Investigación de BTC-e: la policía de Nueva Zelanda congela 140 millones de dólares vinculados a Alexander Vinnik

La policía neozelandesa ha incautado millones de dólares en fondos bancarios pertenecientes al especialista ruso en informática Alexander Vinnik y a su empresa. Los fondos fueron congelados tras la investigación de BTC-e, en la que Vinnik fue acusado de lavado de dinero para delincuentes.

La investigación de BTC-e resultó en la congelación de 140 millones de dólares

Según el informe del lunes, cerca de 140 millones de dólares depositados en bancos offshore fueron devueltos a Nueva Zelanda y congelados por la policía. Estos fondos pertenecen, según se informa, a Vinnik y a su empresa registrada en Nueva Zelanda, Canton Business Corporation.

El fondo se considera el mayor monto restringido jamás registrado en Nueva Zelanda. Sin embargo, el desarrollo actual se considera parte de la investigación de BTC-e.

BTC-e es una plataforma de intercambio de criptomonedas propiedad de Vinnik, que operaba en Estados Unidos. Desde hace tiempo, Vinnik ha sido acusado de blanquear una cantidad considerable de dólares para organizaciones criminales a través de su plataforma.

BTC-e gestionó más de 4 mil millones de dólares en transacciones Bitcoin

Andrew Coster, Comisionado de Policía de Nueva Zelanda, alegó que la plataforma de intercambio de divisas digitales no contaba con controles antilavado de dinero. Por esta razón, los ciberdelincuentes recurrieron a la plataforma para blanquear fondos ilícitos provenientes de actividades como piratería informática, estafas, tráfico de drogas y robo de criptomonedas.

En un momento dado, se consideró que el informático de 37 años representaba una gran amenaza para el sistema bancario internacional a través de su plataforma de intercambio. Tras las investigaciones de BTC-e, la plataforma de intercambio de criptomonedas gestionó más de 4 mil millones de dólares en transacciones Bitcoin (BTC) de forma anónima.

El genio informático fue detenido en 2017, durante unas vacaciones en Grecia. Posteriormente fue extraditado a Francia, mientras continuaban las investigaciones de BTC-e. Desde entonces, permanece bajo custodia en ese país. La policía neozelandesa ha estado colaborando con las autoridades estadounidenses para abordar el asunto, que Coster calificó de «delito muy grave».