Die heutige Maßnahme wird die Belastung für Banken verringern, sich an kryptobezogenen Aktivitäten zu beteiligen, und sicherstellen, dass diese Bankaktivitäten vom OCC konsistent behandelt werden, unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie FCA-Warnliste die am Montag vom britischen Financial Conduct Authority (FCA) veröffentlicht wurde, enthielt die Namen mehrerer neuer Fintech- und Krypto-Firmen und gab speziell eine Warnung gegen einen Nachahmer von Ignis Markets, einer von der FCA zugelassenen Agentur, heraus.
Der offizielle britische Aufsichtsbehörden für mehr als 58.000 Finanzdienstleistungsfirmen hat die Details derjenigen Unternehmen veröffentlicht, die entweder nicht autorisiert sind oder Klon-Namen von regulierten Unternehmen verwenden. Zu den neuesten Ergänzungen dieser ständig wachsenden Liste gehören Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund und Olympius Global.
FCA-Warnliste warnt vor Ignis-Markets-Klon
Der Regulierer hat eine Warnung an den lebhaften Investitionsmarkt des UK gerichtet und Anleger davor gewarnt, den betrügerischen Taktiken dieser betrügerischen Unternehmen zum Opfer zu fallen.
Laut der Ankündigung bietet ein Hochstapler namens Ignis Markets ohne Genehmigung Finanzprodukte und Dienstleistungen im ganzen Land an. Daher müssen Anleger äußerst vorsichtig sein, mit wem sie vor der Investition großer Geldsummen Geschäfte machen.
Wir drängen die Anleger, wachsam gegenüber einigen Betrügern zu sein, die versuchen, Anleger dazu zu bringen, große Geldsummen auszugeben, in der Hoffnung auf bessere Renditen, sagte die FCA in der Ankündigung.
Noch überraschender ist, dass die FCA-Warnliste kryptowährungsbezogene Unternehmen enthält, die illegitime Investitionsdienstleistungen für Kunden im UK anbieten. Sie hebt ein besonderes Krypto-Handelsunternehmen hervor, das eine Hebelwirkung von bis zu 200x bietet.
Alle Fintech- und Krypto-Firmen müssen vor der Erweiterung ihrer Dienstleistungen für Kunden im UK eine Genehmigung von uns erhalten. Während einige sie anbieten, während der Genehmigungsprozess noch läuft, führen andere absichtlich betrügerische Pläne aus, betonte die FCA.
Fallen Sie nicht auf Kaltakquise-Taktiken herein, FCA
Im Hinblick auf das Unternehmen, das wissentlich die von der FCA genehmigte Ignis Markets imitiert, sagte die FCA, dass die Person/die Personen hinter diesem Betrug Menschen erreichen und versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sie echt sind. Das ist ein perfektes Beispiel für ein Klon-Unternehmen, erklärte die FCA.
Jeder Einzelne im UK muss wachsam gegenüber dieser häufig verwendeten Taktik sein, bei der er von einem Unternehmen angerufen wird, das einen echten Firmennamen und eine Referenznummer angibt. Das ist ein Schwindel. Seien Sie gewarnt, betonte die FCA.
Unterdessen war der britische Finanzwächter in letzter Zeit wachsam gegenüber Kryptowährungsfirmen, die die neuesten Know-Your-Customer-(KYC)- und Anti-Geldwäsche-(AML)-Richtlinien nicht einhalten. Um Terrorfinanzierung und Schwarzmarktaktivitäten entgegenzuwirken, kündigte die britische FCA Anfang dieses Jahres an, die von Krypto-Firmen befolgten regulatorischen Verpflichtungen zu überwachen und sicherzustellen, dass es keine säumigen Unternehmen gibt.
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
