L'elenco degli avvertimenti della FCA ora include nove nuove società fintech e criptovalute

aggiornato elenco , pubblicato lunedì dall'Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito (FCA), include i nomi di diverse nuove società fintech e di criptovalute, e in particolare un avviso contro un'azienda che si spaccia per Ignis Markets, un'agenzia autorizzata dalla FCA.

L'autorità di regolamentazione ufficiale del Regno Unito per oltre cinquantottomila società di servizi finanziari ha pubblicato i dettagli delle società non autorizzate o che utilizzano nomi clonati di quelle regolamentate. Tra le ultime aggiunte a questo elenco in continua crescita figurano Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.

L'elenco degli avvertimenti della FCA mette in guardia contro il clone di Ignis Markets

L'autorità di regolamentazione ha lanciato un monito al vivace mercato degli investimenti del Regno Unito, consigliando agli investitori di non cadere vittime delle tattiche fraudolente comunemente utilizzate da queste società disoneste.

Secondo l'annuncio, un truffatore di nome Ignis Markets sta offrendo prodotti e servizi finanziari in tutto il paese senza autorizzazione. Pertanto, gli investitori sono tenuti a prestare la massima attenzione a chi hanno a che fare prima di investire ingenti somme di denaro.

Invitiamo gli investitori a diffidare di alcuni truffatori che cercano di ingannarli spingendoli a sborsare ingenti somme di denaro con la promessa di rendimenti migliori, ha affermato la FCA nell'annuncio.

Ciò che sorprende di più è che l'elenco di allerta della FCA include aziende legate alle criptovalute che offrono servizi di investimento illegittimi ai clienti nel Regno Unito. Viene evidenziata una singolare società di trading di criptovalute che offre una leva finanziaria fino a 200x.

Tutte le aziende fintech e crypto devono ricevere un'autorizzazione da parte nostra prima di estendere i loro servizi ai clienti nel Regno Unito. Mentre alcune li offrono mentre il processo di approvazione è ancora in corso, altre mettono in atto intenzionalmente piani fraudolenti, ha affermato la FCA.

Non cadere vittima delle tattiche di cold calling, FCA

Facendo luce sull'azienda che si spaccia consapevolmente per Ignis Markets, società approvata dalla FCA, FCA ha affermato che gli individui dietro questa truffa contattano le persone e cercano di convincerle della loro autenticità. Questo è un perfetto esempio di società clone, ha spiegato FCA.

Ogni cittadino del Regno Unito deve fare attenzione a questa tattica, molto diffusa, che consiste nel ricevere chiamate a freddo da un'azienda che si spaccia per un nome aziendale autentico e fornisce un numero di riferimento. Si tratta di una truffa. Fate attenzione, ha ribadito la FCA.

Nel frattempo, l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito si è mostrata particolarmente attenta nei confronti delle società di criptovalute che non rispettano le più recenti linee guida in materia di identificazione del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML). Pertanto, nel tentativo di contrastare il finanziamento del terrorismo e le attività illecite, la FCA britannica ha annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe supervisionato il rispetto degli obblighi normativi da parte delle società di criptovalute, assicurandosi che non vi siano inadempienze.