- あるユーザーが、Changellyで凍結された5.73 BTC（約47万5,000ドル）の回復を支援してくれるようZachXBTに依頼したことで注目を集めた。
- Web3調査家は、複数の米国プラットフォームからインド・ニューデリー在住の単一人物へ向かう不審な資金の流れを追跡した。
- Zachは、自身の取引履歴が検証に耐えられない可能性が高いにもかかわらず、オンチェーン調査家にアプローチする無礼さに言及した。
Xユーザーのアマン・ケサール（現在のXアカウント@Amankesar11は削除済み）は、Changelly暗号資産取引所が自分から没収したと主張する約5.73 BTCの回復のためにオンチェーン探偵のZachXBTに介入を求めたことで、無意識のうちに「自白」してしまった。
この展開は、不正な取引のオンチェーン証拠が蓄積され、インド・ニューデリーから詐欺行為を運営していると疑われる単一の個人を指し示している最中に訪れた。
ZachXBTは、この苦情が詐欺行為から来たものであることに疑いの余地がないと考えており、彼は 共有 「インドの詐欺師が警察に通報したという短い話」を6月19日の今日、Xで投稿した。
調査は、ユーザーが個人アカウントからZachXBTにメッセージを送信し、Changellyが2025年3月以来、彼らの47万5000ドル相当のBitcoinを「不当に」保有していると主張したことで始まった。
すべての投稿は現在削除されており、アカウントはXプラットフォームから削除された。
アマン・ケサールは数ヶ月にわたりChangellyに対して公に苦情を述べていた
ZachXBTへの助けを求める要請は、アカウントの背後にあるとされるアマン・ケサールにとって最初の選択肢ではなかった。彼はその前に数ヶ月にわたりChangellyに対して公に圧力をかけていた。
最新の投稿は6月15日で、ケサールは2025年3月11日以来、Changellyを通じて5.7357 BTCをUSDTにスワップする取引が保留中だと投稿した。
彼は、取引所が「完全に協力し、KYC、取引領収書、所有権の証明、および補足情報を提出した」後もフォローアップしなかったため、取引所に不適切な行為があったと示唆し続けた。
これがケサールによるそのような示唆が初めてではなかった。2025年12月31日の以前の投稿では、@Changelly_teamからの「具体的な回答」がなく、そのスワップは「2025年3月11日以降、AML審査の下で停止している」と主張していた。
今年3月、ケサールは、ウォレットの所有権と資金の出所のタイムラインが両方とも検証された後も、Changellyからの「繰り返しの定型応答」を非難した。
ZachXBT、不正行為の痕跡をインドに遡る
ケサールの説明を受け入れる代わりに、ZachXBTは調査を強化し、そこから事態は複雑化していった。
Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strikeなどからの不正な出金が、インド・ニューデリーにいる単一の個人に流れ込んでいることに、何の疑いもない
— ZachXBT (@zachxbt) 6月 19, 2026
Zach は、 Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strikeを含む複数のプラットフォームから、インド・ニューデリーにいる単一の個人への「不正な出金」を発見したと説明した。
この報告時点において、ZachXBTは疑わしい詐欺の具体的な性質や、資金がどのようにして当初取得されたかについての詳細をまだ共有していない。Changellyもこの事件について公にコメントしていない。
ケサールはインドで活動しているのか？
現時点では、ZachXBTの主張は100%検証されていない。Cryptopolitanの報道によると、オンチェーン探偵は一連の暗号資産詐欺摘発に関与しており、さらなる更新を待たずに疑念が消えることはないと考えられる。
インド側も、暗号資産空間を対象とした詐欺師の逮捕や有罪判決を公開してきた。
5月、インドの執行局（Enforcement Directorate）は、2017年にさかのぼる約130万ドル相当のBitcoin盗難事件に関与したハッカー、スリクリシュナ（「Sriki」）および2人の同僚をベンガルールで逮捕した。その収益はカルナタカ州の政治的に繋がりのある人物に流用されたとされる。これは Cryptopolitanが報告.
別件として、ヒマーチャル・プラデーシュ高等裁判所は、暗号資産MLMスキームの推進者であるアビシェク・シャルマの保釈を拒否した。このスキームは8万人以上の投資家から約5億ルピー（約360万ドル）を詐欺したとされる。これは Cryptopolitanの報道 の判決によるものである。
暗号資産詐欺の問題は 世界的な頭痛の種である。FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、18万1000件以上の苦情から110億ドル以上の暗号資産損失が記録され、前年比21%の増加となった。
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よくある質問
ZachXBTとは誰で、何を見つけましたか？
ZachXBTは匿名のブロックチェーン調査家で、あるユーザーがChangellyでの資金凍結を訴えた後、ビットコインの取引を追跡し、Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strikeを含むプラットフォームからの不審な出金がすべてインド・ニューデリー在住の一人の人物に向かっていることを特定した。
Changellyで凍結されたビットコインの量はどれくらいですか？
そのユーザーは、2025年3月11日にUSDTへのスワップを開始した後、Changellyで5.7357 BTC（約47万5,000ドル相当）がAML（不正送金防止）審査のため保留状態になったと主張している。
最近インドに関与した他の暗号通貨詐欺事件は何ですか？
インドの執行局は2026年5月、ベンガルールで2017年の130万ドル相当のビットコイン盗難事件に関与したハッカーSrikrishnaおよび2人の同犯者を逮捕し、ヒマーチャル・プラデーシュ高等裁判所は、8万人以上の投資家を詐欺にかけたとされる暗号通貨MLMスキームのプロモーターに対して保釈を拒否した。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
