هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ستشرف على امتثال شركات العملات المشفرة لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) ومكافحة غسل الأموال (AML)

ستكون هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) مسؤولة الآن عن مراقبة تمويل الإرهاب وأنشطة مكافحة غسل الأموال (AML) المتعلقة بالشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. أعلنت السلطات في بريطانيا أن هيئة السلوك المالي (FCA) ستتحقق مما إذا كانت شركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة تلتزم بإرشادات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة في البلاد أم لا.

لوائح العملات المشفرة في بريطانيا أقل وضوحاً إلى حد ما مقارنة بالدول الصديقة للعملات المشفرة الأخرى. على مر السنين، أصبحت أكثر تقبلاً لمجال العملات المشفرة.

ما تريده هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) من شركات العملات المشفرة

يذكر الإعلان الرسمي المتطلبات الدقيقة المتوقعة من شركات العملات المشفرة العاملة في البلاد. توضح هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بوضوح أن الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة يجب أن تلتزم بالإرشادات المناسبة. وتشمل هذه تقييم مخاطر مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومكافحة غسل الأموال (AML)، واتباع السياسات التنظيمية، والجدية في العناية بالعميل، والامتثال لإجراءات التحقق من هوية العميل (KYC) المناسبة، وغيرها.

يذكر الإعلان أيضاً أن اللوائح الجديدة لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تراقب بنشاط المخاطر المختلفة المرتبطة بصناعة العملات المشفرة. تهدف إلى اتخاذ إجراء سريع ضد الشركات التي لا تفي بمعايير الصناعة المالية وقد تعرض سلامة السوق للخطر.

معضلة بريطانيا بشأن العملات المشفرة تزداد تعقيداً

في يوليو 2018، أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تحذيراً من أن العملات الافتراضية تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين الأفراد بسبب المعلومات المضللة المحيطة بمنتجات العملات المشفرة. أوصت بأن تشكل مشتقات العملات المشفرة خطراً كبيراً على المتداولين والمستثمرين الصغار. ونتيجة لذلك، تفكر هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في حظر منتجات مشتقات العملات المشفرة للمتداولين والمستثمرين الأفراد.

تعتقد هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أن معظم العملات المشفرة هي مجرد 'وسيلة تبادل'، وجاذبيتها تكمن في كونها 'رموز تبادل' لامركزية ومستقلة. في ذلك الوقت، خلصت السلطات إلى أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) لن تراقب شركات العملات المشفرة لأنها تقع خارج نطاقها التنظيمي. مؤخراً، اتخذت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) العديد من الخطوات التي أظهرت العملات المشفرة بإيجابية في المملكة المتحدة. ساهمت زيادة المراقبة وتجارب الصندوق الرملي في بناء بيئة صديقة للعملات المشفرة في البلاد.

الصورة المميزة بواسطة Pixabay