Investigação BTC-e: Polícia da Nova Zelândia congela US$ 140 milhões ligados a Alexander Vinnik

A polícia da Nova Zelândia bloqueou milhões de dólares em fundos bancários pertencentes ao especialista russo em TI, Alexander Vinnik, e à sua empresa. Os fundos foram congelados após a investigação BTC-e, na qual Vinnik foi acusado de lavagem de dinheiro para criminosos.

A investigação da BTC-e resultou no congelamento de US$ 140 milhões

Segundo informações divulgadas na segunda-feira, cerca de US$ 140 milhões mantidos em bancos offshore foram recuperados e transferidos para a Nova Zelândia, sendo posteriormente bloqueados pela polícia. Esses fundos supostamente pertencem a Vinnik e à sua empresa registrada na Nova Zelândia, chamada Canton Business Corporation.

O fundo é considerado o maior montante já retido na Nova Zelândia. No entanto, o desenvolvimento de hoje é visto como parte da investigação da BTC-e.

A BTC-e é uma corretora de criptomoedas pertencente a Vinnik, que operava nos Estados Unidos. Há algum tempo, Vinnik vem sendo acusado de lavar uma quantia significativa de dólares para organizações criminosas por meio de sua corretora.

A BTC-e movimentou mais de US$ 4 bilhões em negociações Bitcoin

Andrew Coster, Comissário de Polícia da Nova Zelândia, alegou que a plataforma de câmbio de moeda digital não operava com medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Por esse motivo, cibercriminosos utilizavam a plataforma para lavar dinheiro obtido ilegalmente por meio de atividades como invasões de sistemas, golpes, tráfico de drogas e roubo de criptomoedas.

Em determinado momento, acreditava-se que o especialista em informática de 37 anos representava uma grande ameaça ao sistema bancário internacional, por meio de sua corretora. Após investigações da BTC-e, descobriu-se que a corretora de moeda digital movimentou mais de US$ 4 bilhões em transações Bitcoin (BTC) de forma anônima.

O gênio da informática foi detido em 2017, durante férias na Grécia. Posteriormente, foi extraditado para a França, enquanto as investigações do caso BTC-e prosseguiam. Desde então, permanece sob custódia no país. A polícia neozelandesa tem trabalhado em conjunto com as autoridades americanas para solucionar o caso, que Coster classificou como um "crime muito grave".