La lista de advertencia de la FCA ahora incluye nueve nuevas empresas fintech y de criptomonedas

La actualización Lista de advertencia de la FCA publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido el lunes presentó los nombres de varias nuevas empresas fintech y de criptomonedas, y emitió específicamente una advertencia contra un impostor de Ignis Markets, una agencia autorizada por la FCA.

El regulador oficial de conducta del Reino Unido para más de cincuenta y ocho mil empresas de servicios financieros ha publicado los detalles de aquellas compañías que no están autorizadas o que utilizan nombres clon de las que están reguladas. Algunas de las últimas adiciones a esta lista en constante aumento son Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund y Olympius Global.

La lista de advertencia de la FCA advierte contra el clon de Ignis Markets

El regulador ha emitido un aviso de precaución al bullicioso mercado de inversiones del Reino Unido y ha aconsejado a los inversores no caer presa de las tácticas de estafa que estas empresas fraudulentas utilizan comúnmente.

Según el anuncio, un estafador con el nombre de Ignis Markets está ofreciendo productos y servicios financieros en todo el país sin autorización. Por lo tanto, se requiere que los inversores sean extremadamente cuidadosos con quién están tratando antes de invertir grandes sumas de dinero.

Instamos a los inversores a estar alerta ante algunos estafadores que intentan engañar a los inversores para que desembolsen vastas sumas de dinero con promesas de mejor rendimiento, dijo la FCA en el anuncio.

Lo que es más sorprendente es que la lista de advertencia de la FCA incluye empresas relacionadas con criptomonedas que ofrecen servicios de inversión ilegítimos a clientes en el Reino Unido. Destaca una peculiar empresa de comercio de criptomonedas que ofrece apalancamiento de hasta 200x.

Todas las empresas fintech y de criptomonedas deben recibir una autorización de nosotros antes de extender sus servicios a los clientes en el Reino Unido. Mientras que algunas lo ofrecen mientras el proceso de aprobación aún está en curso, otras ejecutan intencionalmente tramas engañosas, afirmó la FCA.

No caiga presa de las tácticas de llamadas en frío, FCA

Iluminando sobre la empresa que está intencionalmente impersonando a Ignis Markets, aprobada por la FCA, la FCA dijo que el/los individuo/s detrás de esta estafa está/n contactando a personas e intentando convencerlas de que son genuinas. Ese es un ejemplo perfecto de una empresa clon, explicó la FCA.

Cada individuo en el Reino Unido debe estar alerta ante esta táctica comúnmente utilizada donde son contactados en frío por una empresa que proporciona un nombre de firma genuino y un número de referencia. Eso es una estafa. Tenga cuidado, insistió la FCA.

Mientras tanto, el organismo de vigilancia financiera del Reino Unido ha estado últimamente vigilante sobre las empresas de criptomonedas que no cumplen con las últimas directrices de Conozca a su Cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML). Por lo tanto, en un intento de reprimir el financiamiento del terrorismo y las actividades del mercado negro, la FCA británica anunció a principios de este año que supervisaría las obligaciones regulatorias seguidas por las empresas de criptomonedas y aseguraría que no hubiera morosos.