Indagine su BTC-e: la polizia della Nuova Zelanda blocca 140 milioni di dollari legati ad Alexander Vinnik

La polizia della Nuova Zelanda ha bloccato milioni di dollari in fondi bancari appartenenti a uno specialista IT russo, Alexander Vinnik, e alla sua azienda. I fondi sono stati congelati in seguito all'indagine su BTC-e, in cui Vinnik è stato accusato di riciclaggio di denaro per conto di cattivi attori.

L'indagine su BTC-e ha portato al congelamento di $140 milioni

Secondo i dati rapporto di lunedì, circa 140 milioni di dollari detenuti in banche offshore sono stati recuperati e congelati dalla polizia. Questi fondi appartengono presumibilmente a Vinnik e alla sua azienda registrata in Nuova Zelanda, chiamata Canton Business Corporation.

Il fondo è considerato l'importo più elevato mai sequestrato in Nuova Zelanda. Tuttavia, lo sviluppo di oggi è considerato parte dell'indagine su BTC-e.

BTC-e è uno scambio di valute digitali di proprietà di Vinnik, ed era operato negli Stati Uniti. Per un certo periodo, a Vinnik è stato contestato il riciclaggio di una somma molto significativa di dollari per conto di syndicate criminali attraverso il suo exchange.

BTC-e ha gestito oltre $4 miliardi di scambi di Bitcoin

Andrew Coster, il Commissario di Polizia della Nuova Zelanda, ha sostenuto che lo scambio di valute digitali non era gestito con Controlli antiriciclaggio. Per questo motivo, i cybercriminali si sono rivolti alla piattaforma per riciclare i fondi illeciti derivanti da attività come hacking, truffe, spaccio di droga e furto di criptovalute.

In un certo momento, lo specialista informatico di 37 anni era considerato una minaccia elevata per il sistema bancario internazionale, attraverso il suo exchange. A seguito delle indagini su BTC-e, lo scambio di valute digitali ha gestito scambi di Bitcoin (BTC) per oltre $4 miliardi in anonimato.

Il genio dell'informatica era inizialmente detenuto nel 2017, durante una vacanza in Grecia. È stato successivamente estradato in Francia, mentre le indagini su BTC-e continuavano. Da allora è rimasto in custodia nel paese. La polizia della Nuova Zelanda ha collaborato con le autorità statunitensi per affrontare la questione, che Coster ha definito un 'reatro molto grave'.