Question 1

Qui est ZachXBT et qu'a-t-il découvert ?

Accepted Answer

ZachXBT est un enquêteur blockchain pseudonyme qui tracdes transactions Bitcoin après qu'un utilisateur se soit plaint de fonds gelés chez Changelly,dentdes sorties de fonds irrégulières provenant de plateformes telles que Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase et Strike, toutes convergeant vers une seule personne à New Delhi, en Inde.

Question 2

Combien de Bitcoin ont été bloqués chez Changelly ?

Accepted Answer

L'utilisateur a affirmé que 5,7357 BTC, d'une valeur d'environ 475$ , avaient été bloqués sur Changelly après avoir initié un échange vers USDT le 11 mars 2025, la plateforme ayant suspendu la transaction pour examen AML.

Question 3

Quels autres cas de fraude aux cryptomonnaies ont récemment impliqué l'Inde ?

Accepted Answer

En mai 2026, la Direction de l'application des lois indienne a arrêté le pirate informatique Srikrishna et deux associés à Bengaluru pour un vol de 1.3$  Bitcoin datant de 2017, et la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a refusé la libération sous caution d'un promoteur d'un système MLM de crypto-monnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs.

Changelly

ZachXBT repère 475$ en Bitcoin liés à une fraude après qu'un utilisateur a signalé des fonds Changelly gelés

Un briefing précis.
Chaque jour.

Changelly

ZachXBT repère 475$ en Bitcoin liés à une fraude après qu'un utilisateur a signalé des fonds Changelly gelés

Un briefing précis.Chaque jour.

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