ZachXBT 在用户举报 Changelly 资金被冻结后，发现了价值 47.5 万美元的与欺诈相关的 Bitcoin 。

一位dentAman Kesar（现已删除 X 上的 @Amankesar11）的 X 用户在联系 ZachXBT 寻求链上侦探的帮助，以追回他们声称被 Changelly 加密货币交易所扣押的约 5.73 个比特币后，无意中“自曝身份”。.

剧情出现转折，链上不断涌现的异常交易证据指向一名涉嫌在印度新德里进行诈骗活动的人员。.

ZachXBT 几乎毫不怀疑这起投诉来自一起诈骗活动，因为他 分享了 一个“关于印度骗子自己报警的短篇故事”。

调查始于该用户通过个人账户向 ZachXBT 发送消息，声称 Changelly 自 2025 年 3 月以来“不公正地”扣留了其价值 475,000 美元的 Bitcoin 。.

所有帖子均已删除，该账户已从 X 平台移除。.

阿曼·凯萨尔几个月来一直在公开抱怨昌格利。

据信是该账户幕后的 Aman Kesar 人士并没有首先寻求 ZachXBT 的帮助，因为在此之前，他们已经公开向 Changelly 施压数月之久。.

Kesar 最新发帖是在 6 月 15 日，当时他发帖称，他通过 Changelly 将 5.7357 BTC 兑换成 USDT 的交易自 2025 年 3 月 11 日起一直处于暂停状态。.

他继续暗示交易所方面存在不当行为，因为在他“完全配合并提交了所有要求的文档，包括 KYC、交易收据、所有权证明和支持信息”之后，交易所显然没有跟进。

这并非凯萨尔第一次做出此类暗示。他此前于2025年12月31日发帖称，对于他的换股交易，“@Changelly_team 没有做出任何具体回应”，他还表示该交易“自2025年3月11日起就因反洗钱审查而停滞不前”。

今年三月，Kesar 指出 Changelly 反复给出千篇一律的回应，即便在他声称钱包所有权和资金来源的时间线都得到验证之后，他仍然如此。.

ZachXBT trac犯罪行为追溯到印度

ZachXBT 没有采纳 Kesar 的说法，而是加大了审查力度，事情也开始朝着不好的方向发展。. 

来自 Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike 等平台的异常资金流向印度新德里的一个人，这本身并无可疑之处。

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年6月19日

Zach 声称他发现 资金“异常流向新德里的一个人” Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、 Cash App、Robinhood、Coinbase 和 Strike）的

截至发稿时，ZachXBT尚未透露涉嫌诈骗的具体细节，也未说明资金最初是如何获得的。Changelly也未就此事发表公开评论。.

Kesar 的运营总部设在印度吗？

目前，ZachXBT 的说法尚未完全证实，有待进一步更新。然而，据 Cryptopolitan报道，这位链上侦探曾参与多起加密货币欺诈案件的侦破，因此外界的关注预计不会凭空消失。.

印度方面也公布了逮捕和定罪针对加密货币领域的诈骗犯的案例。.

据Cryptopolitan 报道，今年 5 月，印度执法局在班加罗尔逮捕了黑客 Srikrishna（“Sriki”）及其两名同伙，他们涉嫌 Bitcoin 在 2017 年盗窃价值约 130 万美元的 ，赃款据称被输送给了卡纳塔克邦与政治有关联的人士。

另据Cryptopolitan的报道，喜马偕尔邦高等法院拒绝了阿比舍克·夏尔马的保释申请 。夏尔马是加密货币传销计划的发起人，该计划涉嫌诈骗超过 8 万名投资者，金额约为 50 亿卢比（约合 360 万美元）。

加密货币诈骗问题仍然是 全球关注的焦点。美国联邦调查局发布的《2025年互联网犯罪报告》记录了超过18.1万起投诉，涉及加密货币的损失超过110亿美元，比上一年增长了21%。