La liste d'avertissement de la FCA comprend désormais neuf nouvelles entreprises fintech et crypto

La mise à jour Liste d'avertissement de la FCA publiée par l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) lundi a présenté les noms de plusieurs nouvelles entreprises fintech et crypto, et a spécifiquement émis un avis contre un imposteur d'Ignis Markets, une agence agréée par la FCA.

Le régulateur officiel de conduite du Royaume-Uni pour plus de cinquante-huit mille entreprises de services financiers a publié les détails de ces entreprises qui sont soit non autorisées, soit utilisant des noms de clones de celles qui sont réglementées. Certaines des dernières additions à cette liste en constante augmentation sont Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund et Olympius Global.

La liste d'avertissement de la FCA met en garde contre le clone d'Ignis Markets

Le régulateur a émis un avertissement au marché d'investissement dynamique du Royaume-Uni et a conseillé aux investisseurs de ne pas tomber dans les tactiques de fraude couramment utilisées par ces sociétés frauduleuses.

Selon l'annonce, un escroc nommé Ignis Markets propose des produits et services financiers dans tout le pays sans autorisation. Ainsi, les investisseurs doivent être extrêmement prudents quant à la personne avec laquelle ils traitent avant d'investir de grosses sommes d'argent.

Nous exhortons les investisseurs à se méfier de certains escrocs qui tentent de duper les investisseurs en leur promettant de meilleurs rendements en échange de vastes sommes d'argent, a déclaré la FCA dans l'annonce.

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que la liste d'avertissement de la FCA comprend des entreprises liées aux cryptomonnaies qui offrent des services d'investissement illégitimes aux clients au Royaume-Uni. Elle met en évidence une entreprise de trading crypto particulière qui offre un effet de levier allant jusqu'à 200x.

Toutes les entreprises fintech et crypto doivent recevoir une autorisation de notre part avant d'étendre leurs services aux clients au Royaume-Uni. Alors que certaines les offrent pendant que le processus d'approbation est toujours en cours, d'autres exécutent intentionnellement des complots frauduleux, a affirmé la FCA.

Ne tombez pas dans les tactiques d'appels à froid, FCA

Éclairant l'entreprise qui impersonne sciemment Ignis Markets, agréée par la FCA, la FCA a déclaré que la ou les personnes derrière cette arnaque contactent les gens et tentent de les convaincre qu'elles sont légitimes. C'est un exemple parfait d'une société clone, a expliqué la FCA.

Chaque individu au Royaume-Uni doit se méfier de cette tactique couramment utilisée où ils reçoivent un appel à froid d'une entreprise qui donne un nom de société légitime et un numéro de référence. C'est une arnaque. Soyez vigilant, a insisté la FCA.

Pendant ce temps, le vigile financier du Royaume-Uni a récemment été vigilant envers les entreprises de cryptomonnaies qui ne se conforment pas aux dernières directives de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Ainsi, dans une tentative de réprimer le financement du terrorisme et les activités du marché noir, la FCA britannique a annoncé plus tôt cette année qu'elle surveillerait les obligations réglementaires suivies par les entreprises de cryptomonnaie et s'assurerait qu'il n'y a pas de défaut.