Die neuseeländische Polizei hat Millionen Dollar an Bankgeldern des russischen IT-Spezialisten Alexander Vinnik und seines Unternehmens beschlagnahmt. Die Gelder wurden im Zuge der BTC-e-Ermittlungen eingefroren, in deren Rahmen Vinnik wegen Geldwäsche für kriminelle Machenschaften angeklagt wurde.
Die Untersuchung von BTC-e führte zur Einfrierung von 140 Millionen Dollar
Laut einem Bericht vom Montag wurden rund 140 Millionen US-Dollar, die auf Offshore-Konten lagen, nach Neuseeland zurückgeholt und von der Polizei eingefroren. Diese Gelder gehören angeblich Vinnik und seiner in Neuseeland registrierten Firma Canton Business Corporation .
Der Fonds gilt als die größte jemals in Neuseeland beschlagnahmte Summe. Die heutige Entwicklung wird jedoch als Teil der Ermittlungen gegen BTC-e betrachtet.
BTC-e ist eine Kryptowährungsbörse im Besitz von Vinnik und wurde in den Vereinigten Staaten betrieben. Vinnik wird seit einiger Zeit vorgeworfen, über seine Börse erhebliche Summen US-Dollar für kriminelle Organisationen gewaschen zu haben.
BTC-e wickelte Bitcoin Transaktionen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar ab
Der neuseeländische Polizeichef Andrew Coster behauptete, dass die Plattform für den Handel mit digitalen Währungen keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche . Aus diesem Grund nutzten Cyberkriminelle die Plattform, um illegal erworbene Gelder aus Aktivitäten wie Hacking, Betrug, Drogenhandel und Kryptowährungsdiebstahl zu waschen.
Zeitweise galt der 37-jährige Computerspezialist aufgrund seiner Kryptobörse als erhebliche Bedrohung für das internationale Bankensystem. Nach Ermittlungen gegen BTC-e wickelte die Kryptowährungsbörse anonyme Bitcoin Transaktionen (BTC) im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar ab.
Das Computergenie wurde festgenommen . Im Zuge der laufenden Ermittlungen der BTC-e wurde er später nach Frankreich ausgeliefert, wo er sich seither in Haft befindet. Die neuseeländische Polizei arbeitet mit den US-Behörden zusammen, um den Fall aufzuklären, den Coster als „sehr schweres Verbrechen“ bezeichnete.
