ZachXBT обнаруживает 475 тысяч долларов в мошенническом Bitcoin после того, как пользователь указал на замороженные средства Changelly

Пользователь X, идентифицирующий себя как Аман Кесар (теперь удаленный @Amankesar11 на X), случайно «самовыдался», обратившись к ZachXBT за помощью сыщика блокчейна в восстановлении около 5,73 BTC, которые, по его утверждению, криптобиржа Changelly изъяла у него.

Поворотный момент наступает, когда доказательства нерегулярных транзакций в блокчейне накапливаются и указывают на одного человека, подозреваемого в организации мошеннической операции в Нью-Дели, Индия.

У ZachXBT нет сомнений в том, что жалоба поступила от мошеннической операции, так как он подел «короткая история об индийских мошенниках, которые сами вызвали полицию» на X сегодня утром, 19 июня.

Расследование началось, когда пользователь написал ZachXBT с личного аккаунта, утверждая, что Changelly «незаконно» удерживает его 475 000 долларов в биткоинах с марта 2025 года.

Все посты теперь удалены, а аккаунт удален с платформы X.

Аман Кесар публично жаловался на Changelly в течение месяцев

Просьба о помощи ZachXBT не была первым выбором человека, стоящего за аккаунтом Амана Кесара, так как он публично оказывал давление на Changelly в течение месяцев до этого.

Последний пост был 15 июня, когда Кесар опубликовал, что его транзакция по обмену 5,7357 BTC на USDT через Changelly была приостановлена с 11 марта 2025 года.

Он продолжал намекать на неправомерные действия со стороны биржи, поскольку они, по-видимому, не последовали за ним после того, как он «полностью сотрудничал и предоставил все запрошенные документы, включая KYC, квитанции о транзакциях, доказательства владения и сопроводительную информацию».

Это было не первое время, когда Кесар делал такие намеки. Более ранний пост от 31 декабря 2025 года утверждал, что не было «конкретного ответа от @Changelly_team» относительно его обмена, который, по его словам, был «заблокирован с 11 марта 2025 года в рамках проверки AML».

В марте этого года Кесар указал на «повторяющийся шаблонный ответ» от Changelly, даже после того, как его утверждения о владении кошельком и происхождении средств были проверены.

ZachXBT прослеживает мошенничество до Индии

Вместо того чтобы доверять рассказу Кесара, ZachXBT усилил scrutiny, и с этого момента все пошло не так. 

Ничего подозрительного в нерегулярных оттоках из Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike и т.д., поступающих к одному человеку в Нью-Дели, Индия

— ZachXBT (@zachxbt) июня 19, 2026

Zach заявил, что заметил то, что он описал как «нерегулярные оттоки» к одному человеку в Нью-Дели с нескольких платформ, включая Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase и Strike.

На момент этого отчета ZachXBT еще не поделился деталями о конкретной природе подозреваемого мошенничества или о том, как средства были изначально получены. Changelly публично не комментировала дело.

Кесар действует из Индии?

На данный момент утверждения ZachXBT не на 100% проверены, в ожидании дальнейших обновлений. Однако scrutiny, вероятно, не исчезнет магическим образом, так как сыщик блокчейна был вовлечен в серию раскрытий мошенничества с криптовалютой, как сообщалось Cryptopolitan.

В свою очередь, Индия также продемонстрировала аресты и осуждения мошенников, нацеленных на криптопространство.

В мае Служба принудительного исполнения решений Индии арестовала хакера Шрикришну («Срики») и двух его сообщников в Бенгалуру по делу о краже биткоинов, произошедшей в 2017 году на сумму около 1,3 млн долларов, при этом средства, как утверждается, были переведены политически связанным фигурам в Карнатаке, как сообщил Cryptopolitan.

Отдельно от этого, Высокий суд штата Химачал-Прадеш отказал в освобождении под залог Абхшеку Шарме, промоутеру крипто-MLM-схемы, которая, по предварительным данным, обманула более 80 000 инвесторов на сумму около 500 крор рупий (примерно 3,6 млн долларов), согласно Освещение Cryptopolitan решения суда.

Проблема криптомошенничества остается головной болью во всем мире. В отчете ФБР о киберпреступлениях за 2025 год зафиксированы потери в криптовалюте на сумму более 11 млрд долларов по более чем 181 000 жалобам, что на 21% больше, чем в предыдущем году.