ZachXBT individua 475K in Bitcoin legati a frodi dopo che un utente denuncia i fondi congelati di Changelly
- Un utente ha attirato l'attenzione chiedendo a ZachXBT aiuto per recuperare 5,73 BTC (475.000 $) congelati su Changelly.
- L'investigatore Web3 ha tracciato flussi di fondi irregolari da diverse piattaforme statunitensi verso un singolo individuo a Nuova Delhi, in India.
- Zach ha messo in discussione l'audacia di rivolgersi agli investigatori on-chain quando la propria cronologia delle transazioni potrebbe non reggere all'esame.
Un utente di X che si identifica come Aman Kesar (ora eliminato @Amankesar11 su X) ha involontariamente
Il colpo di scena arriva mentre le prove on-chain di transazioni irregolari si accumulano e puntano a un singolo individuo sospettato di gestire un'operazione di frode da Nuova Delhi, in India.
Non vi è alcun dubbio nella mente di ZachXBT che la denuncia provenisse da un'operazione di frode, poiché lui ha condiviso “una breve storia sugli truffatori indiani che hanno chiamato la polizia contro se stessi” su X oggi stesso, 19 giugno.
L'indagine è iniziata quando l'utente ha inviato un messaggio a ZachXBT da un account personale, sostenendo che Changelly “ingiustamente” avesse trattenuto i suoi 475.000 dollari in Bitcoin dal marzo 2025.
Tutti i post sono stati ora eliminati e l'account è stato rimosso dalla piattaforma X.
Aman Kesar si è lamentato pubblicamente di Changelly per mesi
La richiesta di aiuto a ZachXBT non era la prima scelta della persona dietro l'account Aman Kesar, poiché aveva già esercitato pressioni pubbliche su Changelly per mesi prima di ciò.
L'ultimo post era del 15 giugno, quando Kesar ha pubblicato che la sua transazione per scambiare 5,7357 BTC in USDT attraverso Changelly era in sospeso dall'11 marzo 2025.
Ha continuato a implicare un comportamento scorretto da parte dello scambio, poiché apparentemente non hanno dato seguito dopo che lui aveva “pienamente cooperato e inviato tutti i documenti richiesti, inclusi KYC, ricevute delle transazioni, prova di proprietà e informazioni di supporto.”
Quella non era la prima volta che Kesar faceva tali allusioni. Un post precedente del 31 dicembre 2025 affermava che non c'era stata “nessuna risposta concreta da @Changelly_team” riguardo al suo scambio, che diceva essere rimasto “bloccato dall'11 marzo 2025 sotto revisione AML.”
Nel marzo di quest'anno, Kesar ha criticato la “risposta generica ripetuta” di Changelly anche dopo che la sua cronologia che attestava la proprietà del portafoglio e la fonte dei fondi era stata verificata.
ZachXBT individua la frode in India
Invece di fidarsi dell'account di Kesar, ZachXBT ha intensificato l'indagine, e le cose sono iniziate a complicarsi da lì.
Niente di sospetto nelle uscite irregolari da Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, ecc. che fluiscono verso un'unica persona a Nuova Delhi, India
— ZachXBT (@zachxbt) 26 giugno 19 2026
Zach ha affermato di aver notato quello che ha descritto come “flussi in uscita irregolari” verso un'unica persona a Nuova Delhi da più piattaforme, tra cui Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike.
All'atto di questa relazione, ZachXBT non ha ancora condiviso dettagli sulla natura specifica della sospetta frode o su come i fondi siano stati originariamente ottenuti. Changelly non si è espressa pubblicamente sul caso.
Kesar opera dall'India?
Per ora, le affermazioni di ZachXBT non sono verificate al 100%, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, non ci si aspetta che l'attenzione sparisca magicamente, poiché il detective on-chain è stato coinvolto in una serie di operazioni di smantellamento di frodi crypto, come riportato da Cryptopolitan.
Dal canto suo, l'India ha anche mostrato arresti e condanne di truffatori che prendono di mira lo spazio crypto.
A maggio, l'Enforcement Directorate dell'India ha arrestato l'hacker Srikrishna (“Sriki”) e due associati a Bengaluru per un furto di Bitcoin risalente al 2017 del valore di circa 1,3 milioni di dollari, con i proventi presumibilmente convogliati verso figure politicamente connesse in Karnataka, come riportato da Cryptopolitan.
Inoltre, l'Alta Corte del Himachal Pradesh ha negato la cauzione ad Abhishek Sharma, promotore di uno schema MLM crypto che avrebbe truffato oltre 80.000 investitori per circa 500 crore di rupie (circa 3,6 milioni di dollari), secondo La copertura di Cryptopolitan della sentenza.
Il problema della frode crypto rimane un mal di testa a livello globale. Il rapporto sul crimine informatico del FBI del 2025 ha registrato più di 11 miliardi di dollari di perdite in criptovalute da oltre 181.000 denunce, un aumento del 21% rispetto all'anno precedente.
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Domande frequenti
Chi è ZachXBT e cosa ha scoperto?
ZachXBT è un investigatore blockchain pseudonimo che ha tracciato le transazioni Bitcoin dopo che un utente si era lamentato di fondi congelati su Changelly, identificando uscite irregolari da piattaforme tra cui Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike, tutte dirette verso una sola persona a Nuova Delhi, in India.
Quanto Bitcoin era stato congelato su Changelly?
L'utente ha dichiarato che 5,7357 BTC, del valore di circa 475.000 $, erano stati congelati su Changelly dopo aver avviato uno swap in USDT il 11 marzo 2025, con lo scambio che aveva messo in pausa la transazione per revisione AML.
Quali altri casi di frode crypto hanno coinvolto l'India recentemente?
L'Ufficio di Applicazione delle Leggi dell'India ha arrestato l'hacker Srikrishna e due complici a Bengaluru nel maggio 2026 per un furto di Bitcoin da 1,3 milioni di dollari risalente al 2017; inoltre, la Corte Suprema dello Himachal Pradesh ha negato gli arresti domiciliari a un promotore di uno schema MLM cripto che avrebbe truffato oltre 80.000 investitori.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
