FCA 경고 목록에 새로운 핀테크 및 암호화폐 기업 9곳 추가

업데이트된 FCA 경고 목록 월요일 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 새로운 핀테크 및 암호화폐 기업 여러 곳의 이름을 포함했으며, 특히 FCA 승인 기관인 이그니스 마켓(Ignis Markets)의 사칭자를 대상으로 경고문을 발령했습니다.

58,000개 이상의 금융 서비스 기업을 감독하는 영국의 공식 규제 기관은 허가되지 않았거나 규제되는 기관의 복제 이름을 사용하는 회사들의 세부 정보를 공개했습니다. 이 끊임없이 증가하는 목록에 최근 추가된 기업들로는 이그니스 마켓, 워커 브라이언, 크레딧 유니온 펀드, 올림피우스 글로벌 등이 있습니다.

FCA 경고 목록, 이그니스 마켓 복제본 경고

규제 기관은 주의를 환기 시키며 영국 투자 시장에게 경고하고, 사기성 기업들이 흔히 사용하는 사기 수법에 현혹되지 않도록 투자자들에게 조언했습니다.

발표에 따르면, 이그니스 마켓(Ignis Markets)이라는 가명을 사용한 사기꾼이 전국적으로 무허가로 금융 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 투자자들은 막대한 금액을 투자하기 전에 상대방을 매우 신중하게 확인해야 합니다.

FCA는 발표에서

더 놀라운 점은 FCA 경고 목록에 영국 내 고객에게 불법 투자 서비스를 제공하는 암호화폐 관련 기업들이 포함되어 있다는 것입니다. 이는 최대 200배의 레버리지를 제공하는 특이한 암호화폐 거래firm을 강조합니다.

모든 핀테크 및 암호화폐 기업은 영국 내 고객에게 서비스를 제공하기 전에 당국의 승인을 받아야 합니다. 일부는 승인 절차가 진행 중이면서 서비스를 제공하기도 하고, 다른 일부는 고의적으로 사기성 계획을 실행합니다. FCA는 이렇게 단언했습니다.

FCA, 콜링 전술에 현혹되지 말 것 경고

FCA는 FCA 승인 기관인 이그니스 마켓을 고의적으로 사칭하는 기업에 대해 밝히며, 이 사기의 배후에 있는 개인들이 사람들에게 연락하여 자신이 정직하다고 설득하려 한다고 말했습니다. FCA는 이것이 복제 회사의 완벽한 예시라고 설명했습니다.

영국의 모든 개인은 정당한 회사 이름과 참조 번호를 제공하는 회사로부터 콜을 받아 현혹되는 이 흔히 사용되는 전술에 경계해야 합니다. 그것은 사기입니다. FCA는 경고를 강조했습니다.

한편, 영국의 금융 감시 기관은 최신 고객 확인(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 가이드라인을 준수하지 않는 암호화폐 기업들에 대해 최근 경계 태세를 강화하고 있습니다. 따라서 테러 자금 조달 및 블랙마켓 활동을 단속하기 위해, 영국 FCA는 올해 초 암호화폐 기업들이 준수해야 하는 규제 의무를 감독하고 위반자가 없도록 할 것이라고 발표했습니다.