Un arnaqueur britannique vole $650,000 à plus de 250 utilisateurs de Twitter
- Un escroc britannique nommé Ape 31 a volé plus de 650 000 $ à plus de 250 utilisateurs Twitter en publiant de fausses captures d'écran de profits et en menant des systèmes de copie de trading frauduleux.
- Les victimes ont été attirées pour payer entre 250 $ et 20 000 $, avant d'être bloquées par l'escroc une fois les paiements effectués.
- Ape 31 a utilisé plusieurs adresses de portefeuilles cryptographiques et de fausses identités, faisant tourner les adresses de dépôt pour dissimuler les fonds volés.
Un arnaqueur basé au Royaume-Uni, opérant sous les identifiants Twitter @ape_31 et @60711, a volé plus de 650 000 $ à plus de 250 utilisateurs naïfs de Twitter (X) au cours de l'année dernière.
Les enquêtes du détective blockchain ZachXBT montrent que le fraudeur a attiré ses victimes en publiant de fausses captures d'écran de profits et pertes (PNL) provenant d'un compte démo Bybit et a utilisé un faux compte d'actualités pour diriger les victimes vers des services frauduleux.
Une fois le paiement reçu, l'arnaqueur bloquait immédiatement ses victimes, coupant tout contact.
Ape 31 a ciblé les utilisateurs en répondant à de grands comptes et a régulièrement publié des captures d'écran de PNL pour simuler de l'engagement.
L'arnaque consistait à proposer des services de copie de trading payants, où les utilisateurs étaient induits en erreur pour payer des frais entre 250 $ et 500 $.
Après avoir reçu le paiement, l'arnaqueur demandait des fonds supplémentaires sous prétexte de les gérer, affirmant que le processus était sans risque.
Les victimes étaient bloquées à la fois sur Telegram et Twitter une fois qu'elles avaient envoyé leur argent.
Victimes attirées par de faux trades et arnaques
Une victime a payé 500 $ à Ape 31 pour un service de copie de trade. Par la suite, Ape 31 a exigé 20 000 $, promettant de trader avec un « prix de liquidation zéro » en son nom.
La victime a envoyé le montant demandé à l'adresse de portefeuille d'Ape 31. Pour donner une apparence légitime, l'arnaqueur a fourni à la victime une clé API pour surveiller les soi-disant trades.
Mais tout était faux. Ape 31 a ensuite pressé la victime d'envoyer 20 000 $ de plus, affirmant que les profits ne pouvaient pas être retirés tant que l'argent supplémentaire n'était pas envoyé.
Après cela, bien sûr, la victime a été bloquée et toute communication a cessé.
Dans un autre cas, une victime qui a envoyé 3 000 $ a été amenée à croire que son investissement passerait de 10 000 $ à 100 000 $ en quelques jours. Cette victime a également été ignorée après le transfert des fonds.
Dans un troisième cas, une victime a signalé avoir perdu 500 $. Cette personne a réussi à rassembler plus d'informations sur l'arnaqueur, partageant qu'Ape 31 s'était connecté à un compte TradingView avec une adresse IP de télécommunications britannique (81.78.179.107).
L'arnaqueur, qui fait tourner fréquemment les adresses de dépôt, a utilisé plus de 16 portefeuilles différents.
Selon Zach, ces adresses ont reçu plus de 650 000 $ en seulement un an, et il est probable que même plus de fonds aient été volés.
Multiples tentatives et fausses identités
Ape 31 a également tenté d'arnaquer une autre personne avec une fausse transaction de gré à gré (OTC). Il a convaincu la cible de rejoindre un appel vidéo, qui a ensuite été enregistré.
La victime a confirmé que la voix dans l'enregistrement correspondait à celle de l'arnaqueur. Les détails de cette conversation, ainsi que l'enregistrement, ont été rendus publics par Zach.
Son enquête révèle une longue liste d'échanges centralisés utilisés par l'arnaqueur, y compris KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC et Poloniex.
Zach a également découvert qu'Ape 31 est en réalité basé au Royaume-Uni, et non à Singapour comme il le prétend. Leur adresse IP, 81.78.179.107, est enregistrée à Ealing sous Vodafone Limited.
Ape 31 a également utilisé un numéro de téléphone basé au Royaume-Uni, +44-7466-727122. L'arnaqueur a changé de nom et de lieu à plusieurs reprises pour induire ses victimes en erreur et couvrir ses traces.
À différents moments, il a utilisé le nom Omar et a prétendu être basé à Singapour. Sur Twitter, Ape 31 a utilisé plusieurs noms d'utilisateur, y compris apethirtyone, apenumeral et ape31111.
Sur Telegram, l'arnaqueur gère un canal appelé CHLMPS, où il continue de cibler de nouvelles victimes. Son nom d'utilisateur Telegram actuel est APE131, bien qu'il ait précédemment utilisé des noms comme APE313, APE3331, FD_331 et FD3_D.
Juste après que Zach ait fait son post toutefois, tous les comptes Twitter ont été désactivés.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
