e-Ermittlungen eingefroren, in deren Rahmen Vinnik wegen Geldwäsche für kriminelle Machenschaften angeklagt wurde.

Die Untersuchung von BTC-e führte zur Einfrierung von 140 Millionen Dollar

Laut einem Bericht vom Montag wurden rund 140 Millionen US-Dollar, die auf Offshore-Konten lagen, nach Neuseeland zurückgeholt und von der Polizei eingefroren. Diese Gelder gehören angeblich Vinnik und seiner in Neuseeland registrierten Firma Canton Business Corporation.

Der Fonds gilt als die größte jemals in Neuseeland beschlagnahmte Summe. Die heutige Entwicklung wird jedoch als Teil der Ermittlungen gegen BTC-e betrachtet.

BTC-e ist eine Kryptowährungsbörse im Besitz von Vinnik und wurde in den Vereinigten Staaten betrieben. Vinnik wird seit einiger Zeit vorgeworfen, über seine Börse erhebliche Summen US-Dollar für kriminelle Organisationen gewaschen zu haben.

BTC-e wickelte Bitcoin Transaktionen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar ab

Der neuseeländische Polizeichef Andrew Coster behauptete, dass die Plattform für den Handel mit digitalen Währungen keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Aus diesem Grund nutzten Cyberkriminelle die Plattform, um illegal erworbene Gelder aus Aktivitäten wie Hacking, Betrug, Drogenhandel und Kryptowährungsdiebstahl zu waschen.

Zeitweise galt der 37-jährige Computerspezialist aufgrund seiner Kryptobörse als erhebliche Bedrohung für das internationale Bankensystem. Nach Ermittlungen gegen BTC-e wickelte die Kryptowährungsbörse anonyme Bitcoin Transaktionen (BTC) im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar ab.

Das Computergenie wurde festgenommen . Im Zuge der laufenden Ermittlungen der BTC-e wurde er später nach Frankreich ausgeliefert, wo er sich seither in Haft befindet. Die neuseeländische Polizei arbeitet mit den US-Behörden zusammen, um den Fall aufzuklären, den Coster als „sehr schweres Verbrechen“ bezeichnete.