رصد ZachXBT مبلغ 475 ألف دولار من Bitcoin مرتبطة بعمليات احتيال بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن تجميد أموال في منصة Changelly

قام مستخدم X الذيdentنفسه باسم أمان كيسار (تم حذفه الآن @Amankesar11 على X) "بالوشاية الذاتية" عن غير قصد بعد أن تواصل مع ZachXBT لتدخل المحقق على السلسلة في استعادة حوالي 5.73 بيتكوين التي يدعي أن بورصة Changelly للعملات المشفرة قد صادرتها منه.

يأتي التحول المفاجئ في الحبكة مع تراكم الأدلة على سلسلة الكتل التي تشير إلى معاملات غير نظامية، مما يدل على وجود فرد واحد مشتبه به في إدارة عملية احتيال من نيودلهي، الهند.

لا شك لدى ZachXBT في أن الشكوى جاءت من عملية احتيال، حيث شارك "قصة قصيرة عن محتالين هنود اتصلوا بالشرطة بأنفسهم" على X في وقت سابق من اليوم، 19 يونيو.

بدأ التحقيق عندما راسل المستخدم ZachXBT من حسابه الشخصي، مدعياً ​​أن Changelly احتفظ "بشكل غير عادل" بمبلغ 475000 دولار من Bitcoin الخاصة به منذ مارس 2025.

تم حذف جميع المنشورات الآن، وتم إزالة الحساب من منصة X.

يُواصل أمان كيسار التعبير علنًا عن شكواه من تشانجيلي منذ شهور

لم يكن طلب المساعدة من ZachXBT هو الخيار الأول للشخص الذي يُعتقد أنه يقف وراء الحساب، وهو أمان كيسار، حيث كان يضغط علنًا على Changelly لعدة أشهر قبل ذلك.

كان آخر منشور في 15 يونيو، عندما نشر كيسار أن معاملته لتحويل 5.7357 بيتكوين إلى USDT من خلال Changelly قد تم تعليقها منذ 11 مارس 2025.

واستمر في التلميح إلى وجود مخالفات من جانب البورصة لأنهم على ما يبدو لم يتابعوا الأمر بعد أن "تعاون بشكل كامل وقدم جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك KYC وإيصالات المعاملات وإثبات الملكية والمعلومات الداعمة"

لم تكن تلك المرة الأولى التي يُلمّح فيها كيسار إلى ذلك. فقد زعم في منشور سابق بتاريخ 31 ديسمبر 2025 أنه "لم يكن هناك ردٌّ ملموس من فريق تشانجيلي" بخصوص عملية التبادل التي قام بها، والتي قال إنها "عالقة منذ 11 مارس 2025 قيد مراجعة مكافحة غسل الأموال"

في مارس من هذا العام، انتقد كيسار "الرد العام المتكرر" من تشانجيلي حتى بعد أن تم التحقق من صحة الجدول الزمني الذي يدعي فيه ملكية المحفظة ومصدر الأموال.

ZachXBT tracالجريمة إلى الهند

بدلاً من الاعتماد على رواية كيسار، قام ZachXBT بتكثيف التدقيق، ومن ثم بدأت الأمور تسوء. 

لا يوجد ما يثير الشك حول تدفقات نقدية غير منتظمة من منصات مثل Bitcoin Depot وAthena BitcoinوCoinhub ATM و Cash App وRobinhood وCoinbase وStrike وغيرها، إلى شخص واحد في نيودلهي، الهند

— ZachXBT (@zachxbt) ١٩ يونيو ٢٠٢٦

زاك أنه رصد ما وصفه بأنه "تدفقات غير منتظمة" إلى شخص واحد في نيودلهي من منصات متعددة، بما في ذلك Bitcoin Depot و Athena Bitcoinو Coinhub ATM و Cash App و Robinhood و Coinbase و Strike.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكشف ZachXBT عن تفاصيل طبيعة عملية الاحتيال المشتبه بها أو كيفية الحصول على الأموال في الأصل. ولم يُدلِ Changelly بأي تعليق علني على القضية.

هل تعمل شركة كيسار انطلاقاً من الهند؟

في الوقت الحالي، لم يتم التحقق من صحة ادعاءات ZachXBT بشكل كامل، بانتظار المزيد من التحديثات. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يختفي التدقيق فجأة، إذ أن هذا المحقق على البلوك تشين متورط في سلسلة من عمليات كشف الاحتيال في العملات المشفرة، كما ذكر Cryptopolitan.

من جانبها، استعرضت الهند أيضاً عمليات القبض والإدانة بحق المحتالين الذين يستهدفون مجال العملات المشفرة.

في مايو، ألقت مديرية الإنفاذ الهندية القبض على القرصان سريكريشنا ("سريكي") واثنين من شركائه في بنغالورو بتهمة Bitcoin تعود إلى عام 2017 بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار، حيث يُزعم أن العائدات تم تحويلها إلى شخصيات ذات صلات سياسية في ولاية كارناتاكا، كما Cryptopolitan ذكر.

وفي سياق منفصل، رفضت محكمة هيماشال براديش العليا الإفراج بكفالة عن أبيشيك شارما، وهو أحد المروجين في مخطط تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة والذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر بمبلغ يقارب 500 كرور روبية (حوالي 3.6 مليون دولار)، وفقًا Cryptopolitanلتغطية موقع للحكم.

لا تزال مشكلة الاحتيال في العملات المشفرة تشكل صداعاً عالمياً. فقد سجل تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 خسائر في العملات المشفرة تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي نتيجة لأكثر من 181 ألف شكوى، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.