Tether e Bitfinex sono state indicate come le società di criptovalute dietro Capstone, i cui conti sono stati congelati dai procuratori statunitensi

Tether e la sua piattaforma di scambio gemella Bitfinex sono le due società di criptovalute, di cui non è stato rivelato il nome, al centro di una causa di confisca intentata negli Stati Uniti contro Capstone Ltd, secondo quanto riferito al Financial Times da fonti a conoscenza dei fatti.

I procuratori federali della California hanno congelato circa 84,2 milioni di dollari intestati a Capstone, affermando che il gruppo di pagamenti ha trasferito denaro senza licenza.

Secondo la denuncia, una linea di credito di Wells Fargo ha erogato 337 milioni di dollari

La denuncia di confisca civile , presentata il 15 luglio presso il Tribunale distrettuale del distretto orientale della California, non cita nessuna delle due società. Fa riferimento solo a una società di criptovalute, a una piattaforma di scambio affiliata e a una banca nella Dominica.

Secondo l'accusa, il conto aziendale di Capstone presso Wells Fargo, esclusi gli acquisti di titoli del Tesoro, ha erogato 337 milioni di dollari tra marzo e dicembre 2025.

La denuncia sostiene che quasi due terzi di quel denaro sarebbero stati destinati a centinaia di destinatari, perlopiù al di fuori degli Stati Uniti, per conto delle due società di criptovalute.

Dai documenti del tribunale emerge che i beni sequestrati sono costituiti da cinque importi. Il più consistente è pari a 79,11 milioni di dollari depositati in un conto presso Wells Fargo Securities, seguito da 2,06 milioni di dollari presso JPMorgan Chase, 1,86 milioni di dollari presso Wells Fargo Bank e circa 1,18 milioni di USDT suddivisi tra due portafogli.

Secondo l'accusa, Capstone si presentava alle banche come una società di servizi informatici. Era stata costituita nel Montana, l'unico stato americano che non rilascia licenze alle società di trasferimento di denaro.

La denuncia collega inoltre Capstone a un'altra truffa in cui i malintenzionati, spacciandosi per agenti dell'FBI, estorcevano denaro a vittime anziane, che veniva poi convertito in USDT nel giro di un giorno circa. La frode riguarda un conto con poco più di 2 milioni di dollari.

Non c'è nulla che suggerisca che Tether, Bitfinex o EQIBank ne fossero a conoscenza.

Capstone, che nega qualsiasi illecito, intende presentare una mozione di archiviazione, ha dichiarato il suo avvocato.

EQIBank afferma che il sequestro ha comportato la perdita dell'80% dei suoi fondi

Tether e Bitfinex hanno contattato Capstone tramite EQIBank, una banca digitale con licenza a Dominica. Entrambe hanno affermato di essere clienti di EQIBank, di non essere a conoscenza delle condotte contestate a Capstone e di detenere presso tale istituto un patrimonio limitato.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce, Tether ha stimato la propria esposizione a "meno dello 0,034% del patrimonio del gruppo" .

Secondo un'istanza presentata il 29 giugno, la banca ha dichiarato di aver appreso il 2 aprile che circa l'80% delle sue attività monetarie, detenute tramite Capstone, erano state congelate. I suoi dirigenti hanno trascorso circa tre ore il 16 aprile in una telefonata con gli avvocati del Dipartimento di Giustizia, senza la presenza di alcun legale statunitense.

EQIBank è stata quindi posta sotto stretta sorveglianza dall'autorità di vigilanza finanziaria di Dominica, che ha avvertito di possibili ulteriori provvedimenti, tra cui la potenziale liquidazione, si legge nella mozione. Il 16 luglio, il giudice distrettuale Dale A. Drozd ha respinto il tentativo della banca di recuperare il denaro.

All'inizio di questo mese, Cryptopolitan ha riportato che due uomini d'affari hanno intentato una causa contro Tether per il congelamento di 42,4 milioni di USDT, presumibilmente su richiesta verbale di un agente del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti.