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ZachXBT detecta 475.000 dólares en Bitcoin relacionados con fraude después de que un usuario denunciara fondos congelados en Changelly
- Un usuario fue objeto de escrutinio tras pedir ayuda a ZachXBT para recuperar 5,73 BTC (475.000 dólares) que había bloqueado en Changelly.
- El investigador de Web3 tracflujos de fondos irregulares desde múltiples plataformas estadounidenses hasta una sola persona en Nueva Delhi, India.
- Zach criticó la osadía de contactar con investigadores de la cadena de bloques cuando el propio historial de transacciones podría no resistir un examen exhaustivo.
Un usuario de X que sedentcomo Aman Kesar (ahora eliminado @Amankesar11 en X) se ha "autodelatado" inadvertidamente después de contactar a ZachXBT para que el investigador en cadena interviniera para recuperar alrededor de 5,73 BTC que afirma que el exchange de criptomonedas Changelly le confiscó.
El giro argumental llega cuando las pruebas en la cadena de bloques de transacciones irregulares se acumulan y apuntan a un único individuo sospechoso de dirigir una operación fraudulenta desde Nueva Delhi, India.
ZachXBT no tiene ninguna duda de que la denuncia provino de una operación fraudulenta, ya que compartió "una breve historia sobre estafadores indios que llamaron a la policía para denunciarse a sí mismos" en X hoy mismo, 19 de junio.
La investigación comenzó cuando el usuario envió un mensaje a ZachXBT desde una cuenta personal, alegando que Changelly había retenido "injustamente" sus 475.000 dólares en Bitcoin desde marzo de 2025.
Todas las publicaciones han sido eliminadas y la cuenta ha sido retirada de la plataforma X.
Aman Kesar lleva meses quejándose públicamente de Changelly
La petición de ayuda a ZachXBT no fue la primera opción de Aman Kesar, la persona que se cree que está detrás de la cuenta, ya que llevaba meses presionando públicamente a Changelly.
La última publicación data del 15 de junio, cuando Kesar publicó que su transacción para intercambiar 5,7357 BTC por USDT a través de Changelly había estado en espera desde el 11 de marzo de 2025.
Continuó insinuando irregularidades por parte de la plataforma de intercambio porque, al parecer, no le dieron seguimiento después de que él "cooperara plenamente y presentara todos los documentos solicitados, incluidos KYC, recibos de transacciones, prueba de propiedad e información de respaldo"
No era la primera vez que Kesar hacía tales alusiones. En una publicación anterior del 31 de diciembre de 2025, afirmaba que no había recibido "ninguna respuesta concreta de @Changelly_team" con respecto a su intercambio, el cual, según él, había estado "bloqueado desde el 11 de marzo de 2025 bajo revisión de AML"
En marzo de este año, Kesar criticó la "respuesta genérica y repetida" de Changelly incluso después de que su cronología, en la que afirmaba ser el propietario de la billetera y poseer el origen de los fondos, hubiera sido verificada.
ZachXBT tracel juego sucio de vuelta a la India
En lugar de aceptar la versión de Kesar, ZachXBT intensificó el escrutinio, y a partir de ahí las cosas empezaron a torcerse.
No hay nada sospechoso en las salidas irregulares de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., que fluyen hacia una sola persona en Nueva Delhi, India
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de junio de 2026
Zach afirmó haber detectado lo que describió como "salidas irregulares" de fondos hacia una sola persona en Nueva Delhi desde múltiples plataformas, incluyendo Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase y Strike.
Hasta la fecha de este informe, ZachXBT no ha revelado detalles sobre la naturaleza específica de la presunta estafa ni sobre cómo se obtuvieron los fondos. Changelly no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.
¿Kesar opera desde la India?
Por el momento, las afirmaciones de ZachXBT no están verificadas al 100%, a la espera de nuevas actualizaciones. Sin embargo, no se espera que el escrutinio desaparezca por arte de magia, ya que este experto en análisis de la cadena de bloques ha estado involucrado en una serie de detenciones por fraude con criptomonedas, como informó Cryptopolitan.
Por su parte, India también ha exhibido detenciones y condenas de estafadores que tenían como objetivo el espacio de las criptomonedas.
En mayo, la Dirección de Ejecución de la India arrestó al hacker Srikrishna ("Sriki") y a dos asociados en Bengaluru por un Bitcoin que data de 2017 por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares, cuyas ganancias supuestamente fueron canalizadas a figuras con conexiones políticas en Karnataka, como Cryptopolitan informó.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma, promotor de un esquema de marketing multinivel de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80.000 inversores por un monto aproximado de 500 millones de rupias (unos 3,6 millones de dólares), según Cryptopolitanla cobertura de sobre el fallo.
El problema del fraude con criptomonedas sigue siendo un quebradero de cabeza a nivel mundial. El Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI registró pérdidas de más de 11.000 millones de dólares en criptomonedas, procedentes de más de 181.000 denuncias, lo que supone un aumento del 21% con respecto al año anterior.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es ZachXBT y qué descubrió?
ZachXBT es un investigador de blockchain que utiliza un seudónimo y que tractransacciones Bitcoin después de que un usuario se quejara de fondos congelados en Changelly,dentsalidas irregulares de plataformas como Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase y Strike, todas dirigidas a una sola persona en Nueva Delhi, India.
¿Cuánto Bitcoin quedó congelado en Changelly?
El usuario afirmó que 5,7357 BTC, con un valor aproximado de 475.000 dólares, fueron congelados en Changelly tras iniciar un intercambio a USDT el 11 de marzo de 2025, y que la plataforma de intercambio puso la transacción en espera para una revisión contra el blanqueo de capitales.
¿Qué otros casos de fraude con criptomonedas han involucrado a la India recientemente?
La Dirección de Ejecución de la India arrestó al hacker Srikrishna y a dos asociados en Bengaluru en mayo de 2026 por un robo Bitcoin de 1,3 millones de dólares ocurrido en 2017, y el Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó la libertad bajo fianza a un promotor de un esquema de marketing multinivel de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 80.000 inversores.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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