영국 사기꾼이 트위터 사용자 250여 명으로부터 65만 달러를 훔쳤습니다

영국에 기반을 둔 사기꾼이 @ape_31 및 @60711이라는 트위터 계정을 사용하여 지난 1년 동안 트위터(X)에서 의심하지 않는 250명 이상의 사용자로부터 650,000달러 이상을 훔쳤습니다.

블록체인 탐정 ZachXBT의 조사에 따르면, 사기범은 Bybit 데모 계정에서 가짜 손익(PNL) 스크린샷을 게시하여 피해자들을 유인하고, 가짜 뉴스 계정을 이용하여 피해자들이 허위 서비스 비용을 지불하도록 유도했습니다.

사기꾼은 돈을 받자마자 피해자들을 즉시 차단하고 모든 연락을 끊었습니다.

Ape 31은 규모가 큰 계정에 답글을 달고 PNL 스크린샷을 정기적으로 게시하여 참여도를 조작하는 방식으로 사용자를 표적으로 삼았습니다.

이 사기는 유료 카피 트레이딩 서비스를 제공하는 방식으로 이루어졌으며, 사용자들은 250달러에서 500달러 사이의 수수료를 지불하도록 속았습니다.

사기꾼은 돈을 받은 후, 마치 돈을 관리해주는 것처럼 가장하여 추가 자금을 요구하며, 이 과정이 전혀 위험하지 않다고 주장합니다.

피해자들은 돈을 보내고 나니 텔레그램과 트위터 모두에서 차단당했습니다.

가짜 거래와 사기에 속아 넘어간 피해자들

한 피해자는 복제품 거래 서비스 대가로 Ape 31에 500달러를 지불했습니다. 그 후 Ape 31은 "손해 배상금 제로" 조건으로 거래를 대행해 주겠다며 2만 달러를 요구했습니다.

피해자는 사기꾼이 요구한 금액을 Ape 31의 지갑 주소로 송금했습니다. 사기꾼은 이를 합법적인 거래처럼 보이게 하기 위해 피해자에게 거래 내역을 모니터링할 수 있는 API 키를 제공했습니다. 

하지만 모든 것이 가짜였습니다. 에이프 31은 피해자에게 추가로 2만 달러를 보내라고 압박하며, 그 돈을 보내지 않으면 수익금을 받을 수 없다고 주장했습니다.

이후 피해자는 당연히 차단당했고, 모든 연락이 끊겼습니다.

또 다른 사례에서는 3,000달러를 송금한 피해자가 투자금이 며칠 만에 10,000달러에서 100,000달러로 불어날 것이라는 믿게 되었습니다. 이 피해자 역시 송금 후 연락이 두절되었습니다.

세 번째 사례에서는 피해자가 500달러를 잃었다고 신고했습니다. 이 피해자는 사기꾼에 대한 추가 정보를 수집하여, Ape 31이 영국 통신 회사 IP 주소(81.78.179.107)를 사용하여 TradingView 계정에 로그인했다고 밝혔습니다.

사기꾼은 입금 주소를 자주 바꾸면서 16개 이상의 서로 다른 지갑을 사용했습니다.

잭의 말에 따르면, 이 주소들로 단 1년 만에 65만 달러 이상이 송금되었으며, 실제로는 훨씬 더 많은 금액이 도난당했을 가능성이 높다고 합니다.

여러 차례 시도 및 가짜dent

에이프 31은 가짜 일반 의약품 거래를 미끼로 다른 사람을 속이려 시도하기도 했습니다. 그는 피해자를 설득해 화상 통화에 참여하게 했고, 이 통화는 나중에 녹화되었습니다.

피해자는 녹음 속 목소리가 사기꾼의 목소리와 일치한다고 확인했습니다. 잭은 이 대화 내용과 녹음 파일을 공개했습니다.

그의 조사에 따르면 사기꾼이 사용한 중앙 집중식 거래소 목록은 쿠코인, 크라켄, 비트겟, OKX, MEXC, 폴로닉스 등 매우 길다.

잭은 에이프 31이 주장하는 것과는 달리 싱가포르가 아니라 영국에 본사를 두고 있다는 사실도 알아냈습니다. 그들의 IP 주소인 81.78.179.107은 보다폰 리미티드(Vodafone Limited) 명의로 영국 일링에 등록되어 있습니다.

Ape 31은 영국 전화번호인 +44-7466-727122도 사용했습니다. 이 사기꾼은 피해자를 속이고 trac을 감추기 위해 이름과 거주지를 여러 번 변경했습니다.

그들은 여러 차례 오마르라는 이름을 사용하며 싱가포르에 거주하는 척했습니다. 트위터에서 에이프 31은 apethirtyone, apenumeral, ape31111 등 여러 사용자 이름을 사용했습니다.

사기범은 텔레그램에서 CHLMPS라는 채널을 운영하며 새로운 피해자를 계속해서 물색하고 있습니다. 현재 사용하는 텔레그램 사용자 이름은 APE131이지만, 이전에는 APE313, APE3331, FD_331, FD3_D 등의 이름을 사용했습니다.

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