قائمة تحذيرات FCA تضم الآن تسع شركات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة

المحدثة قائمة تحذيرات FCA التي أصدرتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الاثنين تضمنت أسماء العديد من شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الجديدة، وأصدرت تحذيرًا محددًا ضد مزيف لـ Ignis Markets، وهي وكالة مرخصة من FCA.

أصدر المنظم الرسمي للممارسات في المملكة المتحدة لأكثر من ثمانية وخمسين ألف شركة خدمات مالية تفاصيل تلك الشركات التي إما غير مرخصة أو تستخدم أسماء مستعارة للشركات المنظمة. بعض الإضافات الأخيرة إلى هذه القائمة المتزايدة باستمرار هي Ignis Markets، Walker Bryan، Credit Union Fund، وOlympius Global.

قائمة تحذيرات FCA تحذر من مزيف Ignis Markets

أصدر المنظم تحذيرًا لسوق الاستثمار المزدهر في المملكة المتحدة ونصح المستثمرين بعدم الوقوع ضحية للتكتيكات الاحتيالية التي تستخدمها هذه الشركات المزيفة بشكل شائع.

وفقًا للإعلان، يقدم محتال يدعى Ignis Markets منتجات وخدمات مالية في جميع أنحاء البلاد دون ترخيص. وبالتالي، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين للغاية بشأن من يتعاملون معه قبل استثمار مبالغ كبيرة من المال.

ندعو المستثمرين إلى الحذر من بعض المحتالين الذين يحاولون خداع المستثمرين لدفع مبالغ كبيرة من المال مع وعود بعوائد أفضل، قال FCA في الإعلان.

ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أن قائمة تحذيرات FCA تضم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تقدم خدمات استثمارية غير مشروعة للعملاء في المملكة المتحدة. وتسلط الضوء على شركة تداول عملات مشفرة غريبة توفر رافعة تصل إلى 200x.

يجب على جميع شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الحصول على ترخيص منا قبل تقديم خدماتها للعملاء في المملكة المتحدة. بينما يقدم البعض منهم أثناء عملية الموافقة لا تزال جارية، آخرون يخططون عمدًا للمخططات الاحتيالية، أكد FCA.

لا تقع ضحية لتكتيكات الاتصال البارد، FCA

كشفت FCA عن الشركة التي تتظاهر عمدًا بـ Ignis Markets المعتمدة من FCA، وقالت إن الشخص/الأشخاص وراء هذا الاحتيال يتواصلون مع الناس ويحاولون إقناعهم بأنهم حقيقيون. هذا مثال مثالي لشركة مستنسخة، أوضح FCA.

يجب على كل فرد في المملكة المتحدة أن يكون حذرًا من هذه التكتيكات الشائعة حيث يتصلون بهاتفًا باردًا من قبل شركة تعطي اسم شركة حقيقية ورقم مرجعي. هذا احتيال. كن حذرًا، أصر FCA.

في الوقت نفسه، كان حارس المالية في المملكة المتحدة حذرًا مؤخرًا بشأن شركات العملات المشفرة التي تفشل في الامتثال لأحدث إرشادات معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). وبالتالي، في محاولة للقضاء على تمويل الإرهاب والأنشطة في السوق السوداء، أعلنت FCA البريطانية في وقت سابق من هذا العام أنها ستشرف على الالتزامات التنظيمية التي تتبعها شركات العملات المشفرة وتضمن عدم وجود متخلفين.