Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) будет контролировать соблюдение криптовалютными компаниями требований по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег

Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) теперь будет отвечать за мониторинг финансирования терроризма и противодействия отмыванию денег (AML) со стороны компаний, работающих в сфере криптовалют. Власти Великобритании объявили , что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) будет проверять, соблюдают ли криптовалютные компании, работающие в Соединенном Королевстве, соответствующие национальные правила по борьбе с отмыванием денег.

Британское криптовалют несколько менее четкое по сравнению с другими странами, лояльными к криптовалютам. Однако за прошедшие годы страна стала более благосклонно относиться к криптовалютному сектору.

Чего британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) ожидает от криптобизнеса?

В официальном заявлении также указаны точные требования, предъявляемые к криптобизнесу, работающему в стране. Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) четко заявляет, что компании, связанные с криптовалютами, должны соблюдать соответствующие правила. К ним относятся оценка рисков в сфере финансирования терроризма и противодействия отмыванию денег, соблюдение нормативных требований, проверка благонадежности клиентов, надлежащее соблюдение процедур KYC и другие.

В объявлении также упоминается, что новые правила британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) активно отслеживают различные риски, связанные с криптоиндустрией. Цель состоит в том, чтобы оперативно принимать меры против компаний, которые не соответствуют стандартам финансовой отрасли и могут поставить под угрозу целостность рынка.

Криптовалютная проблема Великобритании только усугубляется

В июле 2018 года британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выпустило предупреждение о том, что виртуальные валюты представляют большой риск для розничных потребителей из-за дезинформации, окружающей криптовалютные продукты. FCA рекомендовало учитывать, что криптовалютные деривативы представляют значительный риск для мелких трейдеров и инвесторов. В связи с этим FCA рассматривает возможность запрета криптовалютных деривативов для индивидуальных трейдеров и инвесторов.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) считает, что большинство криптовалют являются лишь «средством обмена», а их привлекательность заключается в том, что они представляют собой децентрализованные и независимыеdent токены обмена». Ранее власти пришли к выводу, что FCA не будет контролировать криптовалютные компании, поскольку это выходит за рамки его регулирования. В последнее время FCA предприняло множество шагов, которые показали криптовалюты в Великобритании в позитивном свете. Усиленный мониторинг и экспериментальные «песочницы» способствовали созданию благоприятной для криптовалют среды в стране.

Изображение предоставлено Pixabay.