La FCA britannica supervisionerà la conformità CTF/AML delle società di criptovalute

britannica (FCA) sarà ora responsabile del monitoraggio delle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro (AML) relative alle società che operano nel settore delle criptovalute. Le autorità britanniche hanno annunciato che la Financial Conduct Authority (FCA) verificherà se le società di criptovalute operanti nel Regno Unito rispettano o meno le linee guida nazionali in materia di antiriciclaggio.

britannica in materia è in qualche modo meno chiara. Tuttavia, nel corso degli anni, il Regno Unito si è mostrato più aperto al mondo delle criptovalute.

Cosa vuole la FCA britannica dalle aziende crypto

L'annuncio ufficiale menziona inoltre i requisiti specifici richiesti alle aziende operanti nel settore delle criptovalute nel Paese. La FCA britannica afferma chiaramente che le aziende operanti nel settore delle criptovalute devono rispettare le linee guida appropriate. Queste includono la valutazione del rischio CFT e AML, il rispetto delle policy normative, la due diligence del cliente, la corretta conformità alle procedure KYC e altro ancora.

L'annuncio menziona inoltre che le nuove normative della FCA britannica monitorano proattivamente i vari rischi associati al settore delle criptovalute. L'obiettivo è quello di intervenire rapidamente contro le aziende che non soddisfano gli standard del settore finanziario e potrebbero mettere a repentaglio l'integrità del mercato.

Il dilemma delle criptovalute in Gran Bretagna si sta ingrandendo

Nel luglio 2018, la FCA britannica ha emesso un avviso secondo cui le valute virtuali rappresentano un rischio elevato per i consumatori al dettaglio a causa della disinformazione sui prodotti crittografici. Ha inoltre segnalato che i derivati ​​crittografici rappresentano un rischio significativo per i piccoli trader e investitori. Di conseguenza, la FCA sta valutando la possibilità di vietare i prodotti derivati ​​crittografici per i singoli trader e investitori.

L'autorità di vigilanza finanziaria britannica (FCA) ritiene che la maggior parte delle criptovalute siano semplicemente un "mezzo di scambio" e che il loro fascino risieda nella loro natura dident "token di scambio" decentralizzati e indipendenti. passato, le autorità conclusero che la FCA non avrebbe monitorato le aziende di criptovalute, poiché queste esulavano dalle proprie competenze regolamentari. Recentemente, la FCA ha intrapreso diverse iniziative che hanno contribuito a presentare le criptovalute sotto una luce positiva nel Regno Unito. L'intensificazione dei controlli e le sperimentazioni in ambienti controllati (sandbox) hanno contribuito a creare un contesto favorevole alle criptovalute nel Paese.

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