Investigação do BTC-e: polícia da Nova Zelândia congela US$ 140 milhões ligados a Alexander Vinnik

A polícia da Nova Zelândia restringiu milhões de dólares em fundos bancários, pertencentes a um especialista em TI russo, Alexander Vinnik, e sua empresa. Os fundos foram congelados após a investigação do BTC-e, na qual Vinnik foi acusado de lavar dinheiro para atores mal-intencionados.

Investigação do BTC-e levou ao congelamento de US$ 140 milhões

Conforme os relatório até segunda-feira, cerca de US$ 140 milhões mantidos em bancos offshore foram recuperados e congelados pela polícia. Esses fundos pertencem, segundo relatos, a Vinnik e à sua empresa registrada na Nova Zelândia, chamada Canton Business Corporation.

O fundo é visto como a maior quantidade já restrita na Nova Zelândia. No entanto, o desenvolvimento de hoje é considerado parte da investigação do BTC-e.

O BTC-e é uma exchange de moeda digital de propriedade de Vinnik, e era operada nos Estados Unidos. Por um tempo, Vinnik foi acusado de lavar uma quantia muito significativa de dólares para sindicatos criminosos por meio de sua exchange.

O BTC-e lidou com mais de US$ 4 bilhões em negociação de Bitcoin

Andrew Coster, Comissário da Polícia da Nova Zelândia, alegou que a exchange de moeda digital não era operada com Verificações anti-lavagem de dinheiro. Por esse motivo, cibercriminosos recorriam à plataforma para lavar fundos obtidos ilegalmente de atividades como hacking, golpes, negociações de drogas e roubo de criptomoedas.

Em um ponto, o especialista em computação de 37 anos era considerado uma alta ameaça ao sistema bancário internacional, por meio de sua exchange. Seguindo as investigações do BTC-e, a exchange de moeda digital lidou com mais de US$ 4 bilhões em negociações de Bitcoin (BTC) em anonimato.

O gênio da computação foi inicialmente detido em 2017, durante umas férias na Grécia. Ele foi posteriormente extraditado para a França, à medida que as investigações do BTC-e continuavam. Desde então, ele permaneceu sob custódia no país. A polícia da Nova Zelândia tem trabalhado em conjunto com as autoridades dos EUA para resolver o assunto, que Coster disse ser uma “ofensa muito grave.”