تحقيق في قضية BTC-e: الشرطة النيوزيلندية تجمد 140 مليون دولار مرتبطة بألكسندر فينيك

جمدت الشرطة النيوزيلندية ملايين الدولارات من الأموال المصرفية، تعود ملكيتها إلى ألكسندر فينيك، المتخصص الروسي في تكنولوجيا المعلومات، وشركته. وجاء تجميد هذه الأموال عقب تحقيق أجرته شبكة BTC-e، حيث وُجهت إلى فينيك تهمة غسل الأموال لصالح جهات إجرامية.

أدى تحقيق أجرته منصة BTC-e إلى تجميد 140 مليون دولار

بحسب تقرير يوم الاثنين، استعادت الشرطة نحو 140 مليون دولار أمريكي مودعة في بنوك خارجية إلى نيوزيلندا، وقامت بتجميدها. وتفيد التقارير بأن هذه الأموال تعود إلى فينيك وشركته المسجلة في نيوزيلندا والتي تحمل اسم " كانتون بيزنس كوربوريشن".

يُعتبر هذا المبلغ أكبر مبلغ تم ضبطه في نيوزيلندا على الإطلاق. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا التطور اليوم كجزء من تحقيق في قضية BTC-e.

BTC-e هي منصة تداول عملات رقمية مملوكة لفينيك، وكانت تعمل في الولايات المتحدة. وقد وُجهت إلى فينيك منذ فترة تهمة غسل مبالغ طائلة من الدولارات لصالح عصابات إجرامية عبر منصته.

تعاملت منصة BTC-e مع تداولات Bitcoin تزيد عن 4 مليارات دولار

زعم أندرو كوستر، مفوض شرطة نيوزيلندا، أن منصة تداول العملات الرقمية لم تكن تخضع لإجراءات مكافحة غسل الأموال. ولهذا السبب، لجأ مجرمو الإنترنت إلى هذه المنصة لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من أنشطة مثل القرصنة والاحتيال وتجارة المخدرات وسرقة العملات المشفرة.

في مرحلة ما، اعتُقد أن أخصائي الكمبيوتر البالغ من العمر 37 عامًا يُشكّل تهديدًا كبيرًا للنظام المصرفي الدولي، من خلال منصته لتداول العملات الرقمية. وبعد تحقيقات أجرتها منصة BTC-e، تبيّن أن المنصة تعاملت مع معاملات بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي بعملة Bitcoin (BTC) بشكل سري.

أُلقي القبض على عبقري الكمبيوتر في البداية عام ٢٠١٧، أثناء قضائه عطلة في اليونان. ثم سُلّم لاحقًا إلى فرنسا، مع استمرار التحقيقات في قضية BTC-e. ولا يزال رهن الاحتجاز هناك. وتتعاون شرطة نيوزيلندا مع السلطات الأمريكية لمعالجة القضية، التي وصفها كوستر بأنها "جريمة خطيرة للغاية".