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ZachXBT entdeckt Bitcoin im Wert von 475.000 US-Dollar, die mit Betrug in Verbindung stehen, nachdem ein Nutzer eingefrorene Changelly-Gelder gemeldet hatte
- Ein Nutzer geriet in die Kritik, nachdem er ZachXBT um Hilfe bei der Wiederherstellung von 5,73 BTC (475.000 US-Dollar) gebeten hatte, die bei Changelly eingefroren waren.
- Der Web3-Ermittler tracunregelmäßige Geldflüsse von mehreren US-Plattformen zu einer einzelnen Person in Neu-Delhi, Indien.
- Zach kritisierte die Dreistigkeit, sich an On-Chain-Ermittler zu wenden, wenn die eigene Transaktionshistorie einer Überprüfung möglicherweise nicht standhält.
Ein X-Nutzer, der sich als Aman Kesar (jetzt gelöschter Account @Amankesar11 auf X)dent, hat sich versehentlich selbst verraten, nachdem er sich an ZachXBT gewandt hatte, um dessen Hilfe bei der Wiedererlangung von etwa 5,73 BTC zu erbitten, die ihm die Kryptobörse Changelly angeblich abgenommen hatte.
Die überraschende Wendung kommt, als sich die Beweise für unregelmäßige Transaktionen in der Blockchain häufen und auf eine einzelne Person hindeuten, die im Verdacht steht, von Neu-Delhi, Indien, aus eine Betrugsoperation zu betreiben.
Für ZachXBT besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Beschwerde aus einer Betrugsoperation stammt, da er heute, am 19. Juni, auf X „eine kurze Geschichte über indische Betrüger, die die Polizei selbst gerufen haben“, geteilt hat
Die Untersuchung begann, als der Nutzer ZachXBT von einem persönlichen Konto aus kontaktierte und behauptete, Changelly habe seine Bitcoin im Wert von 475.000 US-Dollar seit März 2025 „ungerechtfertigt“ einbehalten.
Alle Beiträge wurden nun gelöscht, und das Konto wurde von der X-Plattform entfernt.
Aman Kesar beschwert sich seit Monaten öffentlich über Changelly
Die Bitte um Hilfe von ZachXBT war nicht die erste Wahl der Person namens Aman Kesar, die mutmaßlich hinter dem Account steckt, da sie Changelly bereits Monate zuvor öffentlich unter Druck gesetzt hatte.
Der letzte Beitrag stammt vom 15. Juni, als Kesar mitteilte, dass seine Transaktion zum Tausch von 5,7357 BTC in USDT über Changelly seit dem 11. März 2025 auf Eis gelegt sei.
Er unterstellte der Börse weiterhin ein unkorrektes Verhalten, da diese offenbar keine weiteren Schritte unternommen habe, nachdem er „vollständig kooperiert und alle angeforderten Dokumente, einschließlich KYC-Unterlagen, Transaktionsbelege, Eigentumsnachweise und unterstützende Informationen, eingereicht“ habe
Das war nicht das erste Mal, dass Kesar solche Andeutungen machte. In einem früheren Beitrag vom 31. Dezember 2025 behauptete er, es habe „keine konkrete Antwort vom @Changelly_team“ bezüglich seines Tauschs gegeben, der sich seiner Aussage nach „seit dem 11. März 2025 in der Prüfung durch die Geldwäschebehörde“ befinde
Im März dieses Jahres kritisierte Kesar die „wiederholte Standardantwort“ von Changelly, obwohl sowohl seine Angaben zum Besitz der Wallet als auch zur Herkunft der Gelder verifiziert worden waren.
ZachXBT tracdas Foulspiel zurück nach Indien
Statt Kesars Darstellung zu folgen, verschärfte ZachXBT die Überprüfung, und von da an liefen die Dinge schief.
Nichts Verdächtiges an den unregelmäßigen Abflüssen von Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub-Geldautomaten, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike usw. an eine einzelne Person in Neu-Delhi, Indien
— ZachXBT (@zachxbt) 19. Juni 2026
Zach behauptete, er habe „unregelmäßige Abflüsse“ an eine einzelne Person in Neu-Delhi von verschiedenen Plattformen aus festgestellt, darunter Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase und Strike.
Zum jetzigen Zeitpunkt hat ZachXBT noch keine Details zum genauen Charakter des mutmaßlichen Betrugs oder zur Herkunft der Gelder mitgeteilt. Changelly hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Fall geäußert.
Ist Kesar in Indien ansässig?
Die Behauptungen von ZachXBT sind derzeit noch nicht vollständig bestätigt, weitere Informationen stehen noch aus. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Kritik einfach verschwinden wird, da der On-Chain-Experte, wie Cryptopolitanberichtet, bereits an einer Reihe von Kryptobetrugsfällen beteiligt war.
Indien hat seinerseits ebenfalls Verhaftungen und Verurteilungen von Betrügern, die es auf den Kryptomarkt abgesehen hatten, zur Schau gestellt.
Im Mai verhaftete die indische Strafverfolgungsbehörde Enforcement Directorate in Bengaluru den Hacker Srikrishna („Sriki“) und zwei Komplizen wegen eines Bitcoin Diebstahls im Wert von etwa 1,3 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2017. Die Erlöse sollen an politisch vernetzte Personen in Karnataka geflossen sein, wie Cryptopolitan berichtete.
Unabhängig davon verweigerte der Oberste Gerichtshof von Himachal Pradesh Abhishek Sharma, einem Promoter eines Krypto-MLM-Systems, der angeblich über 80.000 Anleger um rund 500 Crore Rupien (etwa 3,6 Millionen US-Dollar) betrogen hat, die CryptopolitanFreilassung über das Urteil berichtete.
Das Problem des Kryptobetrugs bleibt weltweit ein großes Problem. Laut dem FBI-Internetkriminalitätsbericht 2025 beliefen sich die Verluste durch Kryptowährungen auf über 11 Milliarden US-Dollar, was auf mehr als 181.000 Anzeigen zurückzuführen ist – ein Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr.
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Häufig gestellte Fragen
Wer ist ZachXBT und was hat er herausgefunden?
ZachXBT ist ein pseudonymer Blockchain-Ermittler, der Bitcoin Transaktionen trac, nachdem sich ein Nutzer über eingefrorene Gelder bei Changelly beschwert hatte. Dabeidenter unregelmäßige Abflüsse von Plattformen wie Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase und Strike, die alle an eine Person in Neu-Delhi, Indien, flossen.
Wie viel Bitcoin war bei Changelly eingefroren?
Der Nutzer behauptete, dass 5,7357 BTC im Wert von etwa 475.000 US-Dollar bei Changelly eingefroren wurden, nachdem er am 11. März 2025 einen Swap in USDT eingeleitet hatte. Die Börse habe die Transaktion zur Überprüfung gemäß den AML-Richtlinien auf Eis gelegt.
Welche anderen Kryptobetrugsfälle gab es in letzter Zeit in Indien?
Die indische Strafverfolgungsbehörde Enforcement Directorate verhaftete im Mai 2026 in Bengaluru den Hacker Srikrishna und zwei Komplizen wegen eines Bitcoin Diebstahls im Wert von 1,3 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2017, und der Oberste Gerichtshof von Himachal Pradesh verweigerte einem Förderer eines Krypto-MLM-Systems, der angeblich über 80.000 Anleger betrogen hatte, die Freilassung gegen Kaution.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
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