BTC-e 수사: 뉴질랜드 경찰, 알렉산더 빈닉 관련 1억 4천만 달러 동결

뉴질랜드 경찰은 러시아 IT 전문가 알렉산더 빈니크와 그의 회사가 보유한 수백만 달러 규모의 은행 자금을 동결했습니다. 이 자금은 빈니크가 불법 자금 세탁 혐의로 기소된 BTC-e 수사 이후 동결된 것입니다.

BTC-e 조사로 1억 4천만 달러가 동결되었습니다

월요일 보도 에 따르면 , 해외 은행에 예치되어 있던 약 1억 4천만 달러가 뉴질랜드로 환수되어 경찰에 의해 동결되었습니다. 이 자금은 비닉과 그의 뉴질랜드 등록 회사인 캔턴 비즈니스 코퍼레이션(Canton Business Corporation). 소유인 것으로 알려졌습니다

해당 자금은 뉴질랜드 역사상 가장 큰 규모로 동결된 것으로 여겨집니다. 그러나 오늘 발표된 내용은 BTC-e 조사와 관련된 것으로 분석됩니다.

BTC-e는 비닉이 소유한 디지털 화폐 거래소로, 미국에서 운영되었습니다. 비닉은 한동안 자신의 거래소를 통해 범죄 조직을 위해 상당한 금액의 달러를 자금 세탁한 혐의로 기소되었습니다.

BTC-e는 40억 달러 이상의 Bitcoin ​​거래를 처리했습니다

앤드류 코스터 뉴질랜드 경찰청장은 해당 디지털 화폐 거래소가 자금세탁 방지 점검을. 이 때문에 사이버 범죄자들이 해킹, 사기, 마약 거래, 암호화폐 절도 등 불법 활동으로 얻은 자금을 세탁하기 위해 해당 플랫폼을 이용했다는 것입니다.

한때 37세의 컴퓨터 전문가는 자신이 운영하는 거래소를 통해 국제 금융 시스템에 심각한 위협을 가하는 인물로 여겨졌습니다. BTC-e 조사 결과, 해당 디지털 화폐 거래소는 40억 달러 이상의 Bitcoin (BTC) 거래를 익명으로 처리한 것으로 드러났습니다.

이 컴퓨터 천재는 2017년 그리스 휴가 중 처음 체포 . 이후 BTC-e 관련 조사가 진행됨에 따라 프랑스로 송환되었고, 현재까지 프랑스에서 구금 상태에 있습니다. 뉴질랜드 경찰은 미국 당국과 협력하여 이 사건을 처리하고 있으며, 코스터는 이를 '매우 심각한 범죄'라고 규정했습니다.