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- Un escroc britannique du nom d'Ape 31 a volé plus de 650 000 $ à plus de 250 utilisateurs de Twitter en publiant de fausses captures d'écran de profits et en mettant en place de faux systèmes de copy trading.
- Les victimes étaient incitées à payer entre 250 et 20 000 dollars, pour ensuite être bloquées par l'escroc une fois les paiements effectués.
- Ape 31 a utilisé plusieurs adresses de portefeuilles crypto et de faussesdent, changeant d'adresses de dépôt pour dissimuler les fonds volés.
Un escroc basé au Royaume-Uni, opérant sous les pseudonymes Twitter @ape_31 et @60711, a volé plus de 650 000 $ à plus de 250 utilisateurs sans méfiance sur Twitter (X) au cours de l'année écoulée.
Les investigations du détective blockchain ZachXBT montrent que le fraudeur appâtait ses victimes en publiant de fausses captures d'écran de profits et pertes (PNL) d'un compte de démonstration Bybit et utilisait un faux compte d'actualités pour inciter les victimes à payer pour des services bidon.
Une fois le paiement reçu, l'escroc bloquait immédiatement ses victimes, coupant tout contact.
Ape 31 ciblait les utilisateurs en répondant à des comptes importants et publiait régulièrement des captures d'écran de PNL pour simuler l'engagement.
L'escroquerie consistait à proposer des services de copy trading payants, où les utilisateurs étaient piégés et amenés à payer des frais allant de 250 à 500 dollars.
Après avoir reçu le paiement, l'escroc demandait des fonds supplémentaires sous prétexte de les gérer, affirmant que le processus était sans risque.
Les victimes étaient bloquées sur Telegram et Twitter après avoir envoyé leur argent.
Des victimes attirées par de fausses transactions et des escroqueries
Une victime a versé 500 $ à Ape 31 pour un service de copy trading. Par la suite, Ape 31 a exigé 20 000 $, promettant d’effectuer des transactions à « prix de liquidation nul » en son nom.
La victime a envoyé la somme demandée à l'adresse du portefeuille d'Ape 31. Pour donner l'illusion d'une transaction légitime, l'escroc lui a fourni une clé API permettant de suivre les transactions supposées.
Mais tout était faux. Ape 31 a ensuite fait pression sur la victime pour qu'elle envoie 20 000 $ supplémentaires, prétendant que les bénéfices ne pourraient être réclamés qu'une fois cette somme versée.
Après cela, bien sûr, la victime a été bloquée et toute communication a cessé.
Dans un autre cas, une victime ayant envoyé 3 000 $ a été amenée à croire que son investissement passerait de 10 000 $ à 100 000 $ en quelques jours. Cette victime a également disparu sans laisser de traces après le transfert des fonds.
Dans un troisième cas, une victime a déclaré avoir perdu 500 dollars. Cette personne a réussi à recueillir davantage d'informations sur l'escroc, révélant qu'Ape 31 s'était connecté à un compte TradingView avec une adresse IP de UK Telecom (81.78.179.107).
L'escroc, qui change fréquemment d'adresse de dépôt, a utilisé plus de 16 portefeuilles différents.
D'après Zach, ces adresses ont reçu plus de 650 000 $ en seulement un an, et il est probable que des sommes encore plus importantes aient été dérobées.
Tentatives multiples et faussesdent
Ape 31 a également tenté d'escroquer une autre personne avec une fausse offre de médicaments sans ordonnance. Ils ont convaincu leur victime de participer à un appel vidéo, qui a ensuite été enregistré.
La victime a confirmé que la voix sur l'enregistrement correspondait à celle de l'escroc. Les détails de cette conversation, ainsi que l'enregistrement, ont été rendus publics par Zach.
Son enquête révèle une longue liste de plateformes d'échange centralisées utilisées par l'escroc, parmi lesquelles KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC et Poloniex.
Zach a également découvert qu'Ape 31 est en réalité basé au Royaume-Uni, et non à Singapour comme il le prétend. Leur adresse IP, 81.78.179.107, est enregistrée à Ealing auprès de Vodafone Limited.
Ape 31 utilisait également un numéro de téléphone basé au Royaume-Uni, +44-7466-727122. L'escroc a changé de nom et d'emplacement à plusieurs reprises pour tromper ses victimes et effacer ses trac.
À plusieurs reprises, ils ont utilisé le nom d'Omar et prétendu être basés à Singapour. Sur Twitter, Ape 31 a utilisé plusieurs pseudonymes, dont apethirtyone, apenumeral et ape31111.
Sur Telegram, l'escroc gère une chaîne appelée CHLMPS, où il continue de cibler de nouvelles victimes. Son nom d'utilisateur actuel est APE131, mais il a précédemment utilisé des pseudonymes tels que APE313, APE3331, FD_331 et FD3_D.
Juste après la publication du message , tous les comptes Twitter ont été désactivés.
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