新西兰警方已扣押了俄罗斯 IT 专家 Alexander Vinnik 及其公司名下的数百万美元银行资金。这些资金是在 BTC-e 调查后被冻结的，Vinnik 被指控为不良行为者洗钱。
BTC-e 调查导致冻结 140 百万美元
根据 报告 截至周一，约 1.4 亿美元存放在离岸银行，已被追回至新西兰，并被警方冻结。据报道，这些资金属于 Vinnik 及其在新西兰注册的公司 Canton Business Corporation.
这笔资金被视为新西兰有史以来被扣押的最大金额。然而，今天的发展被认为是 BTC-e 调查的一部分。
BTC-e 是 Vinnik 拥有的数字货币交易所，在美国运营。长期以来，Vinnik 被指控通过其交易所为犯罪集团洗钱巨额美元。
BTC-e 处理了超过 4 十亿美元的比特币交易
新西兰警察局长 Andrew Coster 声称，该数字货币交易所的运营没有 反洗钱检查。因此，网络犯罪分子将该平台用于洗钱来自黑客攻击、诈骗、毒品交易和加密货币盗窃等非法活动的资金。
在某个时刻，这位 37 岁的计算机专家被认为通过其交易所对国际银行系统构成了高度威胁。随着 BTC-e 调查的进行，该数字货币交易所匿名处理了超过 40 亿美元的比特币 (BTC) 交易。
这位计算机天才最初 拘留 于 2017 年在希腊度假期间被捕。随后他被引渡到法国，随着 BTC-e 调查的继续。他自那以后一直在该国被拘留。新西兰警方一直与美国当局合作处理此事，Coster 称这是一起“非常严重的犯罪”。
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas自2019年起一直负责加密货币新闻报道。他在尼日利亚国家开放大学攻读计算机科学专业。他的作品曾刊登于多个加密货币新闻平台，包括Coinfomania、Crypto News Australia和AltcoinBuzz。凭借其在计算机科学领域的背景，他目前专注于加密货币、机器人技术和长寿领域的新闻。
