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- Un estafador del Reino Unido llamado Ape 31 robó más de 650.000 dólares a más de 250 usuarios de Twitter publicando capturas de pantalla de ganancias falsas y ejecutando esquemas falsos de copia de operaciones.
- Las víctimas fueron engañadas para pagar entre $250 y $20,000, solo para ser bloqueadas por el estafador una vez realizados los pagos.
- Ape 31 utilizó múltiples direcciones de billeteras criptográficas edentfalsas, rotando las direcciones de depósito para ocultar los fondos robados.
Un estafador con sede en el Reino Unido, que opera bajo los nombres de usuario de Twitter @ape_31 y @60711, ha robado más de 650.000 dólares a más de 250 usuarios desprevenidos en Twitter (X) durante el año pasado.
Las investigaciones del detective blockchain ZachXBT muestran que el estafador engañó a las víctimas publicando capturas de pantalla falsas de ganancias y pérdidas (PNL) de una cuenta de demostración de Bybit y utilizó una cuenta de noticias falsa para canalizar a las víctimas para que pagaran por servicios falsos.
Una vez que el estafador recibió el pago, bloqueó inmediatamente a sus víctimas, cortando todo contacto.
Ape 31 atacaba a los usuarios respondiendo a cuentas grandes y publicaba periódicamente capturas de pantalla de PNL para simular interacción.
La estafa consistía en ofrecer servicios pagos de copia de comercio, donde los usuarios eran engañados para pagar tarifas entre $250 y $500.
Después de recibir el pago, el estafador solicitaba fondos adicionales con el pretexto de administrarlos, afirmando que el proceso estaba libre de riesgos.
Las víctimas fueron bloqueadas tanto en Telegram como en Twitter una vez que enviaron su dinero.
Víctimas atraídas con transacciones falsas y estafas
Una víctima pagó $500 a Ape 31 por un servicio de intercambio de copias. Posteriormente, Ape 31 exigió $20,000, prometiendo negociar a precio de liquidación cero en su nombre.
La víctima envió el monto solicitado a la dirección de la billetera de Ape 31. Para que pareciera legítimo, el estafador le proporcionó una clave API para monitorear las supuestas transacciones.
Pero todo era falso. Ape 31 presionó a la víctima para que enviara otros $20,000, alegando que las ganancias no podrían reclamarse hasta que se enviara el dinero extra.
Después de esto, por supuesto, la víctima quedó bloqueada y cesó toda comunicación.
En otro caso, a una víctima que envió $3,000 se le hizo creer que su inversión aumentaría de $10,000 a $100,000 en cuestión de días. Esta víctima también fue ignorada tras transferir los fondos.
En un tercer caso, una víctima reportó haber perdido $500. Esta persona logró obtener más información sobre el estafador, compartiendo que Ape 31 inició sesión en una cuenta de TradingView con una dirección IP de UK Telecom (81.78.179.107).
El estafador, que rota frecuentemente las direcciones de depósito, ha utilizado más de 16 billeteras diferentes.
Según Zach, estas direcciones han recibido más de 650.000 dólares en sólo un año, y es probable que se hayan robado aún más fondos.
Múltiples intentos edentfalsas
Ape 31 también intentó estafar a otra persona con una oferta falsa de medicamentos de venta libre (OTC). Convencieron a la víctima de unirse a una videollamada, que posteriormente fue grabada.
La víctima confirmó que la voz de la grabación coincidía con la del estafador. Zach hizo públicos los detalles de esta conversación, así como la grabación.
Su investigación muestra una larga lista de intercambios centralizados que utilizó el estafador, incluidos KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC y Poloniex.
Zach también descubrió que Ape 31 tiene su sede en el Reino Unido, no en Singapur, como afirma. Su dirección IP, 81.78.179.107, está registrada en Ealing a nombre de Vodafone Limited.
Ape 31 también utilizó un número de teléfono del Reino Unido, el +44-7466-727122. El estafador cambió de nombre y ubicación varias veces para engañar a sus víctimas y ocultar su trac.
En varias ocasiones, han usado el nombre Omar y simulado residir en Singapur. En Twitter, Ape 31 ha usado varios nombres de usuario, como apethirtyone, apenumeral y ape31111.
En Telegram, el estafador gestiona un canal llamado CHLMPS, donde sigue buscando nuevas víctimas. Su nombre de usuario actual en Telegram es APE131, aunque anteriormente ha usado nombres como APE313, APE3331, FD_331 y FD3_D.
, inmediatamente después de que Zach hizo su publicación , todas las cuentas de Twitter fueron desactivadas.
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