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- あるユーザーが、Changellyで凍結された5.73BTC（47万5000ドル相当）の復旧をZachXBTに依頼したことで、注目を集めた。.
- Web3の調査員は、複数の米国プラットフォームからインドのニューデリーにいる一人の人物へと、不正な資金の流れを tracした。.
- ザックは、自身の取引履歴が調査に耐えられない可能性があるにもかかわらず、オンチェーンの調査員に接触しようとするのは厚かましい行為だと非難した。.
Aman Kesar（現在は削除済み、X上のアカウントは@Amankesar11）とdentXユーザーが、Changelly暗号通貨取引所が押収したと主張する約5.73BTCを取り戻すために、オンチェーン探偵のZachXBTに介入を求めたところ、意図せず「自ら密告」してしまった。.
事態が急展開するのは、不正取引を示すオンチェーン証拠が次々と現れ、インドのニューデリーを拠点に詐欺行為を働いている疑いのある一人の人物を指し示しているからだ。.
ZachXBTは、この苦情が詐欺行為によるものであることにほとんど疑いを持っておらず、 を共有した 。
この調査は、あるユーザーが個人アカウントからZachXBTにメッセージを送り、Changellyが2025年3月から彼らの47万5000ドル相当の Bitcoin を「不当に」保持していると主張したことから始まった。.
すべての投稿は削除され、アカウントはXプラットフォームから削除されました。.
アマン・ケサルは数ヶ月前からChangellyについて公然と不満を述べている。
ZachXBTに助けを求めることは、このアカウントの背後にいるとされるAman Kesarという人物にとって最初の選択肢ではなかった。なぜなら、その人物はそれ以前から数ヶ月にわたり、Changellyに対して公然と圧力をかけていたからだ。.
最新の投稿は6月15日で、KesarはChangellyを通じて5.7357BTCをUSDTに交換する取引が2025年3月11日から保留になっていると投稿した。.
彼は、取引所側が「全面的に協力し、本人確認書類、取引領収書、所有権証明、および裏付け情報を含む要求されたすべての書類を提出した」にもかかわらず、その後何のフォローアップも行わなかったことから、取引所側の不正行為を示唆し続けた。
ケサルがこのようなことをほのめかしたのはこれが初めてではない。2025年12月31日の以前の投稿では、自身のスワップに関して「@Changelly_teamから具体的な回答がない」と主張しており、そのスワップは「2025年3月11日からAML（マネーロンダリング対策）審査で停滞している」と述べている。
今年3月、ケサール氏は、ウォレットの所有権と資金源に関する自身の主張が両方とも検証された後も、Changellyからの「繰り返される定型的な回答」を非難した。.
ZachXBTは不正行為をインドまで trac
ケサールの主張を鵜呑みにする代わりに、ザックXBTは調査を強化し、そこから事態は悪い方向へと向かい始めた。.
Bitcoin デポ、アテナ Bitcoin、コインハブATM、 Cash アプリ、ロビンフッド、コインベース、ストライクなどからの不規則な資金流出がインドのニューデリーの1人の人物に流れていることに、何ら不審な点はない。
— ZachXBT (@zachxbt) 2026年6月19日
ザックは 、 など複数のプラットフォームから、ニューデリーの1人に対して「不規則な資金流出」があっ Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike たと主張した。
本稿執筆時点では、ZachXBTは疑わしい詐欺の具体的な内容や資金の出所について詳細を明らかにしていない。Changellyもこの件について公式なコメントを発表していない。.
Kesarはインドを拠点として活動しているのですか？
現時点では、ZachXBTの主張は100％検証されておらず、今後の更新を待っている状態です。しかし、 Cryptopolitanが報じたように、このオンチェーン探偵は一連の仮想通貨詐欺摘発に関与してきたため、監視の目が魔法のように消えることはないでしょう。.
一方、インドも仮想通貨分野を標的とした詐欺師の逮捕や有罪判決を公表している。.
Cryptopolitan 報道によると、 5月、インドの執行局は、 Bitcoin 窃盗事件に関与したとして、ハッカーのスリクリシュナ（「スリキ」）と共犯者2人をベンガルールで逮捕した。盗まれた金はカルナータカ州の政界関係者に送金されたとされている 2017年に発生した約130万ドル相当の。
また、クリプトポリタンの報道によると、ヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所は、8万人以上の投資家から約50億ルピー（約360万ドル）を詐取したとされる仮想通貨マルチ商法の推進者、 Cryptopolitanの保釈を 。
仮想通貨詐欺の問題は、 世界的に依然として大きな悩みの種。FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、18万1000件以上の苦情から、仮想通貨による損失額は110億ドルを超え、前年比21%増加した。
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よくある質問
ZachXBTとは誰で、彼は何を発見したのか？
ZachXBTは、匿名で活動するブロックチェーン調査員で、ユーザーがChangellyで資金が凍結されたと訴えた後、 Bitcoin 取引を tracdentBitcoin Depot、Athena Bitcoin、 Cash App、Robinhood、Coinbase、Strikeなどのプラットフォームから、インドのニューデリーにいる1人の人物に不審な資金流出が行われていることを突き止めた。.
Changellyで凍結された Bitcoin 量はどれくらいですか？
ユーザーは、2025年3月11日にUSDTへのスワップを開始した後、約47万5000ドル相当の5.7357BTCがChangellyで凍結され、取引所がAML審査のために取引を保留にしたと主張した。.
最近、インドが関与した他の仮想通貨詐欺事件にはどのようなものがありますか？
インドの執行局は2026年5月、2017年に発生した130万ドル相当の Bitcoin 窃盗事件に関与したとして、ハッカーのスリクリシュナとその共犯者2名をベンガルールで逮捕した。また、ヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所は、8万人以上の投資家を騙したとされる仮想通貨マルチ商法の主催者に対する保釈請求を却下した。.
免責事項。 提供される情報は取引アドバイスではありません。Cryptopolitan.com Cryptopolitan、 このページで提供される情報に基づいて行われた投資について一切の責任を負いません。tronお勧めしますdent 調査や資格のある専門家への相談を
ハンナ・コリモア
ハンナは、暗号資産分野で10年近くにわたりブログ執筆やイベントレポートに携わってきたライター兼エディターです。Cryptopolitan Cryptopolitan、ニュースページに記事を寄稿し、 DeFi、RWA、暗号資産規制、AI、最先端技術産業における最新の動向をレポート・分析しています。アーカディア大学で経営学の学位を取得しています。.
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