ZachXBT detecta 475.000 dólares en Bitcoin relacionado con fraude después de que un usuario señale los fondos congelados de Changelly
- Un usuario llamó la atención tras pedirle a ZachXBT ayuda para recuperar 5,73 BTC (475.000 $) congelados en Changelly.
- El investigador de Web3 rastreó flujos de fondos irregulares desde múltiples plataformas estadounidenses hasta un solo individuo en Nueva Delhi, India.
- Zach señaló la audacia de acercarse a investigadores on-chain cuando tu propio historial de transacciones podría no resistir un examen.
Un usuario de X que se identifica como Aman Kesar (ahora eliminado @Amankesar11 en X) ha
El giro argumental llega a medida que se acumulan pruebas en la cadena de bloques de transacciones irregulares que apuntan a un único individuo sospechoso de dirigir una operación estafadora desde Nueva Delhi, India.
No hay duda en la mente de ZachXBT de que la denuncia provenía de una operación fraudulenta, ya que compartió “publicó una breve historia sobre estafadores indios que denunciaron a la policía a sí mismos” en X a principios de hoy, 19 de junio.
La investigación comenzó cuando el usuario envió un mensaje a ZachXBT desde una cuenta personal, alegando que Changelly “injustamente” retenía sus 475.000 dólares en Bitcoin desde marzo de 2025.
Todas las publicaciones han sido eliminadas y la cuenta ha sido retirada de la plataforma X.
Aman Kesar se ha quejado públicamente de Changelly durante meses
La súplica de ayuda a ZachXBT no fue la primera opción de la persona detrás de la cuenta de Aman Kesar, ya que había estado presionando públicamente a Changelly durante meses antes de eso.
La última publicación fue el 15 de junio, cuando Kesar publicó que su transacción para intercambiar 5,7357 BTC por USDT a través de Changelly había estado en espera desde el 11 de marzo de 2025.
Continuó a insinuar una conducta indebida por parte del exchange, ya que aparentemente no dieron seguimiento después de que él “cooperó plenamente y presentó todos los documentos solicitados, incluyendo KYC, recibos de transacción, prueba de propiedad e información de apoyo.”
Esta no fue la primera vez que Kesar hizo tales alusiones. Una publicación anterior del 31 de diciembre de 2025 afirmaba que no había habido “ninguna respuesta concreta de @Changelly_team” respecto a su intercambio, el cual dijo que había estado “atascado desde el 11 de marzo de 2025 bajo revisión AML.”
En marzo de este año, Kesar señaló la “respuesta genérica repetida” de Changelly incluso después de que su cronología que afirmaba la propiedad de la billetera y el origen de los fondos hubiera sido verificada.
ZachXBT rastrea la mala acción hasta India
En lugar de aceptar la versión de Kesar, ZachXBT intensificó el escrutinio, y las cosas comenzaron a torcerse a partir de ahí.
Nada sospechoso sobre los flujos de salida irregulares de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, etc., que fluyen hacia una sola persona en Nueva Delhi, India
— ZachXBT (@zachxbt) junio 19, 2026
Zach afirmó haber detectado lo que describió como “flujos de salida irregulares” hacia una sola persona en Nueva Delhi desde múltiples plataformas, incluyendo Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase y Strike.
A la fecha de este informe, ZachXBT no ha compartido detalles sobre la naturaleza específica de la supuesta estafa ni sobre cómo se obtuvieron originalmente los fondos. Changelly no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.
¿Está Kesar operando desde India?
Por ahora, las afirmaciones de ZachXBT no están verificadas al 100%, a la espera de más actualizaciones. Sin embargo, no se espera que el escrutinio desaparezca mágicamente, ya que el detective de la cadena de bloques ha estado involucrado en una serie de desmantelamientos de fraudes cripto, según lo reportado por Cryptopolitan.
Por su parte, India también ha exhibido arrestos y condenas de estafadores que apuntan al espacio cripto.
En mayo, la Dirección de Aplicamiento de la Ley (Enforcement Directorate) de India arrestó al hacker Srikrishna (“Sriki”) y a dos asociados en Bengaluru por un robo de Bitcoin que data de 2017, valorado en aproximadamente 1,3 millones de dólares, con los supuestos beneficios canalizados hacia figuras con conexiones políticas en Karnataka, según informó Cryptopolitan.
Por separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma, un promotor de un esquema MLM cripto que supuestamente defraudó a más de 80.000 inversores por aproximadamente 500 crore de rupias (unos 3,6 millones de dólares), según La cobertura de Cryptopolitan del fallo.
El problema del fraude cripto sigue siendo un dolor de cabeza a nivel mundial. El Informe de Delitos Informáticos del FBI de 2025 registró más de 11.000 millones de dólares en pérdidas de criptomonedas derivadas de más de 181.000 quejas, un aumento del 21% con respecto al año anterior.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es ZachXBT y qué descubrió?
ZachXBT es un investigador blockchain anónimo que rastreó transacciones de Bitcoin después de que un usuario se quejara por fondos congelados en Changelly, identificando salidas irregulares desde plataformas como Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase y Strike, todas dirigidas a una sola persona en Nueva Delhi, India.
¿Cuántos bitcoins fueron congelados en Changelly?
El usuario afirmó que 5,7357 BTC, valorados en aproximadamente 475.000 $, estaban congelados en Changelly después de iniciar un intercambio a USDT el 11 de marzo de 2025, con el exchange manteniendo la transacción en espera para revisión AML.
¿Qué otros casos de fraude cripto han involucrado a India recientemente?
La Dirección de Ejecución de la India arrestó al hacker Srikrishna y a dos asociados en Bengaluru en mayo de 2026 por un robo de Bitcoin de 1,3 millones de dólares ocurrido en 2017, y el Tribunal Superior de Himachal Pradesh denegó la libertad condicional a un promotor de un esquema MLM de criptomonedas que supuestamente defraudó a más de 80.000 inversores.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
