Indagine su BTC-e: la polizia neozelandese congela 140 milioni di dollari legati ad Alexander Vinnik

La polizia neozelandese ha sequestrato milioni di dollari in fondi bancari appartenenti a uno specialista informatico russo, Alexander Vinnik, e alla sua azienda. I fondi sono stati congelati a seguito dell'indagine su BTC-e, in cui Vinnik è stato accusato di riciclaggio di denaro per conto di malintenzionati.

L'indagine su BTC-e ha portato al congelamento di 140 milioni di dollari

Secondo quanto riportato lunedì, circa 140 milioni di dollari detenuti in banche offshore sono stati recuperati in Nuova Zelanda e congelati dalla polizia. Questi fondi apparterrebbero a Vinnik e alla sua società registrata in Nuova Zelanda, la Canton Business Corporation.

Il fondo è considerato il più grande importo mai trattenuto in Nuova Zelanda. Tuttavia, lo sviluppo odierno è considerato parte dell'indagine BTC-e.

BTC-e è un exchange di valuta digitale di proprietà di Vinnik, gestito negli Stati Uniti. Da tempo, Vinnik è accusato di aver riciclato una quantità molto significativa di dollari per conto di organizzazioni criminali attraverso il suo exchange.

BTC-e ha gestito oltre 4 miliardi di dollari di scambi Bitcoin

Andrew Coster, Commissario di Polizia neozelandese, ha affermato che l'exchange di valuta digitale non era gestito con controlli antiriciclaggio. Per questo motivo, i criminali informatici si sono rivolti alla piattaforma per riciclare fondi illeciti provenienti da attività come hacking, truffe, spaccio di droga e furto di criptovalute.

A un certo punto, si pensò che il trentasettenne informatico rappresentasse una seria minaccia per il sistema bancario internazionale, attraverso la sua piattaforma di scambio. A seguito delle indagini su BTC-e, la piattaforma di scambio di valuta digitale ha gestito oltre 4 miliardi di dollari di transazioni in Bitcoin (BTC) in forma anonima.

Il genio dell'informatica è stato inizialmente arrestato nel 2017, durante una vacanza in Grecia. Successivamente è stato estradato in Francia, mentre le indagini sul caso BTC-e proseguivano. Da allora è rimasto in custodia nel paese. La polizia neozelandese sta collaborando con le autorità statunitensi per affrontare la questione, che secondo Coster costituisce un "reato molto grave".