- 영국의 사기꾼인 Ape 31은 가짜 수익 스크린샷을 게시하고 부정한 복사 거래 schemes를 운영하며 250명 이상의 트위터 사용자에게서 65만 달러 이상을 훔쳤습니다.
- 피해자들은 250달러에서 20,000달러 사이의 금액을 지불하도록 유인되었으며, 결제가 완료된 후 사기꾼에게 차단당했습니다.
- Ape 31은 여러 암호화폐 지갑 주소와 가짜 신원을 사용하여 입금 주소를 교체하며 도난당한 자금을 숨겼습니다.
영국 기반 사기꾼은 트위터 핸들 @ape_31 및 @60711을 사용하여 지난 한 해 동안 트위터(X)에서 250명 이상의 무고한 사용자들로부터 65만 달러 이상을 훔쳤습니다.
블록체인 탐정 ZachXBT의 조사에 따르면, 사기범은 Bybit 데모 계정의 가짜 손익(PNL) 스크린샷을 게시하여 피해자를 유인했고, 가짜 뉴스 계정을 사용하여 피해자를 가짜 서비스 구매로 유도했습니다.
사기꾼이 결제를 받자마자 즉시 피해자를 차단하여 모든 연락을 끊었습니다.
Ape 31은 대형 계정에 답글을 달아 표적을 삼았고, 정기적으로 PNL 스크린샷을 게시하여 가짜 참여를 유도했습니다.
사기는 유료 카피 트레이딩 서비스를 제공하는 것으로, 사용자들은 250달러에서 500달러 사이의 수수료를 지불하도록 속았습니다.
결제를 받은 후 사기꾼은 자금 관리를 명목으로 추가 자금을 요청하며, 이 과정이 위험이 없다고 주장했습니다.
피해자들은 돈을 보낸 후 텔레그램과 트위터 모두에서 차단당했습니다.
가짜 거래와 사기로 유인된 피해자들
한 피해자는 카피 트레이딩 서비스 대가로 Ape 31에게 500달러를 지불했습니다. 이후 Ape 31은 '청산 가격 제로'로 대신 거래하겠다고 약속하며 20,000달러를 요구했습니다.
피해자는 요청한 금액을 Ape 31의 지갑 주소로 송금했습니다. 이를 합법적으로 보이게 하기 위해 사기꾼은 피해자에게 가짜 거래를 모니터링할 수 있는 API 키를 제공했습니다.
하지만 모든 것은 가짜였습니다. Ape 31은 추가 자금이 송금되기 전까지 수익을 인출할 수 없다고 주장하며 피해자에게 또 다른 20,000달러를 송금하도록 압박했습니다.
물론 그 후 피해자는 차단되었고, 모든 소통이 중단되었습니다.
다른 사례에서는 3,000달러를 송금한 피해자가 자신의 투자가 며칠 만에 10,000달러에서 100,000달러로 불어날 것이라고 믿게 되었습니다. 이 피해자도 자금 이체 후 연락이 두절되었습니다.
세 번째 사례에서 한 피해자는 500달러를 잃었다고 보고했습니다. 이 사람은 사기꾼에 대한 더 많은 정보를 수집했으며, Ape 31이 영국 Telecom IP 주소(81.78.179.107)로 TradingView 계정에 로그인했다고 공유했습니다.
입금 주소를 자주 변경하는 사기꾼은 16개 이상의 다른 지갑을 사용했습니다.
Zach에 따르면, 이러한 주소들은 단 1년 만에 65만 달러 이상을 받았으며, 실제로는 더 많은 자금이 훔쳐졌을 가능성이 있습니다.
다양한 시도와 가짜 신원
Ape 31은 가짜 오버더카운터(OTC) 거래로 또 다른 사람을 속이려 했습니다. 그들은 대상이 비디오 호출에 참여하도록 설득했으며, 이 통화는 나중에 녹음되었습니다.
피해자는 녹음된 목소리가 사기꾼의 목소리와 일치한다는 것을 확인했습니다. 이 대화의 세부 사항과 녹음 파일은 Zach에 의해 공개되었습니다.
그의 조사 결과 사기꾼이 KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC, Poloniex를 포함한 다수의 중앙화 거래소를 사용했음이 드러났습니다.
Zach는 또한 Ape 31이 주장하는 싱가포르가 아닌 영국에 기반을 두고 있다는 것을 발견했습니다. 그들의 IP 주소 81.78.179.107는 Vodafone Limited의 Ealing에 등록되어 있습니다.
Ape 31은 영국 기반 전화번호 +44-7466-727122도 사용했습니다. 사기꾼은 피해자를 기만하고 흔적을 감추기 위해 이름과 위치를 여러 번 변경했습니다.
다양한 시점에서 그들은 Omar라는 이름을 사용했으며 싱가포르에 기반을 둔 것처럼 가장했습니다. 트위터에서 Ape 31은 apethirtyone, apenumeral, ape31111을 포함한 여러 사용자 이름을 사용했습니다.
텔레그램에서 사기꾼은 CHLMPS라는 채널을 운영하며 새로운 피해자를 계속 표적으로 삼고 있습니다. 현재 텔레그램 사용자 이름은 APE131이지만, 이전에는 APE313, APE3331, FD_331, FD3_D와 같은 이름을 사용했습니다.
Zach가 그의 게시글 보고서를 작성한 직후, 모든 트위터 계정이 비활성화되었습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
