Lista de advertência do FCA agora inclui nove novas empresas de fintech e criptomoedas

O atualizado Lista de advertência do FCA divulgada pelo Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido na segunda-feira apresentou os nomes de várias novas empresas de fintech e criptomoedas, e emitiu especificamente um aviso contra um impostor da Ignis Markets, uma agência autorizada pelo FCA.

O regulador oficial de conduta do Reino Unido para mais de cinquenta e oito mil empresas de serviços financeiros divulgou os detalhes dessas empresas que não são autorizadas ou que usam nomes clonados das que são regulamentadas. Algumas das últimas adições a esta lista em constante crescimento são Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.

Lista de advertência do FCA alerta contra clone da Ignis Markets

O regulador emitiu um alerta ao agitado mercado de investimentos do Reino Unido e aconselhou os investidores a não cair nas táticas de fraude que essas empresas fraudulentas comumente usam.

De acordo com o anúncio, um golpista chamado Ignis Markets está oferecendo produtos e serviços financeiros em todo o país sem autorização. Assim, os investidores devem ser extremamente cuidadosos com quem estão lidando antes de investir grandes somas de dinheiro.

Exortamos os investidores a estarem atentos a alguns golpistas que tentam enganar os investidores, fazendo-os desembolsar grandes somas de dinheiro com promessas de melhor rendimento, disse o FCA no anúncio.

O que é ainda mais surpreendente é que a lista de advertência do FCA inclui empresas relacionadas a criptomoedas que oferecem serviços de investimento ilegítimos a clientes no Reino Unido. Ela destaca uma empresa de negociação de criptomoedas peculiar que oferece alavancagem de até 200x.

Todas as empresas de fintech e criptomoedas devem receber uma autorização nossa antes de estender seus serviços aos clientes no Reino Unido. Embora algumas os ofereçam enquanto o processo de aprovação ainda está em andamento, outras executam intencionalmente esquemas fraudulentos, afirmou o FCA.

Não caia nas táticas de cold calling, FCA

Iluminando a empresa que está conscientemente se passando pela Ignis Markets, aprovada pela FCA, a FCA disse que o(s) indivíduo(s) por trás dessa fraude está(ão) entrando em contato com pessoas e tentando convencê-las de que são genuínas. Esse é um exemplo perfeito de uma empresa clone, explicou a FCA.

Cada indivíduo no Reino Unido deve estar atento a essa tática comumente usada, na qual recebe uma ligação fria de uma empresa que fornece um nome de empresa legítimo e um número de referência. Isso é uma fraude. Esteja atento, o FCA insistiu.

Enquanto isso, o órgão regulador financeiro do Reino Unido tem estado vigilante em relação às empresas de criptomoedas que não cumprem as mais recentes diretrizes de Conheça Seu Cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). Assim, na tentativa de reprimir o financiamento do terrorismo e atividades do mercado negro, o FCA britânico anunciou no início deste ano que supervisionaria as obrigações regulatórias seguidas pelas empresas de criptomoedas e garantiria que não houvesse infratores.