ZachXBT는 사용자가 동결된 Changelly 자금을 신고한 후 사기와 관련된 47만 5천 달러 상당의 Bitcoin 발견했습니다

X 플랫폼에서 Aman Kesar(현재 삭제된 @Amankesar11 계정)로dent한 사용자가 Changelly 암호화폐 거래소가 자신에게서 압류한 약 5.73 BTC를 되찾기 위해 온체인 탐정 ZachXBT에게 도움을 요청했다가 의도치 않게 "자신을 고발하는" 결과를 맞았습니다.

반전은 비정상적인 거래에 대한 온체인 증거가 쌓이면서 발생했는데, 이 증거들은 인도 뉴델리에서 사기 행각을 벌인 것으로 의심되는 한 개인을 지목하고 있습니다.

ZachXBT는 이 신고가 사기 행각에서 비롯된 것이라는 데 의심의 여지가 거의 없다고 생각하며, 오늘(6월 19일) X 채널에서 "스스로 경찰에 신고한 인도 사기꾼들에 대한 짧은 이야기"를 공유했습니다

이번 조사는 해당 사용자가 개인 계정으로 ZachXBT에게 메시지를 보내 Changelly가 2025년 3월부터 자신의 47만 5천 달러 상당의 Bitcoin "부당하게" 보유하고 있다고 주장하면서 시작되었습니다.

모든 게시물이 삭제되었으며, 해당 계정은 X 플랫폼에서 삭제되었습니다.

아만 케사르는 수개월 동안 창젤리에 대해 공개적으로 불만을 제기해 왔습니다

ZachXBT에게 도움을 요청한 것은 해당 계정의 배후로 추정되는 Aman Kesar라는 인물이 처음부터 택한 방법은 아니었습니다. 그들은 그 이전 몇 달 동안 Changelly에게 공개적으로 압력을 가해왔기 때문입니다.

최근 게시물은 6월 15일에 올라왔는데, 케사르는 체인젤리를 통해 5.7357 BTC를 USDT로 교환하려는 자신의 거래가 2025년 3월 11일부터 보류 중이라고 밝혔습니다.

그는 거래소가 자신이 "KYC, 거래 영수증, 소유권 증명 및 기타 관련 정보를 포함하여 요청된 모든 서류를 제출하고 전적으로 협조했음에도 불구하고 후속 조치를 취하지 않았다"는 이유로 거래소 측의 부적절한 행위를 계속해서 암시했습니다

케사르가 이와 같은 암시를 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2025년 12월 31일에 올린 이전 게시물에서 그는 자신의 스왑 신청과 관련하여 "@Changelly_team으로부터 구체적인 답변을 받지 못했다"며, 해당 신청이 "2025년 3월 11일부터 자금세탁방지(AML) 검토 중으로 보류 중"이라고 주장했습니다

올해 3월, 케사르는 지갑 소유권과 자금 출처가 모두 확인된 후에도 체인젤리 측에서 "반복적으로 형식적인 답변만" 하고 있다고 비판했습니다.

ZachXBT는 인도에서 벌어진 부정행위를 trac

ZachXBT는 Kesar의 설명을 믿는 대신 조사를 강화했고, 그때부터 상황이 엉뚱하게 흘러가기 시작했습니다. 

Bitcoin 데포, 아테나 Bitcoin, 코인허브 ATM, Cash 앱, 로빈후드, 코인베이스, 스트라이크 등에서 인도 뉴델리에 거주하는 한 사람에게 불규칙적으로 자금이 유출된 것은 의심스러운 점이 없습니다

— ZachXBT (@zachxbt) 2026년 6월 19일

Zach는 포함한 여러 플랫폼에서 뉴델리에 있는 한 사람에게 "불규칙적인 자금 유출"이 발생한 것을 Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase 및 Strike를 발견했다고 주장했습니다

이 보고서 작성 시점까지 ZachXBT는 사기 혐의의 구체적인 내용이나 자금의 출처에 대한 자세한 정보를 공개하지 않았습니다. Changelly 또한 이 사건에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.

케사르는 인도에서 운영되고 있나요?

현재로서는 ZachXBT의 주장은 추가 업데이트가 있을 때까지 100% 검증된 것은 아닙니다. 하지만 Cryptopolitan의 보도처럼, 이 온체인 탐정은 여러 건의 암호화폐 사기 사건에 연루된 전력이 있어 그에 대한 조사가 쉽게 끝나지는 않을 것으로 예상됩니다.

인도 역시 암호화폐 시장을 노린 사기꾼들의 체포 및 유죄 판결 사례를 대거 발표했습니다.

Cryptopolitan 보도 에 따르면 , 인도 집행국(Enforcement Directorate)은 5월에 해커 스리크리슈나("스리키")와 그의 공범 2명을 벵갈루루에서 체포했습니다. Bitcoin 을 훔쳐 그 수익금을 카르나타카 주의 정치적 연줄이 있는 인물들에게 빼돌린 혐의를 받고 있습니다 이들은 2017년부터 약 130만 달러 상당의 .

한편, 히마찰프라데시 고등법원은 암호화폐 다단계 판매(MLM) 사기 사건의 주범인 아비셰크 샤르마의 보석 신청을 기각했습니다. 그는 약 8만 명의 투자자로부터 500억 루피(약 360만 달러) 상당의 금액을 사취한 혐의를 받고 있습니다 . Cryptopolitan보도 )

암호화폐 사기 문제는 전 세계적으로 여전히 골칫거리. FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 18만 1천 건 이상의 신고를 통해 110억 달러 이상의 암호화폐 손실이 발생했으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다.