La police néo-zélandaise a bloqué des millions de dollars sur les comptes bancaires d'Alexander Vinnik, un informaticien russe, et de sa société. Ces fonds ont été gelés suite à l'enquête BTC-e, dans laquelle Vinnik a été inculpé de blanchiment d'argent pour le compte de criminels.
L'enquête BTC-e a permis le gel de 140 millions de dollars
D'après un rapport publié lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été rapatriés en Nouvelle-Zélande et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société néo-zélandaise, Canton Business Corporation .
Ce fonds est considéré comme le plus important jamais bloqué en Nouvelle-Zélande. Cependant, cette opération est aujourd'hui perçue comme faisant partie de l'enquête BTC-e.
BTC-e est une plateforme d'échange de cryptomonnaies appartenant à Vinnik et opérant aux États-Unis. Vinnik est accusé depuis quelque temps d'avoir blanchi d'importantes sommes d'argent pour le compte d'organisations criminelles via sa plateforme.
BTC-e a géré plus de 4 milliards de dollars d'échanges Bitcoin
Andrew Coster, commissaire de police néo-zélandais, a affirmé que la plateforme d'échange de cryptomonnaies n'était pas soumise à des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent . De ce fait, des cybercriminels l'utilisaient pour blanchir des fonds provenant d'activités illicites telles que le piratage informatique, les escroqueries, le trafic de drogue et le vol de cryptomonnaies.
À un moment donné, ce spécialiste en informatique de 37 ans était considéré comme une menace sérieuse pour le système bancaire international, via sa plateforme d'échange. Suite aux enquêtes menées sur BTC-e, il s'est avéré que cette plateforme avait géré anonymement plus de 4 milliards de dollars de transactions en Bitcoin (BTC).
Ce génie de l'informatique a été initialement arrêté en 2017, lors de vacances en Grèce. Il a ensuite été extradé vers la France, alors que l'enquête sur le BTC-e se poursuivait. Il est depuis lors détenu dans le pays. La police néo-zélandaise collabore avec les autorités américaines pour traiter cette affaire, qualifiée de « très grave » par Coster.
