ニュージーランド警察は、ロシアのIT専門家アレクサンダー・ヴィンニクとその会社の銀行資金数百万ドルを差し押さえました。これらの資金は、ヴィンニクが悪質な行為者に対してマネーロンダリングの罪で起訴されたBTC-e調査に伴い凍結されました。
BTC-e調査により$140百万ドルが凍結
Lookonchainが共有した レポート 月曜日の時点で、約1億4000万ドルが海外銀行に預けられていたものがニュージーランドに回収され、警察によって凍結されました。これらの資金はヴィンニクとそのニュージーランド登録会社「 Canton Business Corporation」に属していると報告されています。.
この資金はニュージーランドで過去最大規模の差し押さえ額と見なされています。しかし、今回の展開はBTC-e調査の一部と見なされています。
BTC-eはヴィンニクが所有するデジタル通貨取引所で、米国で運営されていました。長年にわたり、ヴィンニクは取引所を通じて犯罪組織に対して多額のドルのマネーロンダリングを行った罪で起訴されています。
BTC-eは$4億ドル以上のビットコイン取引を扱った
ニュージーランド警察のアンデュー・コスター警察委員長は、デジタル通貨取引所が マネーロンダリング防止のチェックを実施せずに運営されていたと主張しました。このため、サイバー犯罪者はハッキング、詐欺、薬物取引、暗号通貨盗難などの不正な資金を洗浄するためにこのプラットフォームを利用しました。
ある時点で、37歳のコンピュータ専門家は、その取引所を通じて国際銀行システムに対して高い脅威を及ぼす存在と考えられていました。BTC-eの調査により、このデジタル通貨取引所は匿名性のもとで40億ドル以上のビットコイン（BTC）取引を扱っていました。
コンピュータの天才は当初 拘束 2017年にギリシャでの休暇中に逮捕されました。その後、BTC-eの調査が続けられる中、フランスに身柄を引渡されました。以来、彼は同国で拘束されています。ニュージーランド警察は、コスター氏が「非常に深刻な犯罪行為」と述べているこの問題に対処するため、米当局と連携して作業を行っています。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
