A FCA britânica supervisionará a conformidade das empresas de criptomoedas com as normas de combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro

Reino Unido passará a ser responsável por monitorar o financiamento do terrorismo e as atividades de combate à lavagem de dinheiro (AML) relacionadas a empresas que atuam no mercado de criptomoedas. As autoridades britânicas anunciaram que a FCA verificará se as empresas de criptomoedas que operam no Reino Unido estão em conformidade com as diretrizes relevantes do país sobre AML.

no Reino Unido das criptomoedas é um tanto menos clara em comparação com outros países que as consideram favoráveis. Ao longo dos anos, o país tem se mostrado mais receptivo ao universo das criptomoedas.

O que a FCA britânica espera das empresas de criptomoedas

O comunicado oficial menciona ainda os requisitos exatos esperados das empresas de criptomoedas que operam no país. A FCA britânica afirma claramente que as empresas relacionadas a criptomoedas devem cumprir as diretrizes apropriadas. Estas incluem avaliação de risco de CFT e AML, observância das políticas regulatórias, diligência prévia do cliente, conformidade com os procedimentos adequados de KYC (Conheça Seu Cliente) e outros.

O comunicado menciona ainda que as novas regulamentações da FCA britânica monitorizam proativamente os vários riscos associados à indústria das criptomoedas. O objetivo é tomar medidas rápidas contra as empresas que não cumprem os padrões do setor financeiro e que possam pôr em risco a integridade do mercado.

O enigma das criptomoedas na Grã-Bretanha só está a aumentar

Em julho de 2018, a FCA britânica emitiu um alerta de que as moedas virtuais representam um grande risco para os consumidores de varejo devido à desinformação em torno dos produtos criptográficos. A FCA recomendou que os derivativos de criptomoedas representam um risco significativo para pequenos investidores e traders. Consequentemente, a FCA está considerando proibir a comercialização de derivativos de criptomoedas para investidores e traders individuais.

A FCA britânica considera que a maioria das criptomoedas são meramente um "meio de troca", e seu apelo reside no fato de serem "dent tokens de troca" Naquela época, as autoridades concluíram que a FCA não monitoraria empresas de criptomoedas, já que isso estava fora de seus limites regulatórios. Recentemente, a FCA tomou diversas medidas que projetaram uma imagem positiva das criptomoedas no Reino Unido. O aumento da fiscalização e os testes em ambientes de sandbox contribuíram para a construção de um ambiente favorável às criptomoedas no país.

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