La FCA britannica supervisionerà la conformità CTF/AML delle aziende crypto

La FCA britannica sarà ora responsabile del monitoraggio dei finanziamenti al terrorismo e delle attività antiriciclaggio (AML) relative alle aziende che operano nel settore delle criptovalute. Le autorità britanniche hanno annunciato che l'Autorità di condotta finanziaria (FCA) controllerà se le aziende di criptovalute che operano nel Regno Unito aderiscono alle pertinenti linee guida del paese sull'AML o meno.

Le regolamentazioni crypto britanniche sono in qualche modo meno chiare rispetto ad altre nazioni favorevoli alle criptovalute. Nel corso degli anni, si è riscaldata verso il mondo crypto.

Cosa vuole la FCA britannica dalle aziende crypto

L'annuncio ufficiale menziona ulteriormente i requisiti esatti attesi dalle aziende crypto che operano nel paese. La FCA britannica afferma chiaramente che le aziende correlate alle criptovalute devono conformarsi alle linee guida appropriate. Queste includono la valutazione del rischio CFT e AML, il rispetto delle politiche regolamentari, la due diligence del cliente, la corretta conformità alla procedura KYC e altro ancora.

L'annuncio menziona ulteriormente che le nuove regolamentazioni della FCA britannica monitorano proattivamente i vari rischi associati all'industria crypto. Mira a intraprendere azioni rapide contro le aziende che non soddisfano gli standard dell'industria finanziaria e potrebbero mettere a rischio l'integrità del mercato.

L'enigma crypto britannico si sta solo ingrandendo

Nel luglio 2018, la FCA britannica ha emesso un avvertimento che le valute virtuali presentano un grande rischio per i consumatori al dettaglio a causa della disinformazione sui prodotti crypto. Ha raccomandato che i derivati crypto rappresentino un rischio significativo per i piccoli trader e investitori. Di conseguenza, la FCA sta prendendo in considerazione il divieto di prodotti derivati crypto per i trader e gli investitori individuali.

La FCA britannica ritiene che la maggior parte delle criptovalute sia semplicemente un 'mezzo di scambio' e che il loro fascino risieda nel fatto di essere 'token di scambio' decentralizzati e indipendenti. All'epoca, le autorità hanno concluso che la FCA non avrebbe monitorato le aziende di criptovalute poiché è al di fuori dei suoi confini regolamentari. Recentemente, la FCA ha intrapreso molti passi che hanno mostrato le criptovalute in una luce positiva nel Regno Unito. Il monitoraggio aumentato e le prove in sandbox hanno contribuito a creare un ambiente favorevole alle criptovalute nel paese.

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