Мошенник из Великобритании украл $650,000 у более чем 250 пользователей Twitter
- Британский мошенник по имени Ape 31 украл более $650 000 у 250+ пользователей Twitter, публикуя поддельные скриншоты прибыли и организуя фальшивые схемы копи-трейдинга.
- Жертв заманивали, заставляя платить от $250 до $20 000, после чего мошенник блокировал их сразу после получения платежей.
- Ape 31 использовал множество адресов криптокошельков и фейковых личностей, постоянно меняя адреса для пополнения счетов, чтобы скрыть украденные средства.
Мошенник из Великобритании, действующий под именами пользователей Twitter @ape_31 и @60711, украл более $650 000 у более чем 250 unsuspecting пользователей в Twitter (X) за последний год.
Расследования блокчейн-детектива ZachXBT показывают, что мошенник заманивал жертвы, публикуя поддельные скриншоты прибыли и убытков (PNL) из демо-аккаунта Bybit, и использовал фальшивый новостной аккаунт, чтобы направить жертв на оплату фиктивных услуг.
Получив оплату, мошенник немедленно блокировал своих жертв, прерывая всякую связь.
Ape 31 нацеливался на пользователей, отвечая на крупные аккаунты, и регулярно публиковал скриншоты PNL для создания ложной активности.
Схема заключалась в предложении платных услуг по копированию торговли, где пользователей обманом заставляли платить комиссию в размере от $250 до $500.
Получив оплату, мошенник просил дополнительные средства под предлогом их управления, утверждая, что процесс не несет рисков.
Жертв блокировали как в Telegram, так и в Twitter после того, как они отправляли свои деньги.
Жертв заманивали поддельными сделками и мошенничеством
Одна жертва заплатила $500 Ape 31 за услугу копирования торговли. После этого Ape 31 потребовал $20 000, пообещав торговать с «нулевой ценой ликвидации» от их имени.
Жертва отправила запрошенную сумму на адрес кошелька Ape 31. Чтобы придать легитимности, мошенник предоставил жертве API-ключ для мониторинга предполагаемых сделок.
Но все было подделкой. Затем Ape 31 надавил на жертву, чтобы она отправила еще $20 000, утверждая, что прибыль нельзя получить, пока не будет отправлены дополнительные средства.
После этого, конечно, жертву заблокировали, и вся связь прекратилась.
В другом случае жертва, отправившая $3 000, поверила, что ее инвестиции вырастут с $10 000 до $100 000 за считанные дни. Эта жертва также была проигнорирована после перевода средств.
В третьем случае жертва сообщила о потере $500. Этому человеку удалось собрать больше информации о мошеннике, поделившись тем, что Ape 31 вошел в аккаунт TradingView с британским IP-адресом (81.78.179.107).
Мошенник, который часто меняет адреса для депозитов, использовал более 16 различных кошельков.
По словам Zach, эти адреса получили более $650 000 всего за один год, и вероятно, что было украдено еще больше средств.
Множественные попытки и фальшивые личности
Ape 31 также попытался обмануть другого человека с помощью поддельной сделки вне биржи (OTC). Он убедил цель присоединиться к видеозвонку, который позже был записан.
Жертва подтвердила, что голос на записи совпадает с голосом мошенника. Детали этого разговора, а также запись, были опубликованы Zach.
Его расследование показывает длинный список централизованных бирж, которые использовал мошенник, включая KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC и Poloniex.
Zach также выяснил, что Ape 31 на самом деле базируется в Великобритании, а не в Сингапуре, как он утверждает. Их IP-адрес, 81.78.179.107, зарегистрирован в Илинг под Vodafone Limited.
Ape 31 также использовал британский номер телефона +44-7466-727122. Мошенник несколько раз менял имя и местоположение, чтобы обмануть своих жертв и замести следы.
В разное время они использовали имя Омар и притворялись, что базируются в Сингапуре. В Twitter Ape 31 использовал несколько имен пользователей, включая apethirtyone, apenumeral и ape31111.
В Telegram мошенник ведет канал под названием CHLMPS, где продолжает нацеливаться на новых жертв. Их текущее имя пользователя в Telegram — APE131, хотя ранее они использовали имена APE313, APE3331, FD_331 и FD3_D.
Сразу после того, как Zach сделал свой посту однако все аккаунты в Twitter были деактивированы.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
