قامت شرطة نيوزيلندا بتقييد ملايين الدولارات من الأموال المصرفية، المملوكة لأخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي، ألكسندر فينيك، وشركته. تم تجميد الأموال بعد تحقيق BTC-e، حيث وُجهت إلى فينيك تهم غسل الأموال لصالح جهات فاسدة.
أدى تحقيق BTC-e إلى تجميد 140 مليون دولار
ووفقاً لـ تقرير في يوم الاثنين، تم استرداد حوالي 140 مليون دولار محتفظ بها في بنوك خارجية إلى نيوزيلندا، وتجميدها من قبل الشرطة. تنتمي هذه الأموال reportedly إلى فينيك، وشركته المسجلة في نيوزيلندا المسماة Canton Business Corporation.
يُعتبر هذا المبلغ أكبر مبلغ تم تقييده على الإطلاق في نيوزيلندا. ومع ذلك، يُعتبر التطور اليوم جزءاً من تحقيق BTC-e.
BTC-e هي منصة تداول للعملات الرقمية مملوكة لفينيك، وتم تشغيلها في الولايات المتحدة. منذ فترة، وُجهت إلى فينيك تهم غسل مبلغ كبير جداً من الدولارات لصالح عصابات إجرامية من خلال منصة التداول الخاصة به.
عالجت BTC-e أكثر من 4 مليار دولار من تداولات البيتكوين
زعم أندرو كوستر، مفوض شرطة نيوزيلندا، أن منصة العملات الرقمية لم يتم تشغيلها مع فحوصات مكافحة غسل الأمواللهذا السبب، لجأ مجرمو الإنترنت إلى المنصة لغسل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة مثل الاختراق، والاحتيال، وصفقات المخدرات، وسرقة العملات الرقمية.
في نقطة ما، كان يُعتقد أن أخصائي الكمبيوتر البالغ من العمر 37 عاماً يشكل تهديداً كبيراً للنظام المصرفي الدولي، من خلال منصة التداول الخاصة به. بعد تحقيقات BTC-e، عالجت منصة العملات الرقمية أكثر من 4 مليارات دولار من تداولات البيتكوين (BTC) بشكل مجهول.
كان العبقري في الكمبيوتر اعتقلوا في عام 2017، أثناء إجازة في اليونان. تم تسليمه لاحقاً إلى فرنسا، مع استمرار تحقيقات BTC-e. منذ ذلك الحين، بقي تحت الحجز في البلاد. تعمل شرطة نيوزيلندا بالتعاون مع السلطات الأمريكية لمعالجة الأمر، والذي قال كوستر إنه "جريمة خطيرة جداً".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
