ZachXBT individua 475.000 dollari in Bitcoin legati a frodi dopo che un utente ha segnalato fondi congelati su Changelly

Un utente di X che sidentcome Aman Kesar (ora cancellato @Amankesar11 su X) si è inavvertitamente "autodenunciato" dopo aver contattato ZachXBT per chiedere il suo intervento come investigatore on-chain per recuperare circa 5,73 BTC che, a suo dire, gli sarebbero stati sottratti dall'exchange di criptovalute Changelly.

Il colpo di scena arriva quando le prove on-chain di transazioni irregolari si accumulano e puntano verso un singolo individuo sospettato di gestire un'operazione fraudolenta da Nuova Delhi, in India.

ZachXBT non ha quasi alcun dubbio che la denuncia provenisse da un'operazione fraudolenta, dato che oggi, 19 giugno, ha condiviso su X "una breve storia di truffatori indiani che si sono denunciati da soli".

L'indagine è iniziata quando l'utente ha inviato un messaggio a ZachXBT da un account personale, sostenendo che Changelly aveva trattenuto "ingiustamente" i suoi 475.000 dollari in Bitcoin dal marzo 2025.

Tutti i post sono stati eliminati e l'account è stato rimosso dalla piattaforma X.

Aman Kesar si lamenta pubblicamente di Changelly da mesi

La richiesta di aiuto a ZachXBT non era la prima opzione per la persona di nome Aman Kesar, ritenuta responsabile dell'account, dato che da mesi esercitava pressioni pubbliche su Changelly.

L'ultimo post risale al 15 giugno, quando Kesar ha scritto che la sua transazione per convertire 5,7357 BTC in USDT tramite Changelly era in sospeso dall'11 marzo 2025.

Ha continuato a insinuare irregolarità da parte della piattaforma di scambio perché a quanto pare non avevano dato seguito alla sua richiesta, nonostante lui avesse "collaborato pienamente e presentato tutti i documenti richiesti, inclusi i documenti KYC, le ricevute delle transazioni, la prova di proprietà e le informazioni di supporto"

Non era la prima volta che Kesar faceva simili allusioni. In un precedente post del 31 dicembre 2025, aveva affermato di non aver ricevuto "alcuna risposta concreta da @Changelly_team" in merito al suo scambio, che a suo dire era "bloccato dall'11 marzo 2025 in attesa di revisione da parte delle autorità antiriciclaggio"

Nel marzo di quest'anno, Kesar ha denunciato la "ripetuta risposta generica" ​​di Changelly, anche dopo che la sua cronologia, in cui affermava di essere il proprietario del portafoglio e di aver verificato la provenienza dei fondi, era stata confermata.

ZachXBT tracrisalire il gioco illecito all'India

Invece di fidarsi della versione di Kesar, ZachXBT ha intensificato le verifiche, e da lì le cose hanno iniziato a precipitare. 

Nulla di sospetto riguardo a deflussi irregolari da Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike, ecc. diretti a una singola persona a Nuova Delhi, India

— ZachXBT (@zachxbt) 19 giugno 2026

Zach ha affermato di aver individuato quelli che ha descritto come "flussi di denaro irregolari" verso una singola persona a Nuova Delhi da diverse piattaforme, tra cui Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase e Strike.

Al momento della stesura di questo rapporto, ZachXBT non ha ancora condiviso dettagli sulla natura specifica della presunta truffa né su come siano stati originariamente ottenuti i fondi. Changelly non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso.

Kesar opera dall'India?

Al momento, le affermazioni di ZachXBT non sono verificate al 100%, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, non ci si aspetta che l'attenzione si plachi magicamente, dato che l'investigatore on-chain è stato coinvolto in una serie di operazioni contro le frodi nel settore delle criptovalute, come riportato da Cryptopolitan.

Da parte sua, anche l'India ha messo in mostra gli arresti e le condanne di truffatori che prendevano di mira il settore delle criptovalute.

A maggio, la Direzione per l'applicazione della legge indiana ha arrestato a Bengaluru l'hacker Srikrishna ("Sriki") e due suoi complici per un Bitcoin risalente al 2017, del valore di circa 1,3 milioni di dollari, i cui proventi sarebbero stati dirottati verso personaggi politicamente influenti nel Karnataka, come Cryptopolitan riportato.

Separatamente, l'Alta Corte dell'Himachal Pradesh ha negato la libertà su cauzione ad Abhishek Sharma, promotore di uno schema MLM di criptovalute che avrebbe truffato oltre 80.000 investitori per circa 500 crore di rupie (circa 3,6 milioni di dollari), secondo Cryptopolitanquanto riportato da in merito alla sentenza.

Il problema delle frodi legate alle criptovalute continua a rappresentare un grattacapo a livello globale. Il rapporto sui crimini informatici del 2025 dell'FBI ha registrato perdite in criptovalute per oltre 11 miliardi di dollari, a fronte di oltre 181.000 denunce, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente.