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- Un truffatore britannico di nome Ape 31 ha rubato oltre 650.000 dollari a più di 250 utenti di Twitter pubblicando falsi screenshot dei profitti e mettendo in atto falsi schemi di copy trading.
- Le vittime venivano indotte a pagare una cifra compresa tra 250 e 20.000 dollari, per poi essere bloccate dal truffatore una volta effettuato il pagamento.
- Ape 31 ha utilizzato più indirizzi di portafogli crittografici edentfalse, alternando gli indirizzi di deposito per nascondere i fondi rubati.
Un truffatore con sede nel Regno Unito, che opera con gli account Twitter @ape_31 e @60711, ha rubato più di 650.000 dollari a più di 250 ignari utenti su Twitter (X) nell'ultimo anno.
Le indagini condotte dal detective blockchain ZachXBT dimostrano che il truffatore ha adescato le vittime pubblicando falsi screenshot di profitti e perdite (PNL) da un account demo di Bybit e ha utilizzato un account di fake news per indurre le vittime a pagare per servizi fasulli.
Una volta ricevuto il pagamento, il truffatore ha immediatamente bloccato le sue vittime, interrompendo ogni contatto.
Ape 31 ha preso di mira gli utenti rispondendo ad account di grandi dimensioni e pubblicando regolarmente screenshot PNL per simulare un coinvolgimento.
La truffa consisteva nell'offrire servizi di copy trading a pagamento, in cui gli utenti venivano ingannati e costretti a pagare commissioni comprese tra $ 250 e $ 500.
Dopo aver ricevuto il pagamento, il truffatore chiedeva fondi aggiuntivi con il pretesto di gestirli, sostenendo che il processo era privo di rischi.
Dopo aver inviato il denaro, le vittime sono state bloccate sia su Telegram che su Twitter.
Vittime attirate con falsi commerci e truffe
Una vittima ha pagato 500 dollari ad Ape 31 per un servizio di copy trading. Dopodiché, Ape 31 ha richiesto 20.000 dollari, promettendo di fare trading a "prezzo di liquidazione zero" per loro conto.
La vittima ha inviato l'importo richiesto all'indirizzo del portafoglio di Ape 31. Per far sembrare l'operazione legittima, il truffatore ha fornito alla vittima una chiave API per monitorare le presunte transazioni.
Ma era tutto falso. Ape 31 fece quindi pressione sulla vittima affinché inviasse altri 20.000 dollari, sostenendo che i profitti non avrebbero potuto essere riscossi finché non avesse ricevuto il denaro extra.
Dopodiché, naturalmente, la vittima veniva bloccata e ogni comunicazione cessava.
In un altro caso, una vittima che aveva inviato 3.000 dollari è stata indotta a credere che il suo investimento sarebbe cresciuto da 10.000 a 100.000 dollari nel giro di pochi giorni. Anche questa vittima è stata ignorata dopo aver trasferito i fondi.
In un terzo caso, una vittima ha dichiarato di aver perso 500 dollari. Questa persona è riuscita a raccogliere ulteriori informazioni sul truffatore, raccontando che Ape 31 aveva effettuato l'accesso a un account TradingView con un indirizzo IP di UK Telecom (81.78.179.107).
Il truffatore, che cambia spesso gli indirizzi di deposito, ha utilizzato oltre 16 portafogli diversi.
Secondo Zach, in un solo anno questi indirizzi hanno ricevuto più di 650.000 dollari, ed è probabile che siano stati rubati fondi ancora più ingenti.
Tentativi multipli e falsedent
Ape 31 ha anche tentato di truffare un'altra persona con una falsa offerta da banco (OTC). Ha convinto la vittima a partecipare a una videochiamata, che è stata poi registrata.
La vittima ha confermato che la voce registrata corrispondeva a quella del truffatore. I dettagli di questa conversazione, così come la registrazione, sono stati resi pubblici da Zach.
La sua indagine rivela un lungo elenco di exchange centralizzati utilizzati dal truffatore, tra cui KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC e Poloniex.
Zach ha anche scoperto che Ape 31 ha in realtà sede nel Regno Unito, non a Singapore come sostiene. Il loro indirizzo IP, 81.78.179.107, è registrato a Ealing sotto la responsabilità di Vodafone Limited.
Ape 31 ha utilizzato anche un numero di telefono con sede nel Regno Unito, +44-7466-727122. Il truffatore ha cambiato nome e luogo più volte per ingannare le vittime e coprire le proprie trac.
In vari momenti, hanno usato il nome Omar e hanno finto di avere sede a Singapore. Su Twitter, Ape 31 ha utilizzato diversi nomi utente, tra cui apethirtyone, apenumeral e ape31111.
Su Telegram, il truffatore gestisce un canale chiamato CHLMPS, dove continua a prendere di mira nuove vittime. Il suo attuale nome utente Telegram è APE131, anche se in precedenza ha utilizzato nomi come APE313, APE3331, FD_331 e FD3_D.
Subito dopo che Zach ha pubblicato il suo post , tutti gli account Twitter sono stati disattivati.
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