Tether e Bitfinex são nomeadas como as empresas de criptomoedas por trás da Capstone, cujas contas os promotores dos EUA congelaram
- Tether e Bitfinex são as empresas de criptomoedas não identificadas em um caso de confisco nos EUA contra o grupo de pagamentos Capstone.
- Os promotores congelaram cerca de US$ 84,2 milhões mantidos em nome da Capstone no Wells Fargo, JPMorgan Chase e duas carteiras USDT.
- A Tether afirma que sua exposição ao EQIBank, o banco dominicense que a liga à Capstone, é inferior a 0,034% dos ativos do grupo.
A Tether e a exchange irmã Bitfinex são as duas empresas de criptomoedas não divulgadas no centro de um caso de apreensão dos EUA contra a Capstone Ltd, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao Financial Times.
Promotores federais na Califórnia congelaram cerca de US$ 84,2 milhões em nome da Capstone, dizendo que o grupo de pagamentos movimentou dinheiro sem licença.
Uma linha do Wells Fargo enviou $337 milhões, diz a denúncia
A denúncia de apreensão civil, apresentada em 15 de julho no Distrito Leste da Califórnia, não nomeia nenhuma das empresas. Ela cita apenas uma empresa de criptomoedas, uma exchange afiliada e um banco em Dominica.
Os promotores afirmam que a conta comercial do Wells Fargo da Capstone, sem contar as compras de títulos do Tesouro, desembolsou US$ 337 milhões entre março e dezembro de 2025.
A denúncia alega que quase dois terços desse dinheiro parece ter ido para centenas de destinatários, principalmente fora dos EUA, em nome das duas empresas de criptomoedas.
Registros judiciais mostram que os bens apreendidos consistem em cinco partes. A maior é de US$ 79,11 milhões em uma conta da Wells Fargo Securities, seguida por US$ 2,06 milhões no JPMorgan Chase, US$ 1,86 milhão no Wells Fargo Bank e cerca de 1,18 milhão de USDT compartilhados entre duas carteiras.
A Capstone se apresentou aos bancos como uma empresa de serviços de TI, alegam os promotores. Foi incorporada em Montana, o único estado dos EUA que não licencia transmissoras de dinheiro.
A denúncia também conecta a Capstone a outra fraude em que fraudadores se passando por agentes do FBI pressionavam vítimas idosas a fazer pagamentos, que eram convertidos em USDT em um dia ou mais. A trama fraudulenta envolve uma conta com pouco mais de US$ 2 milhões.
Não há nada que sugira que a Tether, a Bitfinex ou a EQIBank soubessem disso.
A Capstone, que nega qualquer irregularidade, planeja apresentar uma petição para arquivar o caso, disse seu advogado.
A EQIBank diz que a apreensão levou 80% de seu dinheiro
A Tether e a Bitfinex chegaram à Capstone por meio da EQIBank, um banco digital licenciado em Dominica. Ambas disseram que são clientes da EQIBank, não tinham conhecimento da conduta alegada contra a Capstone e mantêm ativos limitados lá.
A Tether estimou sua exposição em “menos de 0,034% dos ativos do grupo”, disse um porta-voz .
O banco disse que soube em 2 de abril que cerca de 80% de seus ativos monetários, mantidos por meio da Capstone, haviam sido congelados, de acordo com uma petição apresentada em 29 de junho. Seus dirigentes gastaram cerca de três horas em 16 de abril em uma chamada com advogados do Departamento de Justiça, sem a presença de um advogado dos EUA.
A EQIBank foi então colocada sob supervisão reforçada pelo regulador financeiro de Dominica, que alertou para novas ações, incluindo possível liquidação, disse a petição. Em 16 de julho, o juiz distrital Dale A. Drozd rejeitou a tentativa do banco de recuperar o dinheiro.
No início deste mês, o Cryptopolitan relatou que dois empresários tailandeses entraram com uma ação contra a Tether por congelar 42,4 milhões de USDT, supostamente a pedido verbal de um agente da Segurança Interna dos EUA.
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Perguntas Frequentes
Por que a Tether e a Bitfinex estão vinculadas ao caso Capstone?
Fontes familiarizadas com a situação disseram ao Financial Times que elas são as duas empresas de criptomoedas não identificadas para as quais a Capstone realizou pagamentos através do EQIBank.
Quanto dinheiro os promotores dos EUA congelaram?
Cerca de US$ 84,2 milhões mantidos em nome da Capstone, incluindo US$ 79,11 milhões de uma conta da Wells Fargo Securities.
A Tether é acusada de irregularidades?
Não. A denúncia não nomeia nenhuma das empresas, e a Tether afirma que não tinha conhecimento da conduta alegada contra a Capstone.
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Randa Moses
Randa Moses é editora e repórter na Cryptopolitan, cobrindo tecnologia, IA, robótica, criptomoedas, golpes e hacks. Ela atua no espaço de criptomoedas desde 2017. Já ocupou cargos na Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa possui graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Bradford.
