英国FCA将监督加密公司的CTF/AML合规性

英国金融行为监管局（FCA）现在将负责监控与在加密领域运营的公司相关的反恐融资和反洗钱（AML）活动。 英国当局已宣布 金融行为监管局（FCA）将检查在英国运营的加密货币公司是否遵守该国的相关AML指南。

与其他加密友好国家相比，英国的加密 法规有些不太明确。多年来，它已逐渐接受加密领域。

英国FCA希望加密业务做什么

官方公告进一步提到了对在该国运营的加密业务的确切要求。 英国FCA明确指出，与加密货币相关的公司必须遵守适当的指南。这些包括CFT和AML风险评估，遵循监管政策，客户尽职调查，适当的KYC程序合规性等。

公告进一步提到，新的英国FCA法规积极监控与加密行业相关的各种风险。它旨在迅速采取行动，针对不符合金融行业标准的公司，这些公司可能会危及市场完整性。

英国的加密难题正变得越来越大

在2018年7月，英国FCA发出警告，称由于围绕加密产品的错误信息，虚拟货币对零售消费者构成重大风险。 它建议加密货币衍生品对小型交易者和投资者构成重大风险。因此，FCA正在考虑禁止个人交易者和投资者的加密货币衍生品产品。

英国FCA认为，大多数加密货币仅仅是“交换手段”，其吸引力在于它们是去中心化和独立的“交换令牌”。 当时，当局得出结论，FCA不会监控加密货币公司，因为这超出了其监管范围。最近，FCA采取了许多步骤，在英国以积极的方式展示加密货币。增加的监控和沙盒试验有助于在该国建立加密友好的环境。

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