英国の詐欺師が250人以上のTwitterユーザーから65万ドルを盗む

Twitterのハンドルネーム「@ape_31」と「@60711」を使って活動する英国在住の詐欺師が、過去1年間にTwitter (X) で何も知らない250人以上のユーザーから65万ドル以上を盗んだ。.

ブロックチェーン探偵ZachXBTの調査によると、詐欺師はBybitのデモ口座から偽の損益（PNL）のスクリーンショットを投稿して被害者を誘い込み、偽のニュースアカウントを使って被害者に偽のサービスへの支払いを誘導していた。.

詐欺師は支払いを受け取るとすぐに被害者をブロックし、すべての連絡を遮断しました。.

Ape 31 は、大規模なアカウントに返信することでユーザーをターゲットにし、偽のエンゲージメントのために PNL スクリーンショットを定期的に投稿しました。.

この詐欺は有料コピー取引サービスを提供するもので、ユーザーは騙されて250ドルから500ドルの手数料を支払わされた。.

詐欺師は支払いを受けた後、その手続きはリスクフリーであると主張し、資金管理を装って追加の資金を要求します。.

被害者は送金後、TelegramとTwitterの両方でブロックされた。.

偽の取引や詐欺に騙される被害者

ある被害者は、Ape 31にコピートレードサービスの利用料として500ドルを支払いました。その後、Ape 31は「清算価格ゼロ」で取引することを約束し、2万ドルを要求しました。.

被害者は要求された金額をApe 31のウォレットアドレスに送金しました。詐欺師は、正当な取引に見せかけるため、被害者に想定される取引を監視するためのAPIキーを提供しました。. 

しかし、すべては偽物だった。Ape 31は被害者にさらに2万ドルを送金するよう圧力をかけ、追加金が送金されるまでは利益は受け取れないと主張した。.

当然この後、被害者はブロックされ、すべての通信が停止しました。.

別のケースでは、3,000ドルを送金した被害者が、数日のうちに投資額が10,000ドルから100,000ドルに増えると信じ込まされました。この被害者も、送金後にゴースト（追跡）を受けました。.

3つ目のケースでは、被害者が500ドルの損失を報告しました。この人物は詐欺師に関するさらなる情報を収集し、Ape 31がUK TelecomのIPアドレス（81.78.179.107）を使用してTradingViewアカウントにログインしていたことを明らかにしました。.

詐欺師は入金アドレスを頻繁に変更しており、16 を超える異なるウォレットを使用しています。.

ザック氏によれば、これらのアドレスにはわずか 1 年で 65 万ドル以上が送金されており、さらに多くの資金が盗まれた可能性があるとのことです。.

複数回の試みと偽のdent証明書

エイプ31は、偽の市販薬（OTC）取引で別の人物を騙そうとした。彼らは標的をビデオ通話に参加させ、後にその様子を録画した。.

被害者は録音された声が詐欺師のものと一致したことを確認しました。この会話の詳細と録音はザックによって公開されました。.

彼の調査により、詐欺師が使用した中央集権型取引所の長いリストが明らかになった。その中には、KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC、Poloniex などが含まれている。.

ザックは、Ape 31が実際には英国に拠点を置いており、彼が主張するシンガポールではないことを突き止めました。IPアドレス81.78.179.107は、イーリングのVodafone Limitedに登録されています。.

Ape 31は、英国の電話番号+44-7466-727122も使用していました。詐欺師は被害者を欺き、 tracを隠蔽するために、名前と所在地を何度も変更していました。.

彼らはこれまで何度もOmarという名前を使い、シンガポールを拠点としているふりをしてきました。Twitterでは、apethirtyone、apenumeral、ape31111など、複数のユーザー名を使用してきました。.

詐欺師はTelegramでCHLMPSというチャンネルを運営しており、新たな被害者を狙っています。現在のTelegramユーザー名はAPE131ですが、以前はAPE313、APE3331、FD_331、FD3_Dといった名前を使用していました。.

した直後 投稿 、すべてのTwitterアカウントが非アクティブ化されました。