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ZachXBT detecta US$ 475 mil em Bitcoin relacionados a fraudes após usuário denunciar fundos congelados na Changelly
- Um usuário atraiu atenção negativa após pedir ajuda a ZachXBT para recuperar 5,73 BTC (US$ 475.000) congelados na Changelly.
- O investigador da Web3 tracfluxos de fundos irregulares de múltiplas plataformas dos EUA até um único indivíduo em Nova Delhi, na Índia.
- Zach criticou a audácia de contatar investigadores on-chain quando seu próprio histórico de transações pode não resistir a uma análise rigorosa.
Um usuário do X,dentcomo Aman Kesar (agora excluído @Amankesar11 no X), inadvertidamente "se entregou" após entrar em contato com ZachXBT para que o especialista em análise de dados na blockchain interviesse na recuperação de cerca de 5,73 BTC que, segundo ele, foram confiscados pela corretora de criptomoedas Changelly.
A reviravolta na trama acontece à medida que as evidências on-chain de transações irregulares se acumulam e apontam para um único indivíduo suspeito de comandar uma operação fraudulenta em Nova Delhi, na Índia.
ZachXBT não tem dúvidas de que a denúncia se originou de uma operação fraudulenta, já que compartilhou "uma breve história sobre golpistas indianos que chamaram a polícia para si mesmos" no X hoje cedo, 19 de junho.
A investigação começou quando o usuário enviou uma mensagem para ZachXBT de uma conta pessoal, alegando que a Changelly havia retido "injustamente" seus US$ 475.000 em Bitcoin desde março de 2025.
Todas as postagens foram apagadas e a conta foi removida da plataforma X.
Aman Kesar vem reclamando publicamente da Changelly há meses
O pedido de ajuda a ZachXBT não foi a primeira opção da pessoa ligada a Aman Kesar, supostamente responsável pela conta, já que ela vinha pressionando publicamente Changelly há meses.
A última publicação foi em 15 de junho, quando Kesar informou que sua transação para trocar 5,7357 BTC por USDT através da Changelly estava em espera desde 11 de março de 2025.
Ele continuou insinuando irregularidades por parte da corretora, pois aparentemente eles não deram seguimento ao caso depois que ele "cooperou plenamente e enviou todos os documentos solicitados, incluindo KYC, comprovantes de transação, comprovante de propriedade e informações complementares"
Essa não foi a primeira vez que Kesar fez tais alusões. Uma publicação anterior, de 31 de dezembro de 2025, afirmava que não havia "nenhuma resposta concreta da @Changelly_team" em relação à sua troca, que, segundo ele, estava "travada desde 11 de março de 2025 sob análise de AML"
Em março deste ano, Kesar criticou a "resposta genérica repetida" da Changelly, mesmo depois de sua linha do tempo comprovando a propriedade da carteira e a origem dos fundos ter sido verificada.
ZachXBT tracjogo sujo até a Índia
Em vez de dar crédito à versão de Kesar, ZachXBT intensificou o escrutínio, e as coisas começaram a dar errado a partir daí.
Nada de suspeito nas saídas irregulares de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, caixas eletrônicos da Coinhub, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., destinadas a uma única pessoa em Nova Delhi, Índia
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de junho de 2026
Zach afirmou ter detectado o que descreveu como "saídas irregulares" para uma única pessoa em Nova Delhi, provenientes de múltiplas plataformas, incluindo Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike.
Até o momento desta publicação, a ZachXBT ainda não divulgou detalhes sobre a natureza específica do suposto golpe ou como os fundos foram obtidos originalmente. A Changelly não se pronunciou publicamente sobre o caso.
A Kesar opera a partir da Índia?
Por enquanto, as alegações de ZachXBT não foram 100% verificadas, aguardando novas atualizações. No entanto, não se espera que o escrutínio desapareça magicamente, visto que o investigador on-chain esteve envolvido em uma série de desmantelamentos de fraudes com criptomoedas, conforme relatado pela Cryptopolitan.
Por sua vez, a Índia também divulgou prisões e condenações de golpistas que visavam o mercado de criptomoedas.
Em maio, a Diretoria de Execução da Índia prendeu o hacker Srikrishna (“Sriki”) e dois associados em Bengaluru por um Bitcoin ocorrido em 2017, no valor aproximado de US$ 1,3 milhão, com os lucros supostamente desviados para figuras com ligações políticas em Karnataka, conforme Cryptopolitan relatado.
Em outro caso, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a Abhishek Sharma, um dos promotores de um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que supostamente lesou mais de 80.000 investidores em cerca de 500 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 3,6 milhões), segundo Cryptopolitana cobertura da decisão
O problema da fraude com criptomoedas continua sendo uma grande preocupação global. O Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI registrou mais de US$ 11 bilhões em perdas com criptomoedas, provenientes de mais de 181.000 denúncias, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
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Perguntas frequentes
Quem é ZachXBT e o que ele descobriu?
ZachXBT é um investigador pseudônimo de blockchain que tractransações Bitcoin depois que um usuário reclamou de fundos congelados na Changelly,dentsaídas irregulares de plataformas como Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike, todas direcionadas para uma única pessoa em Nova Delhi, Índia.
Qual era a quantidade Bitcoin congelada na Changelly?
O usuário alegou que 5,7357 BTC, equivalentes a aproximadamente US$ 475.000, foram congelados na Changelly após iniciar uma troca para USDT em 11 de março de 2025, com a exchange retendo a transação para análise de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
Que outros casos de fraude com criptomoedas envolveram a Índia recentemente?
Em maio de 2026, a Diretoria de Execução da Índia prendeu o hacker Srikrishna e dois associados em Bengaluru por um roubo de US$ 1,3 milhão Bitcoin ocorrido em 2017, e o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a um promotor de um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que supostamente lesou mais de 80.000 investidores.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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