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- Ein britischer Betrüger namens Ape 31 stahl über 650.000 Dollar von mehr als 250 Twitter-Nutzern, indem er gefälschte Gewinn-Screenshots veröffentlichte und betrügerische Copy-Trading-Systeme betrieb.
- Die Opfer wurden dazu verleitet, zwischen 250 und 20.000 Dollar zu zahlen, nur um dann, sobald die Zahlungen erfolgt waren, vom Betrüger blockiert zu werden.
- Ape 31 verwendete mehrere Krypto-Wallet-Adressen und gefälschtedentund wechselte die Einzahlungsadressen, um die gestohlenen Gelder zu verbergen.
Ein in Großbritannien ansässiger Betrüger, der unter den Twitter-Handles @ape_31 und @60711 operiert, hat im vergangenen Jahr mehr als 650.000 Dollar von über 250 ahnungslosen Twitter-Nutzern gestohlen (X).
Die Ermittlungen des Blockchain-Detektivs ZachXBT zeigen, dass der Betrüger seine Opfer mit gefälschten Gewinn- und Verlustrechnungs-Screenshots (GuV) eines Bybit-Demokontos geködert und ein gefälschtes Nachrichtenkonto benutzt hat, um die Opfer dazu zu bringen, für betrügerische Dienstleistungen zu bezahlen.
Sobald der Betrüger die Zahlung erhalten hatte, blockierte er seine Opfer umgehend und brach jeglichen Kontakt ab.
Ape 31 zielte auf Nutzer ab, indem er auf große Accounts antwortete und regelmäßig Screenshots von Gewinn- und Verlustrechnungen veröffentlichte, um Interaktionen vorzutäuschen.
Bei dem Betrug handelte es sich um das Anbieten kostenpflichtiger Copy-Trading-Dienste, bei denen die Nutzer dazu verleitet wurden, Gebühren zwischen 250 und 500 US-Dollar zu zahlen.
Nach Erhalt der Zahlung würde der Betrüger unter dem Vorwand, das Geld zu verwalten, um weitere Gelder bitten und behaupten, der Vorgang sei risikofrei.
Die Opfer wurden sowohl auf Telegram als auch auf Twitter blockiert, nachdem sie ihr Geld überwiesen hatten.
Opfer mit gefälschten Geschäften und Betrügereien angelockt
Ein Opfer zahlte Ape 31 500 Dollar für einen Copy-Trade-Service. Anschließend forderte Ape 31 20.000 Dollar und versprach, in ihrem Namen mit einem „Liquidationspreis von null“ zu handeln.
Das Opfer überwies den angeforderten Betrag an die Wallet-Adresse von Ape 31. Um den Anschein von Legitimität zu erwecken, stellte der Betrüger dem Opfer einen API-Schlüssel zur Verfügung, mit dem die vermeintlichen Transaktionen überwacht werden konnten.
Doch alles war gefälscht. Ape 31 setzte das Opfer daraufhin unter Druck, weitere 20.000 Dollar zu überweisen, und behauptete, die Gewinne könnten erst nach Eingang des zusätzlichen Geldes ausgezahlt werden.
Anschließend wurde das Opfer natürlich blockiert und jegliche Kommunikation abgebrochen.
In einem anderen Fall wurde einem Opfer, das 3.000 US-Dollar überwiesen hatte, vorgegaukelt, seine Investition würde innerhalb weniger Tage von 10.000 auf 100.000 US-Dollar anwachsen. Auch dieses Opfer hörte nach der Überweisung des Geldes nichts mehr von sich.
In einem dritten Fall meldete ein Opfer den Verlust von 500 US-Dollar. Dieser Person gelang es, weitere Informationen über den Betrüger zu sammeln. Sie teilte mit, dass sich Ape 31 mit einer IP-Adresse von UK Telecom (81.78.179.107) in ein TradingView-Konto eingeloggt hatte.
Der Betrüger, der seine Einzahlungsadressen häufig wechselt, hat bereits über 16 verschiedene Wallets verwendet.
Laut Zach sind an diese Adressen innerhalb eines Jahres über 650.000 Dollar eingegangen, und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr Gelder gestohlen wurden.
Mehrere Versuche und gefälschtedent
Ape 31 versuchte außerdem, eine weitere Person mit einem gefälschten Angebot für rezeptfreie Medikamente zu betrügen. Sie überzeugten das Opfer, an einem Videoanruf teilzunehmen, der später aufgezeichnet wurde.
Das Opfer bestätigte, dass die Stimme in der Aufnahme mit der des Betrügers übereinstimmte. Die Details dieses Gesprächs sowie die Aufnahme wurden von Zach veröffentlicht.
Seine Untersuchung zeigt eine lange Liste zentralisierter Börsen, die der Betrüger benutzt hat, darunter KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC und Poloniex.
Zach fand außerdem heraus, dass Ape 31 tatsächlich in Großbritannien ansässig ist, nicht in Singapur, wie behauptet. Ihre IP-Adresse, 81.78.179.107, ist in Ealing auf Vodafone Limited registriert.
Ape 31 nutzte außerdem eine britische Telefonnummer, +44-7466-727122. Der Betrüger hat seinen Namen und seinen Standort mehrfach geändert, um seine Opfer in die Irre zu führen und seine traczu verwischen.
Zeitweise verwendeten sie den Namen Omar und gaben vor, in Singapur ansässig zu sein. Auf Twitter nutzte Ape 31 mehrere Nutzernamen, darunter apethirtyone, apenumeral und ape31111.
Auf Telegram betreibt der Betrüger einen Kanal namens CHLMPS, über den er weiterhin neue Opfer sucht. Sein aktueller Telegram-Benutzername lautet APE131, zuvor verwendete er jedoch Namen wie APE313, APE3331, FD_331 und FD3_D.
Direkt nachdem Zach seinen Beitrag , wurden jedoch alle Twitter-Konten deaktiviert.
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