Golpista do Reino Unido rouba US$ 650.000 de mais de 250 usuários do Twitter.

Um golpista baseado no Reino Unido, operando sob os nomes de usuário do Twitter @ape_31 e @60711, roubou mais de US$ 650.000 de mais de 250 usuários desavisados ​​no Twitter (X) no último ano.

Investigações do detetive de blockchain ZachXBT mostram que o fraudador atraiu vítimas publicando capturas de tela falsas de lucros e perdas (PNL) de uma conta demo da Bybit e usou uma conta de notícias falsa para induzi-las a pagar por serviços fraudulentos.

Assim que o golpista recebia o pagamento, ele bloqueava imediatamente suas vítimas, cortando todo o contato.

Ape 31 visava usuários respondendo a contas grandes e postando regularmente capturas de tela de lucros e perdas para simular engajamento.

O golpe consistia em oferecer serviços pagos de cópia de negociações, nos quais os usuários eram enganados e induzidos a pagar taxas entre US$ 250 e US$ 500.

Após receber o pagamento, o golpista solicitava fundos adicionais sob o pretexto de administrá-los, alegando que o processo era isento de riscos.

As vítimas foram bloqueadas tanto no Telegram quanto no Twitter assim que enviaram o dinheiro.

Vítimas atraídas por negócios falsos e golpes

Uma das vítimas pagou US$ 500 à Ape 31 por um serviço de cópia de transações. Depois disso, a Ape 31 exigiu US$ 20.000, prometendo negociar em nome da vítima com "preço de liquidação zero".

A vítima enviou o valor solicitado para o endereço da carteira de Ape 31. Para dar aparência de legitimidade, o golpista forneceu à vítima uma chave de API para monitorar as supostas transações. 

Mas tudo era falso. O golpista Ape 31 pressionou a vítima a enviar mais US$ 20.000, alegando que os lucros não poderiam ser reivindicados até que o dinheiro extra fosse enviado.

Após isso, é claro, a vítima foi bloqueada e toda a comunicação cessou.

Em outro caso, uma vítima que enviou US$ 3.000 foi levada a acreditar que seu investimento cresceria de US$ 10.000 para US$ 100.000 em questão de dias. Essa vítima também desapareceu após a transferência dos fundos.

Num terceiro caso, uma vítima relatou ter perdido 500 dólares. Essa pessoa conseguiu reunir mais informações sobre o golpista, revelando que Ape 31 acessou uma conta da TradingView com um endereço IP da UK Telecom (81.78.179.107).

O golpista, que frequentemente altera os endereços de depósito, já utilizou mais de 16 carteiras diferentes.

Segundo Zach, esses endereços receberam mais de 650 mil dólares em apenas um ano, e é provável que ainda mais dinheiro tenha sido roubado.

Múltiplas tentativas edentfalsas

O golpista Ape 31 também tentou enganar outra pessoa com uma falsa oferta de medicamento de venda livre. Ele convenceu a vítima a participar de uma chamada de vídeo, que foi posteriormente gravada.

A vítima confirmou que a voz na gravação correspondia à do golpista. Os detalhes dessa conversa, assim como a gravação, foram divulgados por Zach.

A investigação revela uma longa lista de corretoras centralizadas utilizadas pelo golpista, incluindo KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC e Poloniex.

Zach também descobriu que a Ape 31 está, na verdade, sediada no Reino Unido, e não em Singapura como ele afirma. O endereço IP deles, 81.78.179.107, está registrado em Ealing em nome da Vodafone Limited.

O golpista Ape 31 também usou um número de telefone do Reino Unido, +44-7466-727122. Ele mudou de nome e localização diversas vezes para enganar suas vítimas e encobrir seus trac.

Em vários momentos, eles usaram o nome Omar e fingiram estar baseados em Singapura. No Twitter, Ape 31 usou diversos nomes de usuário, incluindo apethirtyone, apenumeral e ape31111.

No Telegram, o golpista administra um canal chamado CHLMPS, onde continua a visar novas vítimas. Seu nome de usuário atual no Telegram é APE131, embora já tenha usado nomes como APE313, APE3331, FD_331 e FD3_D.

de Zach publicação , todas as contas do Twitter foram desativadas.