Die Warnliste der FCA umfasst nun neun neue Fintech- und Krypto-Unternehmen

Die aktualisierte Warnliste der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA), die am Montag veröffentlicht wurde, enthielt die Namen mehrerer neuer Fintech- und Krypto-Firmen und gab insbesondere eine Warnung vor einem Nachahmer von Ignis Markets, einer von der FCA autorisierten Agentur, heraus.

Die britische Aufsichtsbehörde für über 58.000 Finanzdienstleistungsunternehmen hat die Daten von Firmen veröffentlicht, die entweder nicht autorisiert sind oder die Namen von regulierten Unternehmen kopieren. Zu den jüngsten Einträgen auf dieser stetig wachsenden Liste gehören Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund und Olympius Global.

Die FCA warnt vor einem Klon von Ignis Markets

Die Aufsichtsbehörde hat Warnung dem geschäftigen britischen Investmentmarkt

Laut der Warnung bietet ein Betrüger namens Ignis Markets ohne Genehmigung landesweit Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Anleger sollten daher äußerst vorsichtig sein, mit wem sie Geschäfte machen, bevor sie größere Geldsummen investieren.

„Wir appellieren an die Anleger, sich vor Betrügern in Acht zu nehmen, die versuchen, Anleger mit dem Versprechen höherer Renditen dazu zu bringen, große Geldsummen auszugeben“, so die FCA in ihrer Mitteilung.

Noch überraschender ist, dass die Warnliste der FCA auch Unternehmen aus dem Kryptowährungsbereich enthält, die in Großbritannien illegale Anlagedienstleistungen anbieten. Besonders hervorgehoben wird ein ungewöhnliches Krypto-Handelsunternehmen, das einen Hebel von bis zu 200x anbietet.

Alle Fintech- und Krypto-Unternehmen benötigen eine Genehmigung von uns, bevor sie ihre Dienste Kunden in Großbritannien anbieten dürfen. Während einige ihre Dienste bereits während des laufenden Genehmigungsverfahrens anbieten, verfolgen andere laut FCA absichtlich betrügerische Machenschaften.

Lassen Sie sich nicht von Kaltakquise-Taktiken täuschen, FCA

Die FCA enthüllte, dass sich das Unternehmen, das sich wissentlich als das von der FCA zugelassene Ignis Markets ausgibt, als Betrüger ausgibt. Die Verantwortlichen kontaktieren Menschen und versuchen, sie von ihrer Seriosität zu überzeugen. Dies sei ein Paradebeispiel für ein Klonunternehmen, erklärte die FCA.

Jeder in Großbritannien sollte sich vor dieser gängigen Masche in Acht nehmen, bei der man unaufgefordert von einem Unternehmen angerufen wird, das einen echten Firmennamen und eine Referenznummer angibt. Das ist Betrug. Seien Sie wachsam, betonte die FCA.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat in letzter Zeit verstärkt gegen Kryptowährungsunternehmen vorgegangen, die die aktuellen Richtlinien zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) nicht einhalten. Um Terrorismusfinanzierung und Schwarzmarktaktivitäten einzudämmen, kündigte die FCA Anfang des Jahres an, die Einhaltung der regulatorischen Verpflichtungen von Kryptounternehmen zu überwachen und Verstöße zu verhindern.