أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- قام محتال من المملكة المتحدة يدعى Ape 31 بسرقة أكثر من 650 ألف دولار من أكثر من 250 مستخدمًا على تويتر من خلال نشر لقطات شاشة مزيفة للأرباح وتشغيل مخططات نسخ تداول وهمية.
- تم إغراء الضحايا بدفع مبالغ تتراوح بين 250 و20 ألف دولار، فقط ليتم حظرهم من قبل المحتال بمجرد إجراء المدفوعات.
- استخدم Ape 31 عناوين متعددة لمحفظة العملات المشفرةdentمزيفة، وقام بتدوير عناوين الإيداع لإخفاء الأموال المسروقة.
قام محتال مقيم في المملكة المتحدة، يعمل تحت اسمي تويتر @ape_31 و@60711، بسرقة أكثر من 650 ألف دولار من أكثر من 250 مستخدمًا غير منتبه على تويتر (X) في العام الماضي.
تظهر التحقيقات التي أجراها المحقق ZachXBT في مجال blockchain أن المحتال استدرج الضحايا من خلال نشر لقطات شاشة مزيفة للأرباح والخسائر (PNL) من حساب تجريبي على Bybit واستخدم حسابًا إخباريًا مزيفًا لتوجيه الضحايا إلى الدفع مقابل خدمات وهمية.
بمجرد أن يتلقى المحتال الدفعة، يقوم على الفور بحظر ضحاياه، وقطع كل الاتصال.
استهدف Ape 31 المستخدمين من خلال الرد على الحسابات الكبيرة ونشر لقطات شاشة PNL بانتظام لتزييف المشاركة.
شملت عملية الاحتيال تقديم خدمات نسخ التداول المدفوعة، حيث تم خداع المستخدمين لدفع رسوم تتراوح بين 250 دولارًا و500 دولار.
بعد استلام الدفعة، يطلب المحتال أموالاً إضافية تحت ستار إدارتها، مدعياً أن العملية خالية من المخاطر.
تم حظر الضحايا على كل من Telegram و Twitter بعد إرسالهم أموالهم.
الضحايا الذين تم إغراءهم بالصفقات والاحتيالات المزيفة
دفع أحد الضحايا 500 دولار أمريكي لشركة Ape 31 مقابل خدمة نسخ التداول. بعد ذلك، طالبت Ape 31 بـ 20,000 دولار أمريكي، واعدةً إياها بالتداول "بسعر تصفية صفري" نيابةً عنه.
أرسل الضحية المبلغ المطلوب إلى عنوان محفظة Ape 31. ولإضفاء الشرعية عليه، زوّد المحتال الضحية بمفتاح واجهة برمجة تطبيقات (API) لمراقبة الصفقات المزعومة.
لكن كل شيء كان مزيفًا. ثم ضغط القرد 31 على الضحية لإرسال 20 ألف دولار أخرى، مدعيًا أنه لا يمكن المطالبة بالأرباح إلا بعد إرسال المبلغ الإضافي.
وبعد ذلك بالطبع، تم حظر الضحية، وتوقفت جميع الاتصالات.
في حالة أخرى، أُوهمَ أحدُ الضحايا، الذي أرسل 3000 دولار أمريكي، بأن استثماره سينمو من 10000 دولار أمريكي إلى 100000 دولار أمريكي في غضون أيام. ثم تجاهله المحتالون بعد تحويل الأموال.
في حالة ثالثة، أبلغ أحد الضحايا عن خسارة 500 دولار. تمكّن هذا الشخص من جمع المزيد من المعلومات عن المحتال، مُشيرًا إلى أن Ape 31 سجّل دخوله إلى حساب TradingView باستخدام عنوان IP لشركة اتصالات في المملكة المتحدة (81.78.179.107).
لقد استخدم المحتال، الذي يقوم بتغيير عناوين الإيداع بشكل متكرر، أكثر من 16 محفظة مختلفة.
وبحسب زاك، فقد تلقت هذه العناوين أكثر من 650 ألف دولار في عام واحد فقط، ومن المرجح أن تتم سرقة المزيد من الأموال.
محاولات متعددةdentمزيفة
حاول القرد 31 أيضًا خداع شخص آخر بصفقة وهمية خارج البورصة. أقنعوا الهدف بالانضمام إلى مكالمة فيديو، سُجِّلت لاحقًا.
أكد الضحية تطابق صوت المحتال في التسجيل. ونشر زاك تفاصيل هذه المحادثة، بالإضافة إلى التسجيل نفسه.
ويظهر تحقيقه قائمة طويلة من البورصات المركزية التي استخدمها المحتال، بما في ذلك KuCoin، وKraken، وBitget، وOKX، وMEXC، وPoloniex.
اكتشف زاك أيضًا أن مقرّ Ape 31 في المملكة المتحدة، وليس سنغافورة كما يدّعي. عنوان IP الخاص به، 81.78.179.107، مُسجّل في إيلينغ لدى شركة فودافون المحدودة.
استخدم المحتال رقم هاتف بريطانيًا هو +44-7466-727122. غيّر المحتال اسمه وموقعه عدة مرات لتضليل ضحاياه وإخفاء trac.
في مناسبات مختلفة، استخدموا اسم عمر وتظاهروا بأنهم يقيمون في سنغافورة. على تويتر، استخدم Ape 31 عدة أسماء مستخدمين، منها apethirtyone وapenumeral وape31111.
على تيليجرام، يُدير المحتال قناة تُسمى CHLMPS، حيث يواصل استهداف ضحايا جدد. اسم المستخدم الحالي على تيليجرام هو APE131، مع أنه استخدم سابقًا أسماء مثل APE313 وAPE3331 وFD_331 وFD3_D.
بعد أن نشر زاك منشوره مباشرة ، تم إلغاء تنشيط جميع حسابات تويتر.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)