BTC-e调查：新西兰警方冻结与亚历山大·维尼克有关的1.4亿美元

新西兰警方冻结了属于俄罗斯IT专家亚历山大·维尼克及其公司的数百万美元银行资金。此前，BTC-e调查显示，维尼克被指控为不法分子洗钱，随后警方对这笔资金进行了冻结。.

BTC-e调查导致1.4亿美元资金被冻结

根据 报道 ，警方从海外银行追回并冻结了约1.4亿美元的资金。据悉，这些资金属于维尼克及其在新西兰注册的公司—— 坎顿商业公司（Canton Business Corporation）。

这笔资金被认为是新西兰有史以来被冻结的最大金额。然而，今天的进展被认为是BTC-e调查的一部分。.

BTC-e是一家由Vinnik拥有的数字货币交易所，运营地点位于美国。一段时间以来，Vinnik一直被指控通过其交易所为犯罪集团洗钱数额巨大的美元。.

BTC-e 处理了超过 40 亿美元的 Bitcoin 交易。

新西兰警察总长安德鲁·科斯特声称，该数字货币交易所没有进行 反洗钱检查。因此，网络犯罪分子利用该平台洗钱，这些非法所得来自黑客攻击、诈骗、毒品交易和加密货币盗窃等活动。

一度，这位37岁的计算机专家被认为通过其交易所对国际银行体系构成了严重威胁。BTC-e交易所经调查后发现，该交易所匿名处理了超过40亿美元的 Bitcoin 币（BTC）交易。.

这位电脑天才最初 被捕 。随后，随着BTC-e调查的继续，他被引渡到法国。此后，他一直被关押在法国。新西兰警方一直在与美国当局合作处理此事，科斯特称这是一起“非常严重的犯罪”。