뉴질랜드 경찰은 러시아 IT 전문가 알렉산더 빈닉과 그의 회사 소유인 수백만 달러의 은행 자금을 압류했습니다. 이 자금들은 BTC-e 조사와 관련하여 동결되었는데, 빈닉은 나쁜 행위자들을 위한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
BTC-e 조사로 $140백만 동결
PeckShieldAlert이 공유한 보고서 월요일 기준, 해외 은행에 보관되어 있던 약 1억 4천만 달러가 뉴질랜드로 회수되어 경찰에 의해 동결되었습니다. 이 자금들은 빈닉과 그의 뉴질랜드 등록 회사인 캔턴 비즈니스 코퍼레이션(Canton Business Corporation).
에 속하는 것으로 보고됩니다. 이 자금은 뉴질랜드 역사상 압류된 최대 규모로 간주됩니다. 그러나 오늘의 developments는 BTC-e 조사의 일부로 간주됩니다.
BTC-e는 빈닉이 소유한 디지털 화폐 거래소로, 미국에서 운영되었습니다. 빈닉은 오랫동안 자신의 거래소를 통해 범죄 조직들을 위해 상당한 금액의 달러를 세탁했다는 혐의로 기소되어 왔습니다.
BTC-e는 $4억 이상의 비트코인 거래를 처리
뉴질랜드 경찰청장 앤드류 코스터는 해당 디지털 화폐 거래소가 자금 세탁 방지 규정을 준수하지 않고 운영되었다고 주장했습니다. 이로 인해 사이버 범죄자들은 해킹, 사기, 마약 거래, 암호화폐 절도 등 불법 활동으로 얻은 자금을 세탁하기 위해 이 플랫폼을 이용했습니다.
한때 37세의 컴퓨터 전문가인 빈닉은 자신의 거래소를 통해 국제 은행 시스템에 높은 위협이 될 것으로 간주되었습니다. BTC-e 조사에 따라, 이 디지털 화폐 거래소는 익명성으로 40억 달러 이상의 비트코인 거래를 처리했습니다.
이 컴퓨터 천재는 처음에 체포 2017년 그리스 휴가 중 체포되었습니다. 이후 BTC-e 조사가 계속됨에 따라 그는 프랑스로 송환되었으며, 그 이후로 해당 국가에서 구금 상태에 있습니다. 코스터는 이를 '매우 심각한 범죄'라고 말하며, 뉴질랜드 경찰은 미국 당국과 협력하여 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
