Golpista do Reino Unido rouba US$ 650,000 de mais de 250 usuários do Twitter
- Um golpista britânico chamado Ape 31 roubou mais de US$ 650.000 de 250+ usuários do Twitter ao publicar prints falsos de lucros e executar esquemas fraudulentos de cópia de negociação.
- As vítimas foram atraídas a pagar entre US$ 250 e US$ 20.000, apenas para serem bloqueadas pelo golpista após o pagamento ser realizado.
- Ape 31 utilizou múltiplos endereços de carteiras cripto e identidades falsas, alternando endereços de depósito para ocultar os fundos roubados.
Um golpista baseado no Reino Unido, operando sob os nomes de usuário do Twitter @ape_31 e @60711, roubou mais de US$ 650.000 de mais de 250 usuários desprevenidos no Twitter (X) no último ano.
Investigações do detetive de blockchain ZachXBT mostram que o fraudador atraiu vítimas postando capturas de tela falsas de lucro e prejuízo (PNL) de uma conta de demonstração da Bybit e usou uma conta de notícias falsa para direcionar vítimas a pagar por serviços falsos.
Assim que o golpista recebeu o pagamento, ele imediatamente bloqueou suas vítimas, cortando todo o contato.
Ape 31 direcionou usuários respondendo a contas grandes e postou regularmente capturas de tela de PNL para gerar engajamento falso.
O golpe envolvia oferecer serviços de cópia de negociação pagos, onde os usuários eram enganados a pagar taxas entre US$ 250 e US$ 500.
Após receber o pagamento, o golpista pedia fundos adicionais sob o pretexto de gerenciá-los, afirmando que o processo era livre de riscos.
As vítimas eram bloqueadas no Telegram e no Twitter assim que enviavam seu dinheiro.
Vítimas atraídas com negociações e golpes falsos
Uma vítima pagou US$ 500 para Ape 31 por um serviço de cópia de negociação. Depois disso, Ape 31 pediu US$ 20.000, prometendo negociar com “preço de liquidação zero” em nome dela.
A vítima enviou o valor solicitado para o endereço de carteira de Ape 31. Para parecer legítimo, o golpista forneceu à vítima uma chave de API para monitorar as supostas negociações.
Mas tudo era falso. Ape 31 então pressionou a vítima a enviar mais US$ 20.000, afirmando que os lucros não poderiam ser resgatados até que o dinheiro extra fosse enviado.
Após isso, é claro, a vítima foi bloqueada e toda a comunicação cessou.
Em outro caso, uma vítima que enviou US$ 3.000 foi levada a acreditar que seu investimento cresceria de US$ 10.000 para US$ 100.000 em questão de dias. Esta vítima também foi ignorada após transferir os fundos.
Em um terceiro caso, uma vítima relatou perder US$ 500. Esta pessoa conseguiu reunir mais informações sobre o golpista, compartilhando que Ape 31 fez login em uma conta do TradingView com um endereço IP da Telecom do Reino Unido (81.78.179.107).
O golpista, que frequentemente altera os endereços de depósito, usou mais de 16 carteiras diferentes.
De acordo com Zach, esses endereços receberam mais de US$ 650.000 em apenas um ano, e é provável que ainda mais fundos tenham sido roubados.
Múltiplas tentativas e identidades falsas
Ape 31 também tentou enganar outra pessoa com um acordo falso de OTC (over-the-counter). Eles convenceram o alvo a entrar em uma chamada de vídeo, que foi posteriormente gravada.
A vítima confirmou que a voz na gravação correspondia à do golpista. Os detalhes desta conversa, bem como a gravação, foram tornados públicos por Zach.
Sua investigação mostra uma longa lista de exchanges centralizadas que o golpista usou, incluindo KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC e Poloniex.
Zach também descobriu que Ape 31 está realmente baseado no Reino Unido, não em Cingapura, como ele afirma. Seu endereço IP, 81.78.179.107, está registrado em Ealing sob a Vodafone Limited.
Ape 31 também usou um número de telefone baseado no Reino Unido, +44-7466-727122. O golpista mudou nome e localização várias vezes para enganar suas vítimas e cobrir seus rastros.
Em vários momentos, eles usaram o nome Omar e fingiram estar baseados em Cingapura. No Twitter, Ape 31 usou vários nomes de usuário, incluindo apethirtyone, apenumeral e ape31111.
No Telegram, o golpista administra um canal chamado CHLMPS, onde continua a direcionar novas vítimas. Seu nome de usuário atual do Telegram é APE131, embora tenha usado anteriormente nomes como APE313, APE3331, FD_331 e FD3_D.
Logo após Zach fazer sua post investigação, todas as contas do Twitter foram desativadas.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
