تضم قائمة التحذيرات الصادرة عن هيئة السلوك المالي الآن تسع شركات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة

المحدثة قائمة التحذيرات الصادرة عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الاثنين أسماء العديد من شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الجديدة، وأصدرت على وجه التحديد تحذيراً ضد منتحل صفة شركة Ignis Markets، وهي وكالة مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي.

أصدرت الهيئة التنظيمية الرسمية في المملكة المتحدة، المسؤولة عن مراقبة سلوك أكثر من 58 ألف شركة خدمات مالية، تفاصيل الشركات غير المرخصة أو التي تستخدم أسماءً مشابهة لأسماء الشركات الخاضعة للتنظيم. ومن بين أحدث الإضافات إلى هذه القائمة المتزايدة باستمرار: إغنيس ماركتس، ووكر برايان، وصندوق الاتحاد الائتماني، وأوليمبيوس غلوبال.

قائمة تحذيرات هيئة السلوك المالي تحذر من تقليد شركة إغنيس ماركتس

أصدرت الهيئة التنظيمية تحذيراً لسوق الاستثمار المزدهر في المملكة المتحدة، ونصحت المستثمرين بعدم الوقوع ضحية لأساليب الاحتيال التي تستخدمها هذه الشركات الاحتيالية بشكل شائع.

بحسب الإعلان، يقوم محتال يُدعى "إغنيس ماركتس" بتقديم منتجات وخدمات مالية في جميع أنحاء البلاد دون ترخيص. لذا، يُنصح المستثمرون بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي جهة قبل استثمار مبالغ كبيرة من المال.

حثت هيئة السلوك المالي المستثمرين على توخي الحذر من بعض المحتالين الذين يحاولون خداع المستثمرين لدفع مبالغ طائلة من المال بوعود بعائد أفضل.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن قائمة التحذيرات الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية تضم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تقدم خدمات استثمارية غير مشروعة لعملاء في المملكة المتحدة. وتسلط القائمة الضوء على شركة تداول عملات مشفرة غريبة توفر رافعة مالية تصل إلى 200 ضعف.

يجب على جميع شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة الحصول على ترخيص منا قبل تقديم خدماتها للعملاء في المملكة المتحدة. وأكدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن بعض الشركات تقدم هذه الخدمات أثناء انتظار الموافقة، بينما يقوم البعض الآخر بتنفيذ مخططات احتيالية متعمدة.

لا تقع ضحية لأساليب التسويق عبر الهاتف، هيئة السلوك المالي

كشفت هيئة السلوك المالي (FCA) عن الشركة التي تنتحل صفة شركة إغنيس ماركتس المعتمدة لديها، موضحةً أن الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية الاحتيالية يتواصلون مع الناس ويحاولون إقناعهم بأنهم شركة حقيقية. وأوضحت الهيئة أن هذا مثال واضح على الشركات الوهمية.

يجب على كل فرد في المملكة المتحدة أن يكون حذراً من هذا الأسلوب الشائع، حيث يتلقى مكالمات هاتفية غير متوقعة من شركات تدّعي أنها شركات حقيقية وتقدّم رقماً مرجعياً. إنها عملية احتيال. وقد حذّرت هيئة السلوك المالي (FCA) من ذلك.

في غضون ذلك، شددت هيئة الرقابة المالية البريطانية مؤخرًا على مراقبة شركات العملات المشفرة التي لا تلتزم بأحدث توجيهات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). وبالتالي، وفي محاولة للحد من تمويل الإرهاب وأنشطة السوق السوداء، أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في وقت سابق من هذا العام أنها ستشرف على الالتزامات التنظيمية التي تلتزم بها شركات العملات المشفرة، وستضمن عدم وجود أي مخالفات.