FCA警告名单新增九家金融科技和加密货币公司

最新 警告名单 英国金融行为监管局 (FCA) 周一发布的

英国负责监管超过5.8万家金融服务公司的官方监管机构公布了未经授权或使用与受监管公司名称雷同名称的公司名单。最新被列入这份不断增长的名单的公司包括Ignis Markets、Walker Bryan、Credit Union Fund和Olympius Global。.

FCA警告名单警告谨防Ignis Markets克隆产品

监管机构已向 警告 英国活跃的投资市场

根据公告，一个名为 Ignis Markets 的诈骗机构未经授权在全国范围内提供金融产品和服务。 因此，投资者在投资大笔资金之前，务必谨慎选择交易对象。

英国金融行为监管局（FCA）在公告中表示，我们敦促投资者警惕一些骗子，他们试图以更高的收益承诺诱骗投资者投入巨额资金。.

更令人惊讶的是，FCA的警告名单中竟然包括一些向英国客户提供非法投资服务的加密货币相关企业。其中一家奇特的加密货币交易公司提供的杠杆高达200倍。.

所有金融科技和加密货币公司在向英国客户提供服务之前，都必须获得我们的授权。英国金融行为监管局（FCA）指出，虽然有些公司在审批流程尚未完成时就提供服务，但也有一些公司蓄意钻空子。.

谨防电话推销诈骗，FCA

FCA揭露了一家明知故犯地冒充经FCA批准的Ignis Markets的公司，并表示，该骗局背后的个人正在联系人们，试图让他们相信自己是正规公司。FCA解释说，这正是克隆公司的典型案例。.

英国的每个人都必须警惕这种常见的诈骗手段：一些公司会主动打电话推销，提供看似真实的公司名称和参考编号。这都是骗局。 英国金融行为监管局（FCA）强调，请务必提高警惕。

与此同时，英国金融监管机构近来对未能遵守最新“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）准则的加密货币公司保持高度警惕。因此，为了 打击恐怖主义融资 和黑市活动，英国金融行为监管局（FCA）今年早些时候宣布，将监督加密货币公司履行监管义务的情况，并确保没有违规者。