- 사용자가 ZachXBT에게 Changelly에 동결된 5.73 BTC(약 475,000 달러) 회수를 도와달라고 요청하며 주목을 받았습니다.
- 웹3 조사관은 미국 내 여러 플랫폼에서 발생한 비정상적인 자금 흐름이 인도 뉴델리에 거주하는 한 개인으로 이어졌음을 추적했습니다.
- 자신의 거래 내역이 검증조차 견디지 못할 수 있음에도 불구하고 온체인 조사관에게 접근한 용감함에 Zach은 경고를 보냈습니다.
자신을 아만 케사르(Aman Kesar, 현재 X에서 삭제된 @Amankesar11)로 식별하는 X 사용자는 약 5.73 BTC를 회수하기 위해 체인 서처인 ZachXBT의 개입을 요청하면서 실수로 '스스로 고발'했다. 이 사용자는 체인겔리 암호화폐 거래소가 자신으로부터 압수했다고 주장한다.
이러한 반전은 부정거래에 대한 체인 증거가 쌓이고 있으며, 인도 뉴델리에서 사기 운영을 한 것으로 의심되는 단일 개인을 지목하고 있다는 점에서 발생했다.
ZachXBT는 이 불만이 사기 운영에서 비롯된 것임에 의심의 여지가 없다고 생각한다. 그는 공유 오늘(6월 19일)早些에 X에서 '인도 사기꾼들이 경찰에 자수한 짧은 이야기'라고 게시했다.
조사는 사용자가 개인 계정으로 ZachXBT에게 메시지를 보내면서 시작되었다. 사용자는 체인겔리가 2025년 3월부터 자신의 47만 5천 달러 상당의 비트코인을 '부당하게' 보유했다고 주장했다.
모든 게시물은 이제 삭제되었으며, 해당 계정은 X 플랫폼에서 제거되었다.
아만 케사르는 수개월 동안 체인겔리를 공개적으로 불평해 왔다
ZachXBT의 도움을 청하는 것은 아만 케사르 계정을 뒤에서 조종한 것으로 의심되는 인물의 첫 번째 선택이 아니었다. 그들은 그 전에 수개월 동안 체인겔리를 공개적으로 압박해 왔다.
최신 게시물은 6월 15일자로, 케사르는 2025년 3월 11일 이후 체인겔리를 통해 5.7357 BTC를 USDT로 스왑하는 거래가 보류 중이었다고 게시했다.
그는 'KYC, 거래 영수증, 소유권 증명 및 지원 정보를 포함한 모든 요청된 문서에 완전히 협력하고 제출했다'고 주장한 후 거래소가 후속 조치를 취하지 않았기 때문에 거래소의 부적절함을 암시했다.
이것이 케사르가 그러한 암시를 던진 첫 번째 사례는 아니다. 2025년 12월 31일자의 이전 게시물은 @Changelly_team으로부터 '구체적인 응답'이 없었으며, 그의 스왑이 '2025년 3월 11일 이후 AML 검토 하에 묶여 있었다'고 주장했다.
올해 3월, 케사르는 지갑 소유권과 자금 출처에 대한 자신의 타임라인이 모두 검증된 후에도 체인겔리로부터 '반복적인 일반 응답'을 받았다고 지적했다.
ZachXBT, 악의적 행위를 인도까지 추적
케사르의 주장에 따르기보다 ZachXBT는 심층 조사를 시작했고, 그 후 상황이 꼬이기 시작했다.
비트코인 디팟, 아테나 비트코인, 코인허브 ATM, 캐시 앱, 로빈후드, 코인베이스, 스트라이크 등에서 뉴델리, 인도의 단일 개인으로 유출되는 부정적인 유출에 대한 의심스러운 점은 없다
— ZachXBT (@zachxbt) 6 19, 2026
Zach 는 발견했다고 주장 비트코인 디팟, 아테나 비트코인, 코인허브 ATM, 캐시 앱, 로빈후드, 코인베이스, 스트라이크를 포함한 여러 플랫폼에서 뉴델리의 단일 개인으로 향하는 '부정적인 유출'을 발견했다고 설명했다.
이 보고서 작성 시점까지 ZachXBT는 의심되는 사기의 구체적인 성격이나 자금이 원래 어떻게 획득되었는지에 대한 세부 사항을 공유하지 않았다. 체인겔리는 이 사건에 대해 공개적으로 논평하지 않았다.
케사르는 인도에서 운영 중인가?
현재 ZachXBT의 주장은 100% 검증되지 않았으며, 추가 업데이트를 기다리고 있다. 그러나 체인 서처가 Cryptopolitan이 보도한 일련의 암호화폐 사기 단속에 관여해 왔기 때문에 심사가 마법처럼 사라지지 않을 것으로 예상된다.
인도 역시 암호화폐 공간을 표적으로 하는 사기꾼들의 체포와 유죄 판결을 공개했다.
5월, 인도의 단속국(Enforcement Directorate)은 2017년으로 거슬러 올라가는 약 130만 달러 상당의 비트코인 도난 사건과 관련하여 벵갈루루에서 해커 스리크리슈나('스리키')와 두 동조를 체포했다. 이 자금들은 카르나타카주의 정치적 연결이 있는 인물들에게 유입된 것으로 의심된다. 이는 Cryptopolitan이 보고.
별도로, 히마찰프라데시 고등법원은 약 5억 루피(약 360만 달러)를 사기친 것으로 의심되는 암호화폐 MLM scheme의 프로모터 아비셰크 샤마에 대한 보석을 거부했다. 이는 자크XB의 발견에 대한 판결문에 따르면
암호화폐 사기 문제는 여전히 전 세계적으로골칫거리다. FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 18만 1천 건 이상의 신고에서 110억 달러 이상의 암호화폐 손실이 기록되었으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치다.
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자주 묻는 질문
ZachXBT는 누구이며 무엇을 발견했나요?
ZachXBT는 익명의 블록체인 조사관으로, 사용자가 Changelly에서 동결된 자산을 호소하자 비트코인 거래를 추적했습니다. 그 결과 Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike 등 여러 플랫폼에서의 비정상적인 유출이 모두 인도 뉴델리의 한 사람으로 향하고 있음을 확인했습니다.
Changelly에 동결된 비트코인은 얼마나 되나요?
해당 사용자는 2025년 3월 11일 USDT 스왑을 시도한 후 Changelly에 5.7357 BTC(약 475,000 달러 상당)가 동결되었다고 주장했으며, 거래소는 AML 검토를 위해 해당 거래를 보류했습니다.
최근 인도와 관련된 다른 암호화폐 사기 사례는 무엇인가요?
인도의 집행국 (Enforcement Directorate) 은 2026 년 5 월 벵갈루루에서 2017 년 발생한 130 만 달러 규모의 비트코인 절도 사건과 관련해 해커 스리크리슈나와 두 명의 공범을 체포했으며, 히마찰프라데시주 고등법원은 약 8만 명 이상의 투자자를 사기한 것으로 알려진 암호화폐 다단계 판매 (MLM) scheme 의 홍보자들에 대한 보석 신청을 기각했습니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
