Enquête sur BTC-e : la police néo-zélandaise gèle 140 millions de dollars liés à Alexander Vinnik

La police néo-zélandaise a saisi des millions de dollars de fonds bancaires appartenant à un spécialiste russe de l'informatique, Alexander Vinnik, et à son entreprise. Les fonds ont été gelés suite à l'enquête sur BTC-e, dans le cadre de laquelle Vinnik a été accusé de blanchir de l'argent pour des acteurs malveillants.

L'enquête sur BTC-e a conduit au gel de 140 millions de dollars

Conformément à rapport Lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été récupérés et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société enregistrée en Nouvelle-Zélande, appelée Canton Business Corporation.

Ce fonds est considéré comme le plus important montant jamais saisi en Nouvelle-Zélande. Cependant, ce développement est considéré comme faisant partie de l'enquête sur BTC-e.

BTC-e est une plateforme d'échange de devises numériques appartenant à Vinnik et exploitée aux États-Unis. Depuis un certain temps, Vinnik est accusé d'avoir blanchi une somme très importante de dollars pour des syndicats criminels via son échange.

BTC-e a traité plus de 4 milliards de dollars en trading Bitcoin

Andrew Coster, le commissaire de police de Nouvelle-Zélande, a allégué que la plateforme d'échange de devises numériques n'était pas exploitée avec Des vérifications anti-blanchiment. Pour cette raison, les cybercriminels ont utilisé la plateforme pour blanchir des fonds illicites provenant d'activités telles que le piratage, les arnaques, les trafics de drogue et le vol de cryptomonnaies.

À un moment donné, l'informaticien de 37 ans était considéré comme représentant une menace élevée pour le système bancaire international par le biais de son échange. Suite aux enquêtes sur BTC-e, la plateforme d'échange de devises numériques a traité plus de 4 milliards de dollars en transactions Bitcoin (BTC) dans l'anonymat.

Le génie de l'informatique a initialement arrêté été arrêté en 2017, pendant des vacances en Grèce. Il a ensuite été extradé vers la France, alors que les enquêtes sur BTC-e se poursuivaient. Il est depuis resté en détention dans ce pays. La police néo-zélandaise travaille en collaboration avec les autorités américaines pour traiter cette affaire, que Coster a qualifiée de « délit très grave ».