ZachXBT encontra $475K em Bitcoin relacionado a fraude após usuário chamar atenção para fundos congelados da Changelly
- Um usuário chamou a atenção ao pedir ajuda a ZachXBT para recuperar 5,73 BTC (475.000 dólares) congelados na Changelly.
- O investigador de Web3 rastreou fluxos irregulares de fundos de múltiplas plataformas dos EUA para um único indivíduo em Nova Deli, Índia.
- Zach criticou a audácia de abordar investigadores on-chain quando seu próprio histórico de transações pode não resistir a um exame.
Um usuário do X que se identifica como Aman Kesar (agora deletado @Amankesar11 no X) inadvertidamente “delatou a si mesmo” depois que entrou em contato com ZachXBT para a intervenção do detetive on-chain na recuperação de cerca de 5,73 BTC que eles afirmam que a exchange de criptomoedas Changelly apreendeu deles.
A reviravolta chega enquanto evidências on-chain de transações irregulares estão se acumulando e apontando para um único indivíduo suspeito de operar uma operação de fraude em Nova Delhi, Índia.
Há pouca dúvida na mente de ZachXBT de que a reclamação veio de uma operação de fraude, pois ele compartilhou “uma pequena história sobre golpistas indianos que chamaram a polícia para si mesmos” no X mais cedo hoje, 19 de junho.
A investigação começou quando o usuário enviou uma mensagem para ZachXBT de uma conta pessoal, alegando que a Changelly “injustamente” reteve seus $475.000 em Bitcoin desde março de 2025.
Todos os posts foram agora deletados, e a conta foi removida da plataforma X.
Aman Kesar tem reclamado publicamente da Changelly por meses
O pedido de ajuda a ZachXBT não foi a primeira escolha da pessoa Aman Kesar acreditada estar por trás da conta, pois eles estavam pressionando publicamente a Changelly por meses antes disso.
O último post foi em 15 de junho, quando Kesar postou que sua transação para trocar 5,7357 BTC em USDT através da Changelly estava em espera desde 11 de março de 2025.
Ele continuou a implicar impropriedade por parte da exchange, pois aparentemente não deram seguimento depois que ele “totalmente cooperou e submeteu todos os documentos solicitados, incluindo KYC, recibos de transação, prova de propriedade e informações de suporte.”
Essa não foi a primeira vez que Kesar fez tais alusões. Um post anterior de 31 de dezembro de 2025 afirmava que não havia “nenhuma resposta concreta da @Changelly_team” em relação à sua troca, que ele disse ter ficado “presa desde 11 de março de 2025 sob revisão AML.”
Em março deste ano, Kesar apontou a "resposta genérica repetida" da Changelly, mesmo após sua linha do tempo ter verificado tanto a propriedade da carteira quanto a origem dos fundos.
ZachXBT rastreia a má conduta até a Índia
Em vez de aceitar a conta de Kesar, ZachXBT intensificou o escrutínio, e as coisas começaram a sair do controle a partir daí.
Nada de suspeito sobre saídas irregulares da Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., fluindo para uma única pessoa em Nova Déli, Índia
— ZachXBT (@zachxbt) Junho 19, 2026
Zach afirmou ter avistado o que ele descreveu como "saídas irregulares" para uma única pessoa em Nova Déli, de várias plataformas, incluindo Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike.
Até a data deste relatório, ZachXBT ainda não compartilhou detalhes sobre a natureza específica da suposta fraude ou como os fundos foram originalmente obtidos. A Changelly não se pronunciou publicamente sobre o caso.
Kesar está operando a partir da Índia?
Por enquanto, as alegações de ZachXBT não estão 100% verificadas, aguardando mais atualizações. No entanto, espera-se que o escrutínio não desapareça magicamente, já que o detetive on-chain esteve envolvido em uma série de operações contra fraudes em criptomoedas, conforme relatado pela Cryptopolitan.
Por sua vez, a Índia também exibiu prisões e condenações de golpistas que visam o espaço cripto.
Em maio, a Diretoria de Aplicação da Lei da Índia prendeu o hacker Srikrishna ("Sriki") e dois associados em Bengaluru por um roubo de Bitcoin datado de 2017, no valor de aproximadamente US$ 1,3 milhão, com os lucros supostamente canalizados para figuras com conexões políticas em Karnataka, como reportou o Cryptopolitan.
Separadamente, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a Abhishek Sharma, um promotor de um esquema de MLM cripto que supostamente defraudou mais de 80.000 investidores em cerca de Rs 500 crores (aproximadamente US$ 3,6 milhões), de acordo com A cobertura da Cryptopolitan da sentença.
A questão das fraudes em criptomoedas continua sendo um problema global. O Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI registrou mais de US$ 11 bilhões em perdas de criptomoedas provenientes de mais de 181.000 reclamações, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
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Perguntas Frequentes
Quem é ZachXBT e o que ele descobriu?
ZachXBT é um investigador de blockchain pseudônimo que rastreou transações de Bitcoin após um usuário reclamar sobre fundos congelados na Changelly, identificando saídas irregulares de plataformas incluindo Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike, todas fluindo para uma única pessoa em Nova Deli, Índia.
Quanto Bitcoin estava congelado na Changelly?
O usuário afirmou que 5,7357 BTC, valendo aproximadamente 475.000 dólares, estavam congelados na Changelly após iniciar uma troca para USDT em 11 de março de 2025, com a exchange colocando a transação em espera para revisão AML.
Quais outros casos de fraude cripto envolveram a Índia recentemente?
A Diretoria de Aplicação da Lei da Índia prendeu o hacker Srikrishna e dois associados em Bengaluru em maio de 2026 por um roubo de Bitcoin de US$ 1,3 milhão ocorrido em 2017, e o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a um promotor de um esquema MLM de criptomoedas que supostamente defraudou mais de 80.000 investidores.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
