La lista di avvertimento della FCA ora include nove nuove società fintech e cripto

L'aggiornato Lista di avvertimento FCA rilasciata dal Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito lunedì ha presentato i nomi di diverse nuove società fintech e cripto, e ha specificamente emesso un advisory contro un'impostore di Ignis Markets, un'agenzia autorizzata dalla FCA.

L'organo ufficiale di condotta del Regno Unito per oltre cinquantottomila società di servizi finanziari ha rilasciato i dettagli di quelle società che sono non autorizzate o che usano nomi clone di quelle che sono regolamentate. Alcune delle ultime aggiunte a questa lista in continuo aumento sono Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.

La lista di avvertimento FCA mette in guardia contro l'impostore di Ignis Markets

Il regolatore ha emesso un monito al vibrante mercato degli investimenti del Regno Unito e ha consigliato agli investitori di non cadere preda delle tattiche di truffa che queste società fraudolente comunemente usano.

Secondo l'annuncio, un truffatore di nome Ignis Markets sta offrendo prodotti e servizi finanziari in tutto il paese senza autorizzazione. Pertanto, gli investitori devono essere estremamente attenti a con chi stanno trattando prima di investire grandi somme di denaro.

Esortiamo gli investitori a essere diffidenti verso alcuni truffatori che cercano di ingannare gli investitori facendogli sborsare vaste somme di denaro con promesse di rendimenti migliori, ha detto la FCA nell'annuncio.

Ciò che è ancora più sorprendente è che la lista di avvertimento della FCA include aziende correlate alle criptovalute che offrono servizi di investimento illegittimi ai clienti nel Regno Unito. Evidenzia una particolare società di trading cripto che offre leva fino a 200x.

Tutte le società fintech e cripto devono ricevere un'autorizzazione da noi prima di estendere i loro servizi ai clienti nel Regno Unito. Mentre alcune li offrono mentre il processo di approvazione è ancora in corso, altre eseguono intenzionalmente trame ingannevoli, ha affermato la FCA.

Non cadere preda delle tattiche di cold calling, FCA

Mettendo in luce la società che sta consapevolmente impersonando Ignis Markets approvata dalla FCA, la FCA ha detto che l'individuo/i dietro questa truffa sta contattando le persone e cercando di convincerle che sono genuini. Questo è un perfetto esempio di una società clone, ha spiegato la FCA.

Ogni individuo nel Regno Unito deve essere diffidente verso questa tattica comunemente usata in cui vengono chiamati a freddo da un'azienda che fornisce un nome di un'azienda genuina e un numero di riferimento. È una truffa. Stia attento, ha insistito la FCA.

Nel frattempo, l'organo di vigilanza finanziaria del Regno Unito è stato recentemente vigile sulle società di criptovalute che non rispettano le più recenti linee guida Know-Your-Customer (KYC) e anti-riciclaggio (AML). Pertanto, nel tentativo di reprimere il finanziamento del terrorismo e le attività del mercato nero, la FCA britannica ha annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe supervisionato gli obblighi normativi seguiti dalle società cripto e assicurato che non ci fossero inadempienti.