La FCA británica supervisará el cumplimiento de CTF/AML de las empresas de criptomonedas

La FCA británica será ahora responsable de supervisar la financiación del terrorismo y las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) relacionadas con las empresas que operan en el ámbito de las criptomonedas. Las autoridades británicas han anunciado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) comprobará si las empresas de criptomonedas que operan en el Reino Unido cumplen las directrices pertinentes del país sobre AML o no.

Las regulaciones de criptomonedas de Gran Bretaña son algo menos claras en comparación con otras naciones favorables a las criptomonedas. Con los años, se ha ido acercando al ámbito de las criptomonedas.

Qué quiere la FCA británica de las empresas de criptomonedas

El anuncio oficial menciona además los requisitos exactos que se esperan de las empresas de criptomonedas que operan en el país. La FCA británica establece claramente que las empresas relacionadas con las criptomonedas deben cumplir las directrices adecuadas. Estas incluyen la evaluación de riesgos de CFT y AML, el seguimiento de políticas regulatorias, la debida diligencia del cliente, el cumplimiento adecuado del procedimiento KYC y otros.

El anuncio menciona además que las nuevas regulaciones de la FCA británica supervisan proactivamente los diversos riesgos asociados con la industria de las criptomonedas. Su objetivo es tomar medidas rápidas contra las empresas que no cumplen con los estándares de la industria financiera y que pueden poner en riesgo la integridad del mercado.

El enigma de las criptomonedas en Gran Bretaña solo se está haciendo más grande

En julio de 2018, la FCA británica emitió una advertencia de que las monedas virtuales presentan un gran riesgo para los consumidores minoristas debido a la desinformación sobre los productos cripto. Recomendó que los derivados de criptomonedas representan un riesgo significativo para los pequeños comerciantes e inversores. En consecuencia, la FCA está considerando prohibir los productos derivados de criptomonedas para comerciantes e inversores individuales.

La FCA británica considera que la mayoría de las criptomonedas son simplemente un 'medio de intercambio', y su atractivo radica en ser 'tokens de intercambio' descentralizados e independientes. En aquel entonces, las autoridades concluyeron que la FCA no supervisaría a las empresas de criptomonedas porque estaba fuera de sus límites regulatorios. Recientemente, la FCA ha dado muchos pasos que han mostrado las criptomonedas bajo una luz positiva en el Reino Unido. El aumento de la supervisión y las pruebas de sandbox han contribuido a crear un entorno favorable a las criptomonedas en el país.

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