Tether e Bitfinex nominati come le società di criptovalute dietro Capstone, i cui conti sono stati congelati dai procuratori federali statunitensi

Tether e lo scambio gemello Bitfinex sono le due società di criptovalute non nominate al centro di un caso di confisca statunitense contro Capstone Ltd, hanno riferito al Financial Times persone informate sulla questione.

I procuratori federali in California hanno congelato circa 84,2 milioni di dollari a nome di Capstone, affermando che il gruppo di pagamenti ha movimentato denaro senza licenza.

Una linea Wells Fargo ha inviato $337 milioni, afferma la querela

La querela per confisca civile , depositata il 15 luglio nel Distretto Orientale della California, non nomina nessuna delle due società. Cita solo una società di criptovalute, uno scambio affiliato e una banca in Dominica.

I procuratori affermano che il conto commerciale Wells Fargo di Capstone, esclusi gli acquisti di titoli di stato, ha erogato 337 milioni di dollari tra marzo e dicembre 2025.

La querela sostiene che quasi due terzi di quel denaro sembrano essere stati inviati a centinaia di destinatari, per lo più fuori dagli Stati Uniti, per conto delle due società di criptovalute.

I documenti giudiziari mostrano che i beni sequestrati consistono in cinque parti. La più grande è di 79,11 milioni di dollari in un conto Wells Fargo Securities, seguita da 2,06 milioni di dollari presso JPMorgan Chase, 1,86 milioni di dollari presso Wells Fargo Bank e circa 1,18 milioni di USDT condivisi tra due portafogli.

Capstone si presentava alle banche come un'azienda di servizi IT, sostengono i procuratori. È stata incorporata nel Montana, l'unico stato degli Stati Uniti che non concede licenze ai trasmettitori di denaro.

La querela collega anche Capstone a un'altra truffa in cui truffatori spacciati per agenti dell'FBI hanno estorto pagamenti a vittime anziane, che sono stati convertiti in USDT entro un giorno o poco più. La componente della truffa coinvolge un conto con poco più di 2 milioni di dollari.

Non c'è nulla che suggerisca che Tether, Bitfinex o EQIBank ne fossero a conoscenza.

Capstone, che nega qualsiasi illecito, prevede di presentare una mozione di archiviazione, ha dichiarato il suo avvocato.

EQIBank afferma che il sequestro ha interessato il 80% dei suoi fondi

Tether e Bitfinex hanno raggiunto Capstone tramite EQIBank, una banca digitale con licenza in Dominica. Entrambe hanno dichiarato di essere clienti di EQIBank, di non avere conoscenza delle condotte contestate a Capstone e di detenere attività limitate lì.

Tether ha indicato la propria esposizione a "meno dello 0,034% delle attività del gruppo", ha dichiarato un portavoce .

La banca ha dichiarato di aver appreso il 2 aprile che circa l'80% delle sue attività monetarie, detenute tramite Capstone, erano state congelate, secondo una domanda depositata il 29 giugno. I suoi dirigenti hanno trascorso circa tre ore in una chiamata il 16 aprile con avvocati del Dipartimento di Giustizia, senza la presenza di un legale statunitense.

EQIBank è poi stata posta sotto supervisione rafforzata dal regolatore finanziario della Dominica, che ha avvertito di ulteriori azioni, inclusa la potenziale liquidazione, secondo la mozione. Il 16 luglio, il giudice distrettuale Dale A. Drozd ha respinto il tentativo della banca di recuperare i fondi.

All'inizio di questo mese, Cryptopolitan ha riferito che due imprenditori thailandesi hanno intentato una causa contro Tether per il congelamento di 42,4 milioni di USDT, presuntamente su richiesta verbale di un agente della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.