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ZachXBT repère 475 000 $ en Bitcoin liés à une fraude après qu'un utilisateur a signalé des fonds Changelly gelés
- Un utilisateur a attiré l'attention après avoir demandé à ZachXBT de l'aider à récupérer 5,73 BTC (475 000 $) gelés chez Changelly.
- L'enquêteur de Web3 tracdes flux financiers irréguliers provenant de plusieurs plateformes américaines jusqu'à un seul individu à New Delhi, en Inde.
- Zach a dénoncé l'audace de s'adresser aux enquêteurs de la blockchain alors que votre propre historique de transactions risque de ne pas résister à un examen approfondi.
Un utilisateur de X que j'aidentcomme Aman Kesar (compte désormais supprimé @Amankesar11 sur X) s'est involontairement « dénoncé » après avoir contacté ZachXBT pour obtenir l'intervention de ce détective de la blockchain afin de récupérer environ 5,73 BTC que, selon lui, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Changelly lui avait saisis.
Le rebondissement survient alors que les preuves de transactions irrégulières enregistrées sur la blockchain s'accumulent et désignent un seul individu soupçonné de diriger une opération d'escroquerie depuis New Delhi, en Inde.
ZachXBT est convaincu que la plainte provient d'une opération frauduleuse, puisqu'il a partagé plus tôt dans la journée, le 19 juin, sur X « une courte histoire sur des escrocs indiens qui se sont dénoncés eux-mêmes à la police ».
L’enquête a débuté lorsque l’utilisateur a envoyé un message à ZachXBT depuis un compte personnel, affirmant que Changelly détenait « injustement » ses 475 000 $ en Bitcoin depuis mars 2025.
Tous les messages ont été supprimés et le compte a été retiré de la plateforme X.
Aman Kesar se plaint publiquement de Changelly depuis des mois
La demande d'aide à ZachXBT n'était pas le premier choix de la personne Aman Kesar que l'on pense être à l'origine du compte, car elle exerçait déjà des pressions publiques sur Changelly depuis des mois.
Le dernier message date du 15 juin, lorsque Kesar a indiqué que sa transaction visant à échanger 5,7357 BTC contre des USDT via Changelly était en attente depuis le 11 mars 2025.
Il a continué à insinuer une irrégularité de la part de la bourse, car celle-ci n'aurait apparemment pas donné suite après qu'il ait « pleinement coopéré et soumis tous les documents demandés, y compris les documents KYC, les reçus de transaction, la preuve de propriété et les informations justificatives »
Ce n'était pas la première fois que Kesar faisait de telles allusions. Dans un message précédent, daté du 31 décembre 2025, il affirmait qu'il n'y avait eu « aucune réponse concrète de la part de @Changelly_team » concernant son échange, qui, selon lui, était « bloqué depuis le 11 mars 2025 en raison d'un examen de conformité aux normes anti-blanchiment d'argent »
En mars de cette année, Kesar a dénoncé la « réponse générique répétée » de Changelly, même après que sa chronologie revendiquant la propriété du portefeuille et la source des fonds ait été vérifiée.
ZachXBT tracla piste d'un acte criminel jusqu'en Inde
Au lieu de se fier à la version de Kesar, ZachXBT a intensifié ses investigations, et les choses ont commencé à mal tourner à partir de là.
Rien de suspect dans les flux financiers irréguliers provenant de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., et convergeant vers une seule personne à New Delhi, en Inde
— ZachXBT (@zachxbt) 19 juin 2026
Zach a affirmé avoir repéré ce qu'il a décrit comme des « flux de trésorerie irréguliers » vers une seule personne à New Delhi en provenance de plusieurs plateformes, notamment Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase et Strike.
Au moment de la rédaction de ce rapport, ZachXBT n'a pas encore communiqué de détails sur la nature précise de l'escroquerie présumée ni sur la provenance des fonds. Changelly n'a fait aucun commentaire public sur cette affaire.
Kesar opère-t-elle depuis l'Inde ?
Pour l'instant, les affirmations de ZachXBT ne sont pas vérifiées à 100 %, en attendant de plus amples informations. Cependant, on ne s'attend pas à ce que l'attention se dissipe comme par magie, car ce spécialiste de la détection d'escroqueries sur la blockchain a été impliqué dans plusieurs affaires de fraude aux cryptomonnaies, comme l'a rapporté Cryptopolitan.
De son côté, l'Inde a également mis en avant les arrestations et les condamnations d'escrocs ciblant le secteur des cryptomonnaies.
En mai, la Direction de l'application des lois indienne a arrêté le pirate informatique Srikrishna (« Sriki ») et deux associés à Bengaluru pour un Bitcoin remontant à 2017 d'une valeur d'environ 1,3 million de dollars, dont les recettes auraient été transférées à des personnalités politiquement liées au Karnataka, comme Cryptopolitan l'a rapporté.
Par ailleurs, la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a refusé la libération sous caution d'Abhishek Sharma, un promoteur d'un système MLM de crypto-monnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs d'environ 500 crores de roupies (environ 3,6 millions de dollars), selon Cryptopolitanla couverture de la décision
La fraude aux cryptomonnaies demeure un problème majeur à l'échelle mondiale. Le rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité a recensé plus de 11 milliards de dollars de pertes liées aux cryptomonnaies, suite à plus de 181 000 plaintes, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente.
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FAQ
Qui est ZachXBT et qu'a-t-il découvert ?
ZachXBT est un enquêteur blockchain pseudonyme qui tracdes transactions Bitcoin après qu'un utilisateur se soit plaint de fonds gelés chez Changelly,dentdes sorties de fonds irrégulières provenant de plateformes telles que Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase et Strike, toutes convergeant vers une seule personne à New Delhi, en Inde.
Combien de Bitcoin ont été bloqués chez Changelly ?
L'utilisateur a affirmé que 5,7357 BTC, d'une valeur d'environ 475 000 $, avaient été bloqués chez Changelly après avoir initié un échange vers USDT le 11 mars 2025, la plateforme d'échange ayant suspendu la transaction pour examen AML.
Quels autres cas de fraude aux cryptomonnaies ont récemment impliqué l'Inde ?
En mai 2026, la Direction de l'application des lois indienne a arrêté le pirate informatique Srikrishna et deux associés à Bengaluru pour un vol de 1,3 million de dollars Bitcoin datant de 2017, et la Haute Cour de l'Himachal Pradesh a refusé la libération sous caution d'un promoteur d'un système MLM de crypto-monnaie qui aurait escroqué plus de 80 000 investisseurs.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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