Мошенник из Великобритании украл 650 000 долларов у более чем 250 пользователей Twitter

Мошенник из Великобритании, действующий под никами в Твиттере @ape_31 и @60711, за последний год украл более 650 000 долларов у более чем 250 ничего не подозревающих пользователей Твиттера (X).

Расследование, проведенное специалистом по блокчейну Заком XBT, показало, что мошенник заманивал жертв, публикуя поддельные скриншоты отчетов о прибылях и убытках (PNL) с демо-счета Bybit, и использовал фейковый новостной аккаунт, чтобы склонить жертв к оплате фиктивных услуг.

Получив оплату, мошенник немедленно блокировал своих жертв, полностью прекращая всякое общение.

Ape 31 нацелился на пользователей, отвечая на сообщения крупных аккаунтов и регулярно публикуя скриншоты отчетов о прибылях и убытках, чтобы имитировать вовлеченность аудитории.

Мошенническая схема заключалась в предложении платных услуг по копитрейдингу, в рамках которых пользователей обманом заставляли платить комиссионные в размере от 250 до 500 долларов.

После получения оплаты мошенник запрашивал дополнительные средства под видом управления ими, утверждая, что процесс безопасен.

После отправки денег жертвы были заблокированы как в Telegram, так и в Twitter.

Жертв заманивают фальшивыми предложениями о сделках и мошенническими схемами

Одна из жертв заплатила Ape 31 500 долларов за услугу копирования сделок. После этого Ape 31 потребовал 20 000 долларов, пообещав совершить сделку от ее имени с «нулевой ценой ликвидации».

Пострадавшая перевела запрошенную сумму на адрес кошелька Ape 31. Чтобы придать транзакции видимость легитимности, мошенник предоставил жертве API-ключ для отслеживания якобы совершенных сделок. 

Но всё оказалось подделкой. Затем Ape 31 заставил жертву отправить ещё 20 000 долларов, утверждая, что прибыль нельзя будет получить, пока не будут отправлены дополнительные деньги.

После этого, разумеется, жертва была заблокирована, и всякое общение прекратилось.

В другом случае жертва, отправившая 3000 долларов, была убеждена, что ее инвестиции вырастут с 10 000 до 100 000 долларов за считанные дни. После перевода средств эта жертва также исчезла из ее жизни.

В третьем случае жертва сообщила о потере 500 долларов. Этому человеку удалось собрать дополнительную информацию о мошеннике, сообщив, что Ape 31 вошел в учетную запись TradingView с IP-адресом британской телекоммуникационной компании (81.78.179.107).

Мошенник, который часто меняет адреса для пополнения счета, использовал более 16 различных кошельков.

По словам Зака, за один год на эти адреса было украдено более 650 000 долларов, и вполне вероятно, что украдены еще большие суммы.

Многочисленные попытки и поддельныеdentличности

Ape 31 также пытался обмануть другого человека, предложив ему фальшивую сделку по продаже лекарств без рецепта. Они убедили жертву присоединиться к видеозвонку, который впоследствии был записан.

Пострадавшая подтвердила, что голос на записи совпадает с голосом мошенника. Подробности этого разговора, а также сама запись, были обнародованы Заком.

В ходе расследования был выявлен длинный список централизованных бирж, которые использовал мошенник, включая KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC и Poloniex.

Зак также выяснил, что компания Ape 31 на самом деле базируется в Великобритании, а не в Сингапуре, как он утверждает. Их IP-адрес, 81.78.179.107, зарегистрирован в Илинге на компанию Vodafone Limited.

Мошенник Ape 31 также использовал номер телефона, зарегистрированный в Великобритании, +44-7466-727122. Мошенник неоднократно менял имя и местоположение, чтобы ввести жертв в заблуждение и замести trac.

В разное время они использовали имя Омар и притворялись, что живут в Сингапуре. В Твиттере Ape 31 использовал несколько ников, включая apethirtyone, apenumeral и ape31111.

В Telegram мошенник ведет канал под названием CHLMPS, где продолжает искать новых жертв. Его текущее имя пользователя в Telegram — APE131, хотя ранее он использовал такие имена, как APE313, APE3331, FD_331 и FD3_D.

сразу после того, как Зак опубликовал свой пост , все аккаунты в Твиттере были деактивированы.