ZachXBT 在用户揭露 Changelly 资金冻结后，发现 47.5 万美元欺诈相关比特币

一位自称 Aman Kesar 的 X 用户（现已删除的 @Amankesar11）在无意中“自爆”后，联系了 ZachXBT 请求介入，试图追回约 5.73 BTC，他们声称 Changelly 加密货币交易所从他们那里扣押了这些资金。

剧情转折在于，链上异常交易的证据正在堆积，并指向一名涉嫌在印度新德里运营诈骗活动的个人。

ZachXBT 毫无疑问地认为该投诉来自诈骗操作，因为他 分享 “讲了一个印度骗子报警抓自己的短故事”

调查始于该用户从个人账户向 ZachXBT 发送消息，声称 Changelly “无理”扣押了他们自 2025 年 3 月以来的 47.5 万美元比特币。

所有帖子现已删除，该账号已被 X 平台移除。

Aman Kesar 公开抱怨 Changelly 已有数月

向 ZachXBT 求助并非被认为背后操纵该账号的 Aman Kesar 的首选方案，因为在此之前，他们已公开向 Changelly 施压数月。

最新帖子发布于 6 月 15 日，当时 Kesar 发帖称，他通过 Changelly 将 5.7357 BTC 兑换为 USDT 的交易自 2025 年 3 月 11 日起一直处于暂停状态。

他继续暗示交易所存在不当行为，因为他们显然在他“完全配合并提交所有要求的文件，包括 KYC、交易收据、所有权证明和支持信息”后没有跟进。

这并非 Kesar 首次做出此类暗示。2025 年 12 月 31 日的一篇较早帖子声称，关于他的兑换交易，@Changelly_team 方面“没有给出具体回应”，该交易自“2025 年 3 月 11 日起因反洗钱审查而停滞”。

今年 3 月，Kesar 指出，即使他的钱包所有权和资金来源时间线均已验证，Changelly 仍给出了“重复的通用回复”。

ZachXBT 将恶意行为追溯至印度

ZachXBT 没有采信 Kesar 的说法，而是加大了审查力度，此后事情开始急转直下。 

比特币Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase、Strike等平台的异常资金流出流向印度新德里的一名个人，这看起来并不可疑

— ZachXBT (@zachxbt) 6月 19日, 2026年

Zach 声称发现了 他所谓的“异常资金流出”，这些资金从多个平台（包括Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase和Strike）流向印度新德里的一名个人。

截至本报告发布时，ZachXBT尚未分享关于疑似诈骗的具体性质或资金最初如何获得的细节。Changelly也未对此案发表公开评论。

Kesar是在印度运营吗？

目前，ZachXBT的指控尚未100%得到证实，有待进一步更新。然而，随着链上侦探参与了一系列加密货币欺诈案件的揭露（据Cryptopolitan报道），这种 scrutiny（审查/关注）预计不会 magically（神奇地）消失。

与此同时，印度也展示了针对加密货币领域诈骗犯的逮捕和定罪案例。

今年5月，印度执法局在班加罗尔逮捕了黑客Srikrishna（“Sriki”）及其两名同伙，他们涉嫌盗窃2017年价值约130万美元的比特币，所得款项据称被转移至卡纳塔克邦与政治人物有关联的人士，正如 Cryptopolitan 报道.

另外，据 Cryptopolitan 对 裁决书显示，喜马偕尔邦高等法院驳回了Abhishek Sharma的保释申请，他是涉嫌欺诈超过8万名投资者约500卢比（约360万美元）的加密货币传销计划的发起人。

加密货币欺诈问题仍然是一个 全球性的难题。FBI的2025年互联网犯罪报告显示，来自超过18.1万起投诉的加密货币损失超过110亿美元，比前一年增长了21%。