Question 1

Quem é ZachXBT e o que ele descobriu?

Accepted Answer

ZachXBT é um investigador pseudônimo de blockchain que tractransações Bitcoin depois que um usuário reclamou de fundos congelados na Changelly,dentsaídas irregulares de plataformas como Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike, todas direcionadas para uma única pessoa em Nova Delhi, Índia.

Question 2

Qual era a quantidade Bitcoin congelada na Changelly?

Accepted Answer

O usuário alegou que 5,7357 BTC, equivalentes a aproximadamente US$ 475.000, foram congelados na Changelly após iniciar uma troca para USDT em 11 de março de 2025, com a exchange retendo a transação para análise de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Question 3

Que outros casos de fraude com criptomoedas envolveram a Índia recentemente?

Accepted Answer

Em maio de 2026, a Diretoria de Execução da Índia prendeu o hacker Srikrishna e dois associados em Bengaluru por um roubo de US$ 1,3 milhão Bitcoin ocorrido em 2017, e o Tribunal Superior de Himachal Pradesh negou fiança a um promotor de um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que supostamente lesou mais de 80.000 investidores.

Changelly

ZachXBT detecta US$ 475 mil em Bitcoin relacionados a fraudes após usuário denunciar fundos congelados na Changelly

Um briefing conciso.
Todos os dias.

Changelly

ZachXBT detecta US$ 475 mil em Bitcoin relacionados a fraudes após usuário denunciar fundos congelados na Changelly

Um briefing conciso.Todos os dias.

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