Investigación de BTC-e: la policía de Nueva Zelanda congela 140 millones de dólares vinculados a Alexander Vinnik

La policía de Nueva Zelanda ha retenido millones de dólares en fondos bancarios pertenecientes a un especialista en TI ruso, Alexander Vinnik, y a su empresa. Los fondos fueron congelados tras la investigación de BTC-e, en la que Vinnik fue acusado de lavar dinero para actores malintencionados.

La investigación de BTC-e llevó a congelar $140 millones

Según lo informe el lunes, unos 140 millones de dólares mantenidos en bancos offshore fueron recuperados y congelados por la policía. Estos fondos supuestamente pertenecen a Vinnik y a su empresa registrada en Nueva Zelanda llamada Canton Business Corporation.

El fondo se considera la mayor cantidad jamás retenida en Nueva Zelanda. Sin embargo, el desarrollo de hoy se considera parte de la investigación de BTC-e.

BTC-e es un intercambio de divisas digitales propiedad de Vinnik, y fue operado en los Estados Unidos. Durante un tiempo, Vinnik ha sido acusado de lavar una cantidad muy significativa de dólares para sindicatos criminales a través de su intercambio.

BTC-e manejó más de $4 mil millones en operaciones de Bitcoin

Andrew Coster, el Comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, alegó que el intercambio de divisas digitales no fue operado con Verificaciones anti-lavado de dinero. Por esta razón, los cibercriminales recurrieron a la plataforma para lavar los fondos obtenidos ilegalmente de actividades como hackeos, estafas, tratos de drogas y robo de criptomonedas.

En un momento, se pensó que el especialista en computación de 37 años representaba una alta amenaza para el sistema bancario internacional a través de su intercambio. Tras las investigaciones de BTC-e, el intercambio de divisas digitales manejó más de 4 mil millones de dólares en operaciones de Bitcoin (BTC) en el anonimato.

El genio de la computación fue inicialmente detenidos en 2017, durante unas vacaciones en Grecia. Más tarde fue extraditado a Francia, mientras continuaban las investigaciones de BTC-e. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia en el país. La policía de Nueva Zelanda ha estado trabajando junto con las autoridades estadounidenses para abordar el asunto, lo cual Coster dijo que es una 'ofensa muy grave'.