ニュージーランド警察は、ロシア人IT専門家のアレクサンダー・ヴィニク氏とその会社が所有する数百万ドル相当の銀行資金を差し押さえた。資金はBTC-eの捜査を受けて凍結された。ヴィニク氏は、不正行為者のために資金洗浄を行ったとして起訴された。.
BTC-eの調査で1億4000万ドルが凍結
報道によると、オフショア銀行に保管されていた約1億4000万ドルがニュージーランドに取り戻され、警察によって凍結された。これらの資金は、ヴィニック氏と、彼がニュージーランドに登記した会社「カントン・ビジネス・コーポレーション」。
この資金はニュージーランドでこれまでに差し押さえられた資金の中で最大規模と見られています。しかし、今回の動きはBTC-eの捜査の一環であると考えられています。.
BTC-eは、ヴィニク氏が所有するデジタル通貨取引所で、米国で運営されていました。ヴィニク氏は、自身の取引所を通じて犯罪組織のために多額の資金洗浄を行ったとして、しばらく前から起訴されています。.
BTC-eは40億ドル以上の Bitcoin 取引を取り扱った
ニュージーランド警察長官アンドリュー・コスター氏は、このデジタル通貨取引所がマネーロンダリング対策のチェック。そのため、サイバー犯罪者はハッキング、詐欺、麻薬取引、仮想通貨窃盗などの不正行為で得た資金をロンダリングするためにこのプラットフォームを利用していた。
37歳のコンピューター専門家である彼は、かつて自身の取引所を通じて国際銀行システムに重大な脅威を与えていたと疑われていました。BTC-eの調査によると、この仮想通貨取引所は40億ドル以上の Bitcoin （BTC）取引を匿名で行っていたことが判明しました。.
このコンピューターの天才は拘束され。その後、BTC-eの捜査が続く中、フランスに送還されました。彼は現在もフランスで拘留されています。ニュージーランド警察は米国当局と協力してこの事件の解決に取り組んでおり、コスター氏はこれを「非常に重大な犯罪」だと述べています。
