Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
ZachXBT обнаружил 475 000 долларов в Bitcoin , связанных с мошенничеством, после того, как пользователь указал на замороженные средства Changelly
- Пользователь привлек к себе внимание после того, как обратился к ZachXBT за помощью в восстановлении 5,73 BTC (475 000 долларов), замороженных на Changelly.
- Следователь Web3 tracнерегулярные потоки средств с нескольких американских платформ на счет одного человека в Нью-Дели, Индия.
- Зак раскритиковал наглость обращения к специалистам по анализу данных в блокчейне, когда собственная история транзакций может не выдержать проверки.
Пользователь X,dentсебя как Аман Кесар (сейчас удаленный аккаунт @Amankesar11 на X), непреднамеренно «донес на себя», обратившись к ZachXBT за помощью в возвращении около 5,73 BTC, которые, по его словам, криптовалютная биржа Changelly у него конфисковала.
Неожиданный поворот сюжета происходит на фоне того, что в блокчейне накапливаются доказательства нерегулярных транзакций, указывающие на одного человека, подозреваемого в организации мошеннической схемы из Нью-Дели, Индия.
У ЗакаXBT нет никаких сомнений в том, что жалоба поступила от мошеннической группировки, поскольку сегодня, 19 июня, он поделился на X «короткой историей об индийских мошенниках, которые сами вызвали полицию».
Расследование началось с того, что пользователь написал ZachXBT с личного аккаунта, утверждая, что Changelly «несправедливо» удерживает его Bitcoin на сумму 475 000 долларов с марта 2025 года.
Все сообщения удалены, а аккаунт заблокирован на платформе X.
Аман Кесар уже несколько месяцев публично жалуется на Чангелли
Обращение за помощью к ZachXBT не было первым выбором человека по имени Аман Кесар, предположительно стоящего за этим аккаунтом, поскольку он публично оказывал давление на Чангелли в течение нескольких месяцев до этого.
Последняя публикация была от 15 июня, когда Кесар сообщил, что его транзакция по обмену 5,7357 BTC на USDT через Changelly была приостановлена с 11 марта 2025 года.
Он продолжал намекать на неправомерные действия со стороны биржи, поскольку, по-видимому, они не предприняли никаких дальнейших действий после того, как он «полностью сотрудничал и предоставил все запрошенные документы, включая KYC, квитанции о транзакциях, подтверждение права собственности и подтверждающую информацию»
Это был не первый раз, когда Кесар делал подобные намеки. В более раннем посте от 31 декабря 2025 года утверждалось, что «от @Changelly_team» не последовало «никакого конкретного ответа» по поводу его обмена, который, по его словам, «застрял с 11 марта 2025 года на рассмотрении в рамках борьбы с отмыванием денег»
В марте этого года Кесар раскритиковал «повторяющиеся стандартные ответы» от Changelly, несмотря на то, что его версия событий, утверждающая, что право собственности на кошелек и источник средств были подтверждены, уже была проверена.
ZachXBT tracнечестную игру и возвращает нас в Индию
Вместо того чтобы использовать аккаунт Кесар, ZachXBT усилил контроль, и с этого момента все пошло наперекосяк.
В нерегулярных оттоках средств из Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, банкоматов Coinhub, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike и т.д., поступающих одному человеку в Нью-Дели, Индия, нет ничего подозрительного
— ZachXBT (@zachxbt) 19 июня 2026 г.
Зак утверждал, что заметил то, что он назвал «нерегулярными оттоками» средств одному человеку в Нью-Дели с различных платформ, включая Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase и Strike.
На момент публикации этого отчета компания ZachXBT еще не предоставила подробностей о характере предполагаемой мошеннической схемы или о том, как были первоначально получены средства. Компания Changelly публично не комментировала это дело.
Компания Kesar ведет свою деятельность в Индии?
На данный момент заявления ZachXBT не подтверждены на 100%, ожидаются дальнейшие обновления. Однако, как сообщает Cryptopolitan, пристальное внимание к нему не исчезнет само собой, поскольку этот специалист по криптовалютам был замешан в ряде расследований мошенничества с криптовалютой.
Со своей стороны, Индия также продемонстрировала аресты и обвинительные приговоры в отношении мошенников, нацеленных на криптовалютное пространство.
В мае индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало в Бангалоре хакера Шрикришну («Шрики») и двух его сообщников по делу о Bitcoin в 2017 году на сумму около 1,3 миллиона долларов, предположительно переведенных политическим деятелям в штате Карнатака, как Cryptopolitan сообщило.
Отдельно следует отметить, что Высокий суд штата Химачал-Прадеш отказал в залоге Абхишеку Шарме, организатору криптовалютной MLM-схемы, которая, по Cryptopolitanутверждению издания
Проблема мошенничества с криптовалютами остается головной болью во всем мире. В отчете ФБР о преступлениях в интернете за 2025 год зафиксированы убытки от операций с криптовалютой на сумму более 11 миллиардов долларов по результатам более чем 181 000 жалоб, что на 21% больше, чем в предыдущем году.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой ZachXBT и что он обнаружил?
ZachXBT — это анонимный следователь по блокчейну, который tracтранзакции Bitcoin после жалобы пользователя на замороженные средства на платформе Changelly,dentнерегулярные оттоки средств с таких платформ, как Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase и Strike, поступившие одному человеку в Нью-Дели, Индия.
Сколько Bitcoin было заморожено в Changelly?
Пользователь утверждал, что 5,7357 BTC, стоимость которых составляет приблизительно 475 000 долларов США, были заморожены на Changelly после инициирования обмена на USDT 11 марта 2025 года, при этом биржа приостановила транзакцию для проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Какие еще случаи мошенничества с криптовалютами недавно произошли в Индии?
В мае 2026 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии арестовало хакера Шрикришну и двух его сообщников в Бангалоре по обвинению в краже Bitcoin на сумму 1,3 миллиона долларов в 2017 году, а Высокий суд штата Химачал-Прадеш отказал в залоге организатору криптовалютной MLM-схемы, которая, предположительно, обманула более 80 000 инвесторов.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ханна Коллимор
Ханна — писательница и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптопространстве. В CryptopolitanХанна пишет для новостной страницы, освещая и анализируя последние события в DeFi, RWA, регулирования криптовалют, ИИ и передовых технологических отраслей. Она окончила университет Аркадия со степенью в области делового администрирования.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)