La FCA británica supervisará el cumplimiento de las normas CTF/AML de las empresas de criptomonedas

La FCA británica será ahora responsable de supervisar la financiación del terrorismo y las actividades contra el blanqueo de capitales (AML) relacionadas con las empresas que operan en el ámbito de las criptomonedas. Las autoridades británicas han anunciado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) comprobará si las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido cumplen o no con las directrices pertinentes del país en materia de AML.

británica sobre criptomonedas es algo menos clara en comparación con la de otros países favorables a las criptomonedas. Con el paso de los años, el país se ha ido abriendo al mundo de las criptomonedas.

Lo que la FCA británica quiere de las empresas de criptomonedas

El anuncio oficial también menciona los requisitos exactos que se esperan de las empresas de criptomonedas que operan en el país. La FCA británica establece claramente que las empresas relacionadas con criptomonedas deben cumplir con las directrices pertinentes. Estas incluyen la evaluación de riesgos de CFT y AML, el cumplimiento de las políticas regulatorias, la debida diligencia del cliente, el cumplimiento adecuado del procedimiento KYC, entre otras.

El anuncio también menciona que las nuevas regulaciones de la FCA británica monitorean proactivamente los diversos riesgos asociados con la industria de las criptomonedas. Su objetivo es tomar medidas rápidas contra las empresas que no cumplen con los estándares de la industria financiera y que puedan poner en riesgo la integridad del mercado.

El dilema de las criptomonedas en Gran Bretaña no hace más que crecer

En julio de 2018, la FCA británica emitió una advertencia sobre el riesgo que representan las monedas virtuales para los consumidores minoristas debido a la desinformación sobre los productos de criptomonedas. Recomendó que los derivados de criptomonedas representen un riesgo significativo para los pequeños comerciantes e inversores. En consecuencia, la FCA está considerando prohibir los derivados de criptomonedas para comerciantes e inversores particulares.

La FCA británica considera que la mayoría de las criptomonedas son simplemente un «medio de intercambio», y su atractivo reside en su naturaleza descentralizada e independiente comodent tokens de intercambio». En aquel entonces, las autoridades concluyeron que la FCA no supervisaría a las empresas de criptomonedas, ya que se encuentran fuera de su ámbito regulatorio. Últimamente, la FCA ha tomado numerosas medidas que han proyectado una imagen positiva de las criptomonedas en el Reino Unido. El aumento de la supervisión y las pruebas en entornos de prueba (sandbox) han contribuido a crear un entorno favorable a las criptomonedas en el país.

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