- Un estafador del Reino Unido llamado Ape 31 robó más de $650,000 a más de 250 usuarios de Twitter publicando capturas de pantalla falsas de ganancias y ejecutando esquemas de copia de trading fraudulentos.
- Las víctimas fueron atraídas para pagar entre $250 y $20,000, solo para ser bloqueadas por el estafador una vez realizadas los pagos.
- Ape 31 utilizó múltiples direcciones de billeteras cripto e identidades falsas, rotando las direcciones de depósito para ocultar los fondos robados.
Un estafador con sede en el Reino Unido, que opera bajo los nombres de usuario de Twitter @ape_31 y @60711, ha robado más de 650.000 dólares a más de 250 usuarios desprevenidos en Twitter (X) en el último año.
Las investigaciones del detective de blockchain ZachXBT muestran que el estafador engañó a las víctimas publicando capturas de pantalla falsas de ganancias y pérdidas (PNL) de una cuenta de demostración de Bybit y utilizó una cuenta de noticias falsa para dirigir a las víctimas hacia el pago de servicios falsos.
Una vez que el estafador recibió el pago, bloqueó inmediatamente a sus víctimas, cortando todo contacto.
Ape 31 se dirigió a los usuarios respondiendo a cuentas grandes y publicó regularmente capturas de pantalla de PNL para simular interacción.
El engaño consistía en ofrecer servicios de copia de trading (copy trading) de pago, donde los usuarios fueron engañados para pagar tarifas entre 250 y 500 dólares.
Después de recibir el pago, el estafador solicitaba fondos adicionales bajo el pretexto de gestionarlos, afirmando que el proceso era libre de riesgos.
Las víctimas fueron bloqueadas tanto en Telegram como en Twitter una vez que enviaron su dinero.
Víctimas atraídas con operaciones y estafas falsas
Una víctima pagó 500 dólares a Ape 31 por un servicio de copia de trading. Después de eso, Ape 31 solicitó 20.000 dólares, prometiendo operar con un «precio de liquidación cero» en su nombre.
La víctima envió la cantidad solicitada a la dirección de billetera de Ape 31. Para hacerlo parecer legítimo, el estafador proporcionó a la víctima una clave API para monitorear las supuestas operaciones.
Pero todo era falso. Ape 31 luego presionó a la víctima para que enviara otros 20.000 dólares, afirmando que las ganancias no se podían reclamar hasta que se enviara el dinero adicional.
Después de esto, por supuesto, la víctima fue bloqueada y cesó toda comunicación.
En otro caso, una víctima que envió 3.000 dólares fue llevada a creer que su inversión crecería de 10.000 a 100.000 dólares en cuestión de días. Esta víctima también fue ignorada después de transferir los fondos.
En un tercer caso, una víctima informó haber perdido 500 dólares. Esta persona logró recopilar más información sobre el estafador, compartiendo que Ape 31 inició sesión en una cuenta de TradingView con una dirección IP de Telecomunicaciones del Reino Unido (81.78.179.107).
El estafador, que rota frecuentemente las direcciones de depósito, ha utilizado más de 16 billeteras diferentes.
Según Zach, estas direcciones han recibido más de 650.000 dólares en solo un año, y es probable que se hayan robado aún más fondos.
Múltiples intentos e identidades falsas
Ape 31 también intentó estafar a otra persona con un acuerdo falso de comercio extrabursátil (OTC). Convenció al objetivo de unirse a una videollamada, que luego fue grabada.
La víctima confirmó que la voz en la grabación coincidía con la del estafador. Los detalles de esta conversación, así como la grabación, fueron hechos públicos por Zach.
Su investigación muestra una larga lista de exchanges centralizados que utilizó el estafador, incluyendo KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC y Poloniex.
Zach también descubrió que Ape 31 está realmente con sede en el Reino Unido, no en Singapur como afirma. Su dirección IP, 81.78.179.107, está registrada en Ealing bajo Vodafone Limited.
Ape 31 también utilizó un número de teléfono con sede en el Reino Unido, +44-7466-727122. El estafador ha cambiado de nombre y ubicación en múltiples ocasiones para engañar a sus víctimas y encubrir sus rastros.
En varios momentos, han utilizado el nombre Omar y fingido estar con sede en Singapur. En Twitter, Ape 31 ha utilizado varios nombres de usuario, incluyendo apethirtyone, apenumeral y ape31111.
En Telegram, el estafador gestiona un canal llamado CHLMPS, donde continúan apuntando a nuevas víctimas. Su nombre de usuario actual de Telegram es APE131, aunque anteriormente han utilizado nombres como APE313, APE3331, FD_331 y FD3_D.
Justo después de que Zach hiciera su post sin embargo, todas las cuentas de Twitter fueron desactivadas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
