ZachXBT repère 475 000 dollars de Bitcoin liés à une fraude après qu'un utilisateur a dénoncé des fonds bloqués sur Changelly
- Un utilisateur a attiré l'attention en demandant à ZachXBT de l'aide pour récupérer 5,73 BTC (475 000 $) bloqués chez Changelly.
- L'enquêteur Web3 a retracé des flux de fonds irréguliers provenant de plusieurs plateformes américaines vers un seul individu à New Delhi, en Inde.
- Zach a souligné l'audace d'approcher des enquêteurs sur la blockchain alors que votre propre historique de transactions pourrait ne pas résister à un examen.
Un utilisateur de X s'identifiant comme Aman Kesar (maintenant supprimé @Amankesar11 sur X) s'est involontairement « dénoncé » lui-même après avoir contacté ZachXBT pour l'intervention de l'enquêteur de la chaîne afin de récupérer environ 5,73 BTC qu'il prétend que la plateforme de cryptomonnaies Changelly a saisis chez lui.
Le retournement de situation arrive alors que les preuves sur la chaîne de transactions irrégulières s'accumulent et pointent vers un seul individu soupçonné de diriger une opération d'arnaque depuis New Delhi, en Inde.
ZachXBT n'a aucun doute que la plainte provenait d'une opération de fraude, car il partagé « une courte histoire sur les escrocs indiens qui ont appelé la police contre eux-mêmes » sur X plus tôt aujourd'hui, le 19 juin.
L'enquête a débuté lorsque l'utilisateur a envoyé un message à ZachXBT depuis un compte personnel, affirmant que Changelly « injustement » conservait ses 475 000 $ en Bitcoin depuis mars 2025.
Tous les posts ont maintenant été supprimés, et le compte a été retiré de la plateforme X.
Aman Kesar se plaint publiquement de Changelly depuis des mois
L'appel à l'aide de ZachXBT n'était pas le premier choix de la personne derrière le compte Aman Kesar, car celle-ci avait exercé une pression publique sur Changelly pendant des mois auparavant.
Le dernier post date du 15 juin, lorsque Kesar a publié que sa transaction pour échanger 5,7357 BTC en USDT via Changelly était en attente depuis le 11 mars 2025.
Il a continué à sous-entendre une irrégularité de la part de la plateforme, car apparemment, ils n'ont pas donné suite après qu'il ait « pleinement coopéré et soumis tous les documents demandés, y compris la KYC, les reçus de transaction, la preuve de propriété et les informations de soutien ».
Ce n'était pas la première fois que Kesar faisait de telles allusions. Un post antérieur du 31 décembre 2025 affirmait qu'il n'y avait eu « aucune réponse concrète de @Changelly_team » concernant son échange, qu'il disait « bloqué depuis le 11 mars 2025 dans le cadre de l'examen AML ».
En mars de cette année, Kesar a dénoncé la « réponse générique répétée » de Changelly, même après que sa chronologie affirmant la propriété du portefeuille et la source des fonds aient été vérifiées.
ZachXBT remonte la filière de la malversation jusqu'en Inde
Au lieu de suivre le récit de Kesar, ZachXBT a intensifié l'examen, et les choses ont commencé à se gâter à partir de là.
Rien de suspect concernant les sorties irrégulières de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., qui s'écoulent vers une seule personne à New Delhi, en Inde
— ZachXBT (@zachxbt) June 19, 2026
Zach a affirmé avoir repéré ce qu'il décrit comme des « sorties irrégulières » vers une seule personne à New Delhi depuis plusieurs plateformes, y compris Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase et Strike.
À la date de ce rapport, ZachXBT n'a pas encore partagé les détails de la nature spécifique de la supposée escroquerie ni la manière dont les fonds ont été obtenus à l'origine. Changelly n'a pas fait de déclaration publique sur l'affaire.
Kesar opère-t-il depuis l'Inde ?
Pour l'instant, les affirmations de ZachXBT ne sont pas vérifiées à 100 %, en attente de mises à jour supplémentaires. Cependant, l'examen ne devrait pas disparaître magiquement, car l'enquêteur sur la chaîne a été impliqué dans une série d'arrestations de fraudes crypto, comme l'a rapporté Cryptopolitan.
De son côté, l'Inde a également présenté des arrestations et des condamnations d'escrocs ciblant l'espace crypto.
En mai, l'Enforcement Directorate (Direction de l'application de la loi) de l'Inde a arrêté le hacker Srikrishna (« Sriki ») et deux associés à Bengaluru pour un vol de Bitcoin remontant à 2017, d'une valeur d'environ 1,3 million de dollars, les produits étant supposément acheminés vers des figures politiquement connectées au Karnataka, selon Cryptopolitan l'a rapporté.
Parallèlement, la Haute Cour du Himachal Pradesh a refusé la liberté provisoire à Abhishek Sharma, promoteur d'un schéma MLM crypto qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs pour environ 500 crores de roupies (environ 3,6 millions de dollars), selon La couverture de Cryptopolitan de l'arrêt.
La question de la fraude crypto reste un cauchemar mondial. Le rapport sur la cybercriminalité de 2025 du FBI a enregistré plus de 11 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies suite à plus de 181 000 plaintes, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente.
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FAQ
Qui est ZachXBT et que a-t-il découvert ?
ZachXBT est un enquêteur blockchain pseudonyme qui a retracé les transactions Bitcoin après qu'un utilisateur se soit plaint de fonds bloqués chez Changelly, identifiant des sorties irrégulières depuis des plateformes telles que Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase et Strike, toutes dirigées vers une seule personne à New Delhi, en Inde.
Combien de Bitcoin étaient bloqués chez Changelly ?
L'utilisateur a affirmé que 5,7357 BTC, d'une valeur d'environ 475 000 $, avaient été bloqués chez Changelly après avoir initié un échange vers USDT le 11 mars 2025, l'échange ayant mis la transaction en attente pour un examen AML.
Quels autres cas de fraude crypto ont impliqué l'Inde récemment ?
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a arrêté le hacker Srikrishna et deux complices à Bengaluru en mai 2026 pour un vol de Bitcoin d'un montant de 1,3 million de dollars en 2017, tandis que la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a rejeté la demande de mise en liberté sous caution d'un promoteur d'un schéma MLM crypto qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
