- Ein britischer Betrüger namens Ape 31 hat über 650.000 US-Dollar von mehr als 250 Twitter-Nutzern gestohlen, indem er gefälschte Gewinn-Screenshots postete und betrügerische Copy-Trading-Systeme durchführte.
- Die Opfer wurden dazu gelockt, zwischen 250 und 20.000 US-Dollar zu zahlen, wurden jedoch vom Betrüger blockiert, sobald die Zahlungen erfolgt waren.
- Ape 31 nutzte mehrere Krypto-Wallet-Adressen und falsche Identitäten und wechselte Einzahlungsadressen, um die gestohlenen Gelder zu verschleiern.
Ein in Großbritannien ansässiger Betrüger, der unter den Twitter-Handles @ape_31 und @60711 operiert, hat im vergangenen Jahr mehr als 650.000 US-Dollar von über 250 ahnungslosen Nutzern auf Twitter (X) gestohlen.
Ermittlungen des Blockchain-Detektivs ZachXBT zeigen, dass der Betrüger Opfer lockte, indem er gefälschte Gewinn- und Verlustscheine (PNL) aus einem Bybit-Demokonto postete und ein gefälschtes Nachrichten-Konto nutzte, um Opfer in die Zahlung für betrügerische Dienstleistungen zu locken.
Sobald der Betrüger die Zahlung erhalten hatte, blockierte er seine Opfer sofort und unterbrach jeglichen Kontakt.
Ape 31 zielte auf Nutzer ab, indem er auf große Konten antwortete und regelmäßig PNL-Screenshots postete, um künstliches Engagement zu simulieren.
Der Betrug bestand darin, bezahlte Copy-Trading-Dienste anzubieten, wobei Nutzer dazu getäuscht wurden, Gebühren zwischen 250 und 500 US-Dollar zu zahlen.
Nach Erhalt der Zahlung forderte der Betrüger zusätzliche Gelder unter dem Vorwand, diese zu verwalten, und behauptete, der Prozess sei risikofrei.
Die Opfer wurden sowohl auf Telegram als auch auf Twitter blockiert, sobald sie ihr Geld gesendet hatten.
Opfer mit gefälschten Trades und Betrug angelockt
Ein Opfer zahlte 500 US-Dollar an Ape 31 für einen Copy-Trade-Service. Danach forderte Ape 31 20.000 US-Dollar und versprach, mit „null Liquidationspreis“ im Namen des Opfers zu handeln.
Das Opfer übermittelte den angeforderten Betrag an die Wallet-Adresse von Ape 31. Um es legitim aussehen zu lassen, stellte der Betrüger dem Opfer einen API-Schlüssel zur Überwachung der angeblichen Trades zur Verfügung.
Doch alles war gefälscht. Ape 31 übte Druck auf das Opfer aus, weitere 20.000 $ zu senden, und behauptete, die Gewinne könnten erst abgerufen werden, nachdem das zusätzliche Geld überwiesen wurde.
Danach wurde das Opfer natürlich blockiert, und alle Kommunikation brach ab.
In einem anderen Fall wurde ein Opfer, das 3.000 $ überwiesen hatte, dazu gebracht zu glauben, seine Investition würde sich innerhalb weniger Tage von 10.000 $ auf 100.000 $ vermehren. Auch dieser Opfer wurde nach der Überweisung der Gelder ignoriert (ghosted).
In einem dritten Fall meldete ein Opfer einen Verlust von 500 $. Diese Person gelangte zu weiteren Informationen über den Betrüger und teilte mit, dass Ape 31 sich mit einer britischen IP-Adresse (81.78.179.107) in ein TradingView-Konto eingeloggt habe.
Der Betrüger, der Einzahlungsadressen häufig wechselt, hat bereits mehr als 16 verschiedene Wallets genutzt.
Laut Zach haben diese Adressen in nur einem Jahr mehr als 650.000 $ empfangen, und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr Geld gestohlen wurde.
Mehrere Versuche und falsche Identitäten
Ape 31 versuchte auch, eine andere Person mit einem gefälschten Over-the-Counter-Deal (OTC) zu betrügen. Sie überzeugten das Ziel, sich einem Videoanruf anzuschließen, der später aufgezeichnet wurde.
Das Opfer bestätigte, dass die Stimme in der Aufnahme mit der des Betrügers übereinstimmte. Die Details dieses Gesprächs sowie die Aufnahme wurden von Zach öffentlich gemacht.
Seine Untersuchung zeigt eine lange Liste von zentralisierten Börsen, die der Betrüger nutzte, darunter KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC und Poloniex.
Zach fand auch heraus, dass Ape 31 tatsächlich im Vereinigten Königreich ansässig ist, nicht in Singapur, wie er behauptet. Seine IP-Adresse, 81.78.179.107, ist in Ealing bei Vodafone Limited registriert.
Ape 31 nutzte auch eine britische Telefonnummer, +44-7466-727122. Der Betrüger hat Name und Standort mehrfach geändert, um seine Opfer in die Irre zu führen und seine Spuren zu verwischen.
Zu verschiedenen Zeitpunkten nutzte er den Namen Omar und gab vor, in Singapur ansässig zu sein. Auf Twitter hat Ape 31 mehrere Benutzernamen verwendet, darunter apethirtyone, apenumeral und ape31111.
Auf Telegram betreibt der Betrüger einen Kanal namens CHLMPS, in dem er weiterhin neue Opfer ins Visier nimmt. Sein aktueller Telegramm-Benutzername ist APE131, obwohl er zuvor Namen wie APE313, APE3331, FD_331 und FD3_D verwendet hat.
Unmittelbar nachdem Zach seine Beitrag wurden jedoch alle Twitter-Konten deaktiviert.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
