Question 1

من هو ZachXBT وماذا وجد؟

Accepted Answer

ZachXBT هو محقق بلوك تشين مجهول الهوية قام tracمعاملات Bitcoin بعد أن اشتكى أحد المستخدمين من تجميد الأموال في Changelly،dentتدفقات غير منتظمة من منصات تشمل Bitcoin Depot و Athena Bitcoinو Cash App و Robinhood و Coinbase و Strike، وكلها تتدفق إلى شخص واحد في نيودلهي، الهند.

Question 2

كم من Bitcoin تم تجميدها في شركة Changelly؟

Accepted Answer

ادعى المستخدم أن 5.7357 بيتكوين، بقيمة تقارب 475000 دولار، قد تم تجميدها في Changelly بعد بدء عملية تبادل إلى USDT في 11 مارس 2025، حيث قام موقع التداول بتعليق المعاملة لمراجعة مكافحة غسل الأموال.

Question 3

ما هي قضايا الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة التي تورطت فيها الهند مؤخراً؟

Accepted Answer

ألقت مديرية الإنفاذ الهندية القبض على القرصان سريكريشنا واثنين من شركائه في بنغالورو في مايو 2026 بتهمة سرقة 1.3 مليون دولار Bitcoin في عام 2017، ورفضت محكمة هيماشال براديش العليا الإفراج بكفالة عن أحد مروجي مخطط التسويق الشبكي للعملات المشفرة الذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر.

شانجيلي

رصد ZachXBT مبلغ 475 ألف دولار من Bitcoin مرتبطة بعمليات احتيال بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن تجميد أموال في منصة Changelly

موجز واحد حاد.
كل يوم.

شانجيلي

رصد ZachXBT مبلغ 475 ألف دولار من Bitcoin مرتبطة بعمليات احتيال بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن تجميد أموال في منصة Changelly

موجز واحد حاد.كل يوم.

موجز واحد حاد.
كل يوم.