Enquête BTC-e : la police néo-zélandaise gèle 140 millions de dollars liés à Alexander Vinnik

La police néo-zélandaise a bloqué des millions de dollars sur les comptes bancaires d'Alexander Vinnik, un informaticien russe, et de sa société. Ces fonds ont été gelés suite à l'enquête BTC-e, dans laquelle Vinnik a été inculpé de blanchiment d'argent pour le compte de criminels.

L'enquête BTC-e a permis le gel de 140 millions de dollars

D'après un rapport publié lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été rapatriés en Nouvelle-Zélande et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société néo-zélandaise, Canton Business Corporation.

Ce fonds est considéré comme le plus important jamais bloqué en Nouvelle-Zélande. Cependant, cette opération est aujourd'hui perçue comme faisant partie de l'enquête BTC-e.

BTC-e est une plateforme d'échange de cryptomonnaies appartenant à Vinnik et opérant aux États-Unis. Vinnik est accusé depuis quelque temps d'avoir blanchi d'importantes sommes d'argent pour le compte d'organisations criminelles via sa plateforme.

BTC-e a géré plus de 4 milliards de dollars d'échanges Bitcoin

Andrew Coster, commissaire de police néo-zélandais, a affirmé que la plateforme d'échange de cryptomonnaies n'était pas soumise à des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. De ce fait, des cybercriminels l'utilisaient pour blanchir des fonds provenant d'activités illicites telles que le piratage informatique, les escroqueries, le trafic de drogue et le vol de cryptomonnaies.

À un moment donné, ce spécialiste en informatique de 37 ans était considéré comme une menace sérieuse pour le système bancaire international, via sa plateforme d'échange. Suite aux enquêtes menées sur BTC-e, il s'est avéré que cette plateforme avait géré anonymement plus de 4 milliards de dollars de transactions en Bitcoin (BTC).

Ce génie de l'informatique a été initialement arrêté en 2017, lors de vacances en Grèce. Il a ensuite été extradé vers la France, alors que l'enquête sur le BTC-e se poursuivait. Il est depuis lors détenu dans le pays. La police néo-zélandaise collabore avec les autorités américaines pour traiter cette affaire, qualifiée de « très grave » par Coster.