英国骗子从250多名推特用户处骗取65万美元

一名英国诈骗犯，使用 Twitter 账号 @ape_31 和 @60711，在过去一年中从 Twitter 上的 250 多名毫无戒心的用户那里窃取了超过 65 万美元 (X)。.

区块链侦探 ZachXBT 的调查显示，诈骗者通过发布 Bybit 演示账户的虚假损益 (PNL) 截图来引诱受害者，并使用虚假新闻账户诱使受害者为虚假服务付费。.

诈骗者收到钱款后，会立即拉黑受害者，切断所有联系。.

Ape 31 通过回复大号用户并定期发布损益表截图来虚假互动，以此锁定目标用户。.

该骗局涉及提供付费跟单交易服务，诱骗用户支付 250 至 500 美元不等的费用。.

收到款项后，诈骗者会以管理资金为幌子，要求提供更多资金，并声称这个过程没有风险。.

受害者汇款后，其 Telegram 和 Twitter 账号均被封禁。.

受害者被虚假交易和诈骗所诱骗

一名受害者向 Ape 31 支付了 500 美元购买跟单交易服务。之后，Ape 31 索要 2 万美元，并承诺会以“零清算价格”代表其进行交易。.

受害者将所需金额发送到了 Ape 31 的钱包地址。为了使交易看起来合法，骗子向受害者提供了一个 API 密钥，以便监控所谓的交易。. 

但这一切都是假的。“猿猴31号”随后胁迫受害者再汇款2万美元，声称只有收到这笔额外的钱才能领取利润。.

当然，此后受害者就被拉黑了，所有通讯都中断了。.

另一起案例中，一名受害者汇款3000美元，对方谎称这笔投资会在几天内从1万美元增值到10万美元。然而，这名受害者在转账后也杳无音信。.

在第三起案件中，一名受害者报告损失了 500 美元。此人设法收集了更多关于诈骗者的情报，透露 Ape 31 使用英国电信的 IP 地址 (81.78.179.107) 登录了 TradingView 帐户。.

这名诈骗犯经常更换存款地址，已经使用过超过 16 个不同的钱包。.

据扎克称，这些地址在一年内收到了超过 65 万美元，而且很可能还有更多资金被盗。.

多次尝试和伪造dent

Ape 31 还试图用虚假的非处方药交易诈骗另一人。他们说服目标人物参与视频通话，通话内容随后被录制下来。.

受害者确认录音中的声音与诈骗者的声音相符。扎克公开了这段对话的细节以及录音内容。.

他的调查显示，诈骗者使用了一系列中心化交易所，包括 KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC 和 Poloniex。.

扎克还发现，Ape 31 的实际总部位于英国，而非他声称的新加坡。他们的 IP 地址 81.78.179.107 注册在伊灵，公司名称为沃达丰有限公司。.

Ape 31 还使用了一个英国电话号码，+44-7466-727122。该诈骗犯多次更改姓名和所在地，以误导受害者并掩盖其 trac。.

他们曾多次使用“奥马尔”这个名字，并假装居住在新加坡。在推特上，“猿猴31”使用过多个用户名，包括apethirtyone、apenumeral和ape31111。.

在 Telegram 上，骗子运营着一个名为 CHLMPS 的频道，他们继续在那里寻找新的受害者。他们目前的 Telegram 用户名是 APE131，不过他们之前也使用过 APE313、APE3331、FD_331 和 FD3_D 等用户名。.

扎克发帖后不久 ， 所有推特账号就都被停用了。